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緬甸詐騙基地爆炸聲不斷!KK園區四連爆連泰國民宅都中招 逾1,500外國人越境求庇護

周刊王CTWANT |甘仲豪
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緬甸妙瓦底鎮KK Park近日連續發生四起爆炸,現場為跨國詐騙集團據點,緊鄰泰國邊境。(圖/翻攝自YT, สํานักข่าวไทย TNAMCOT (MCOT))
緬甸妙瓦底鎮KK Park近日連續發生四起爆炸,現場為跨國詐騙集團據點,緊鄰泰國邊境。(圖/翻攝自YT, สํานักข่าวไทย TNAMCOT (MCOT))

緬甸詐騙基地KK園區真的炸了!位在緬泰邊境的緬甸克倫邦妙瓦底鎮(Myawaddy, Karen State),從10月24日起短短三天內連續傳出四起爆炸,據說連碎片都飛到泰國民宅裡。泰國政府緊急加強邊境警戒,並準備收容已經逃過來的1,500多名外國人。

爆炸碎片跨越邊境,掉落至泰國塔克省湄夸邁塔松村一戶人家與電線設施,引發當地居民驚慌。(圖/翻攝自YT, สํานักข่าวไทย TNAMCOT (MCOT))
爆炸碎片跨越邊境,掉落至泰國塔克省湄夸邁塔松村一戶人家與電線設施,引發當地居民驚慌。(圖/翻攝自YT, สํานักข่าวไทย TNAMCOT (MCOT))

根據《泰國國族報》(The Nation Thailand)與越南《Zing新聞》(Zing News)報導,這波爆炸起於緬甸軍方聯手克倫邊防部隊(Karen Border Guard Force,簡稱BGF),對KK園區內涉嫌詐騙的建物進行拆除行動。最新一波爆炸發生在10月26日下午5點25分,地點位於Aeng Ji Myin村,距離泰國邊境不到500公尺。

更驚人的是,有爆炸碎片直接飛越邊界,掉落在泰國塔克省湄夸邁塔松村(Ban Mae Ku Mai Tha Sung, Tak Province)的民宅與電線桿上。雖然現場沒有傳出人員傷亡,但仍引起當地居民一陣驚慌。

泰國第三軍區司令沃拉帖普・布尼亞中將(Lt Gen Worathep Bunya)表示,這些爆炸都是緬甸地面部隊主動拆除詐騙據點,不是無人機攻擊,泰方也已向邊境民眾保證安全。

泰國第三軍區司令沃拉帖普・布尼亞中將表示,爆炸為緬軍地面拆除行動,邊境民眾已獲安全保證。(圖/翻攝自X,@BangkokPostNews )
泰國第三軍區司令沃拉帖普・布尼亞中將表示,爆炸為緬軍地面拆除行動,邊境民眾已獲安全保證。(圖/翻攝自X,@BangkokPostNews )

隨著衝突升溫,KK園區及附近的詐騙園區如瑞谷村(Shwe Kokko,對應泰國湄拉瑪縣Ban Wang Pha)、泰昌區(Tai Chang,對應波帕縣Ban Huai Nam Nak)也出現大量外籍人士出逃。

根據泰方10月27日統計,已有1,525人越境進入泰國,包括1,275名男性與250名女性,主要來自印度(India)、菲律賓(Philippines)、中國(China),另有來自衣索比亞(Ethiopia)、肯亞(Kenya)等地。泰國政府已啟動臨時收容中心,並與國家安全會議(National Security Council,簡稱NSC)協調,安排後續安置、身分查核與人道支援。


https://tw.news.yahoo.com/%E7%B7%AC%E7%94%B8%E8%A9%90%E9%A8%99%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E7%88%86%E7%82%B8%E8%81%B2%E4%B8%8D%E6%96%B7-kk%E5%9C%92%E5%8D%80%E5%9B%9B%E9%80%A3%E7%88%86%E9%80%A3%E6%B3%B0%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%AE%85%E9%83%BD%E4%B8%AD%E6%8B%9B-%E9%80%BE1-500%E5%A4%96%E5%9C%8B%E4%BA%BA%E8%B6%8A%E5%A2%83%E6%B1%82%E5%BA%87%E8%AD%B7-085034102.html
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KK園區大爆破炸毀!「上千人跳河出逃」畫面曝光 多人渡河失敗溺斃

三立新聞網
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國際中心/黃韻璇報導

全球詐騙重鎮「KK園區」近日陸續傳出爆炸聲響。(圖/翻攝自GASO國際反詐騙組織)
全球詐騙重鎮「KK園區」近日陸續傳出爆炸聲響。(圖/翻攝自GASO國際反詐騙組織)

緬甸軍政府長年被人詬病打詐不力,近來卻積極清剿,這個月20日當地官媒才報導,軍政府突襲了惡名昭彰的KK園區,將之整個關閉,逮捕了超過2000人,並查獲沒收30台「星鏈」衛星設備。24日晚間緬甸軍方對KK園區展開爆破,25日第二輪爆破,上千名涉詐人員(豬仔)藉機出逃,許多人冒險跳河進入泰國境內,當地計程車更趁機翻倍漲。

KK園區大爆破炸毀,「上千人跳河出逃」畫面曝光。(圖/翻攝自看看新聞)
KK園區大爆破炸毀,「上千人跳河出逃」畫面曝光。(圖/翻攝自看看新聞)

綜合外媒報導,從今年10月中開始,緬甸軍方積極清剿惡名昭彰的「KK園區」,直到10月24日行動升級,通過爆破的方式拆除園區內260多棟未登記的建築物;到10月25日展開第二輪高強度爆破,出動無人機擴大打擊範圍。

園區內上千名「豬仔」藉機逃離,利用步行、騎車、搭車等方式逃跑,KK園區所在的村,其計程車費用翻倍飆漲,更有部分人員跳入莫伊河(Moei River),試圖橫渡進入泰國,然而因水流湍急,導致多人溺亡。據泰國官方統計,至少已經發現3具遺體,實際溺斃人數恐更高。

KK園區大爆破炸毀上千人出逃,超過1500人湧入泰國邊境。(圖/翻攝自看看新聞)
KK園區大爆破炸毀上千人出逃,超過1500人湧入泰國邊境。(圖/翻攝自看看新聞)

https://tw.news.yahoo.com/kk%E5%9C%92%E5%8D%80%E5%A4%A7%E7%88%86%E7%A0%B4%E7%82%B8%E6%AF%80-%E4%B8%8A%E5%8D%83%E4%BA%BA%E8%B7%B3%E6%B2%B3%E5%87%BA%E9%80%83-%E7%95%AB%E9%9D%A2%E6%9B%9D%E5%85%89-%E5%A4%9A%E4%BA%BA%E6%B8%A1%E6%B2%B3%E5%A4%B1%E6%95%97%E6%BA%BA%E6%96%83-021500915.html
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涉新加坡最大洗錢案!中國嫌犯倫敦9房和稀有恐龍化石被英國沒收

2025/11/07 13:52 即時新聞/綜合報導
來自中國福建的蘇炳海,被指是僥幸逃脫新加坡史上最大洗錢案的漏網之魚之一。(擷取自財新網)

來自中國福建的蘇炳海,被指是僥幸逃脫新加坡史上最大洗錢案的漏網之魚之一。(擷取自財新網)

新加坡史上最大規模洗錢案的逃犯之一、來自中國的蘇炳海,近日遭英國沒收犯罪所得約人民幣2.6億元(約新台幣11億元)資產,其中包括在倫敦的9間公寓,以及價值1240萬英鎊(約新台幣5億元)的恐龍化石和一批中國藝術品。

綜合媒體報導,此案於2023年揭發,涉案金額高達新加坡幣30億元(約新台幣722億元),資金來自電信詐騙、網路賭博等犯罪所得,重創新加坡國際形象。當地警方同年8月15逮捕10名嫌犯,蘇炳海被列本案關聯人物。

英國國家打擊犯罪調查局(NCA)今年11月5日根據《犯罪所得法》(Proceeds of Crime Act)沒收蘇炳海在倫敦價值1500萬英鎊(約新台幣6億元)的9間公寓,以及包括兩具異特龍(Allosaurus)和一具劍龍(Stegosaurus)化石在內的資產。該法案允許英國官方在沒有刑事定罪的情況下,追回被認定為非法所得的財產。NCA並未透露與蘇炳海相關案件的具體指控內容。

這些侏羅紀時期、距今約1.5億年的大型恐龍骨架,去年在佳士得拍賣會上以1240萬英鎊的價格成交。案件中被追回的11件中國藝術品,則是於2022年的拍賣會上以逾40萬英鎊(約新台幣1700萬元)購得。

根據中媒《財新網》,1988年2月出生的蘇炳海是福建安溪人,他於2023年8月15日,即新加坡警方突擊行動當日出逃,後經馬來西亞逃亡後最終抵達英國。蘇炳海還擁有柬埔寨國籍,並持有太平洋島國萬那杜(Vanuatu)和加勒比海國家聖克里斯多福及尼維斯(Saint Kitts and Nevis)的護照。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5237829

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一支300元 假珠寶集團設局賣28萬 75歲婦3千萬掏空 夫氣到中風

2025/11/08 05:30 記者蔡彰盛/新竹報導
假珠寶詐欺集團設下圈套,掏空75歲婦人3千萬元,新竹地院依詐欺取財罪,將主嫌齊國鈞判刑4年5月。(資料照)

假珠寶詐欺集團設下圈套,掏空75歲婦人3千萬元,新竹地院依詐欺取財罪,將主嫌齊國鈞判刑4年5月。(資料照)

新竹一名七十五歲婦人,誤信購買高價藝品可抵稅,被假珠寶詐欺集團設下圈套,以三一三二萬元購買一三一支、每支要價廿八萬八千元的「翡翠金剛杵」,結果掉在桌上就斷掉,事後發覺買回的是地方石、一支僅值三百元,遭詐婦人為了買藝品掏空積蓄還拿不動產借貸,受害後經濟陷入困境,丈夫更氣到中風在床。新竹地院依詐欺取財罪,將主嫌齊國鈞判刑四年五月。

誤信買高價藝品可抵稅 中圈套

法官調查,齊男等人得知,家中收藏骨董與字畫的婦人有脫售變現需求,由通緝中的王皓平以假名接觸她,表示可協助脫售,王、齊誆稱要繳很高稅金,可先出資向齊買每支廿八萬八千元的「翡翠金剛杵」共一三一支,做出負債比後抵稅,再由楊景彥出具虛偽鑑定報告。

老婦受騙於去年六月購買,折扣後共花費三一三二萬餘元,未料事後發現品質低劣才知受騙,新竹檢調拘提齊男聲押獲准,王男搭機潛逃出境。

用假貨騙鉅款 主嫌判4年5月

法官認為,齊國鈞等人設局誘騙年邁老婦,以不實鑑定報告、名實不符高價藝品、虛構假交易及節稅事宜等情節,一再詐騙被害人,且其對三千多萬元流向,空言償還賭債用光,無視其犯行對於被害婦人及家人所造成傷害至深,楊景彥犯後飾詞狡卸毫無悔意,依三人以上共同詐欺取財罪將齊男判處有期徒刑四年五月,翡翠金剛杵共一三〇支與犯罪所得二九一二萬元沒收;楊男判處有期徒刑二年十月。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1731194

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泰警重裝押解 KK園區主謀佘智江引渡中國

2025/11/12 16:56 編譯陳成良/綜合報導
被指為跨國犯罪集團主謀的佘智江(中),12日由泰國警方重裝押解,準備引渡回中國。(美聯社)

被指為跨國犯罪集團主謀的佘智江(中),12日由泰國警方重裝押解,準備引渡回中國。(美聯社)

據美聯社12日報導,泰國上訴法院已批准,將被指為跨國犯罪集團主謀、並與緬甸「KK園區」詐騙案有關的中國籍商人佘智江,引渡回中國;北京當局指控他經營超過200個非法線上賭博網站。佘智江12日由泰國警方重裝押解,準備引渡回中國。

據報導,泰國上訴法院10日這項裁決,是在上個月駁回佘智江法律團隊對泰國引渡法合憲性的挑戰後所做出。法院命令,必須在90天內將佘智江遣送回中國。

佘智江可能是近年被捕的亞洲網路犯罪經營者中,最知名的人物。他因在緬甸鄰近泰國邊境的城市水溝谷(Shwe Kokko)開發「亞太新城」(Yatai New City)計畫而聲名狼藉,該地以網路詐騙與人口販運活動惡名昭彰。聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)2024年的一份報告曾指出,佘智江在東南亞多國擁有龐大的商業與投資組合。

根據泰國檢察總長辦公室聲明,中國當局指控佘智江設立了239個非法線上賭博網站,並與緬甸的非法線上賭博網路、賭場有關聯。

佘智江是在2022年8月,因中國警方早在2014年發出的一紙逮捕令,而在泰國首都曼谷被捕。他目前被關押在曼谷的空隆中央監獄(Klong Prem Central Prison),先前曾透過律師指控,在獄中受到「非人道待遇」,但遭泰國司法部否認。

報導指出,由於執法不力,網路犯罪在柬埔寨與緬甸等東南亞國家相當猖獗。賭場尤其成為犯罪活動的溫床,並在武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情期間因實體賭博受阻,而轉變為惡名昭彰的線上詐騙中心。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5243817

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掃蕩「水溝谷」詐騙園區!緬甸逮捕近350人、幕後主嫌為中國人蛇佘智江

2025/11/19 14:24 編譯陳成良/綜合報導
近期剛從泰國被引渡至中國的犯罪集團首腦佘智江(見圖)及其「亞太公司」(Yatai),就是經營水溝谷的「涉案實體」。(法新社檔案照)

近期剛從泰國被引渡至中國的犯罪集團首腦佘智江(見圖)及其「亞太公司」(Yatai),就是經營水溝谷的「涉案實體」。(法新社檔案照)

根據《法新社》報導,緬甸軍政府週三(19日)宣布突襲惡名昭彰的「水溝谷」(Shwe Kokko)詐騙園區,逮捕近350人。外界直指,此舉是在主要軍事支持者中國的強大壓力下,所展開的一場高調鎮壓行動。

行動畫面曝光 查獲近萬支手機

緬甸官媒《緬甸環球新光報》指出,軍方於週二上午對位於泰國邊境的「水溝谷」發動突襲。行動中逮捕了346名正在接受審查的外國公民,並查獲近萬支用於網路賭博與詐騙的手機。

報導更直接點名,近期剛從泰國被引渡至中國的犯罪集團首腦佘智江及其「亞太公司」(Yatai),就是經營水溝谷的「涉案實體」。美國先前已對其制裁,並指控他將泰緬邊境村莊,改造成為賭博、販毒、賣淫與詐騙量身打造的犯罪城市。

專家:為安撫中國的宣傳行動

專家直言,由於大量中國公民同時是詐騙的加害者與受害者,作為軍政府主要支持者的北京日益感到不滿。部分觀察家認為,近期的掃蕩是一場精心策劃的宣傳,旨在緩解北京壓力,同時又不至於過度損害其民兵盟友的豐厚利潤。

軍政府將詐騙猖獗歸咎於武裝反對團體,並稱是在奪回領土控制權後才採取行動。軍方10月也在鄰近的「KK園區」啟動掃蕩,目前正拆除超過600棟建築。

詐騙產業的規模已成區域國安問題。根據聯合國統計,光是2023年,東南亞與東亞地區的詐騙受害者就被騙走了高達370億美元(約新台幣1.2兆),全球的實際損失可能遠高於此。

緬甸軍政府再度掃蕩惡名昭彰的詐騙園區「水溝谷」。圖為該園區先前遭突襲時,涉案人員在雜亂的機房內抱頭蹲地。(法新社檔案照)

緬甸軍政府再度掃蕩惡名昭彰的詐騙園區「水溝谷」。圖為該園區先前遭突襲時,涉案人員在雜亂的機房內抱頭蹲地。(法新社檔案照)

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5251064

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緬甸掃蕩詐騙中心5天逮捕近1600人 觀察家:表面功夫

2025/11/23 20:25 中央社
緬甸邊境地區詐騙園區如雨後春筍般湧現,緬甸軍方表示已逮捕近1600名外國公民,但觀察家認為這只是表面功夫。(法新社)

緬甸邊境地區詐騙園區如雨後春筍般湧現,緬甸軍方表示已逮捕近1600名外國公民,但觀察家認為這只是表面功夫。(法新社)

緬甸軍方今天表示,在為期5天、針對臨近泰國邊界的一個惡名昭彰網路詐騙中心的掃蕩行動中,已逮捕近1600名外國公民。但部分觀察家認為,上月開始的加碼掃蕩行動只是表面功夫。

法新社報導,在飽受戰亂蹂躪的緬甸,大規模的詐騙園區如雨後春筍般湧現邊境地區,裡面聚集的詐騙人員利用愛情或商業詐騙手法,每年騙取網路使用者數百億美元。

長期以來,緬甸軍政府被指對這個非法產業睜一隻眼、閉一隻眼。專家指出,在主要軍事支持國中國的施壓下,軍政府自今年2月起展開打擊行動,並大肆宣傳。

部分觀察家認為,上月開始的加碼取締行動其實只是一種表面功夫,旨在做出回應北京壓力的姿態,但又不至於重創軍政府民兵盟友獲利的生意。

國營媒體緬甸環球新光報(Global New Light of Myanmar)報導,軍政府在最新公布的統計中聲稱,從11月18日至22日掃蕩水溝谷賭博與詐騙中心時,「逮捕了1590名非法入境的外國公民」。

報導中指出:「此外,當局查獲2893台電腦、21750支手機、101台星鏈(Starlink)衛星接收器、21台路由器,以及大量用於網路詐騙與賭博活動的工業材料。」

自2021年政變引發內戰以來,由大量自願工人以及被拐騙的外國人組成的詐騙中心,在緬甸管控鬆散的邊境地區迅速增多。

分析人士指出,儘管中國是軍政府的主要軍事支持者,但北京對詐騙活動日益猖獗、甚至波及中國公民的行為感到愈來愈憤怒。

聯合國報告顯示,僅東南亞與東亞地區的詐騙受害者,2023年的損失就高達370億美元;報告稱,全球損失可能「遠超此數」。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5255645

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應付北京?緬甸軍政府突襲詐騙園區 5天逮1600外國人

2025/11/23 15:42 編譯陳成良/綜合報導
緬甸軍政府再度掃蕩惡名昭彰的詐騙園區「水溝谷」。圖為該園區先前遭突襲時,涉案人員在雜亂的機房內抱頭蹲地。(法新社檔案照)

緬甸軍政府再度掃蕩惡名昭彰的詐騙園區「水溝谷」。圖為該園區先前遭突襲時,涉案人員在雜亂的機房內抱頭蹲地。(法新社檔案照)

緬甸軍方宣布在泰緬邊境展開大規模掃蕩行動。法新社報導,軍政府23日表示,在惡名昭彰的網路詐騙中心「水溝谷」(Shwe Kokko),5天內逮捕了近1600名非法入境的外國人。專家指出,軍政府長期被指控對非法產業視而不見,直到主要軍事支持者中國進行遊說後,才自2月起宣傳相關打擊行動。

緬甸官方媒體《緬甸環球新光報》(Global New Light of Myanmar)報導,當局自11月18日至22日突襲水溝谷的賭博與詐騙中心,共逮捕了1590名非法入境的外國人。除了人員,當局還查獲2893台電腦、2萬1750支手機,以及101台星鏈(Starlink)衛星接收器與大量用於網路詐騙的設備。

當地媒體發布的影片顯示,在水溝谷園區內,一輛壓路機碾碎了排列整齊的數百台電腦螢幕與成堆的手機。報導指出,僅在週六(22日)一天,就有223名涉嫌詐騙與賭博的人員被捕,其中包含100名中國公民。

此前,法新社調查揭露星鏈接收器被大規模安裝在詐騙園區後,這家由馬斯克擁有的公司表示,已切斷了疑似緬甸詐騙中心附近超過2500台設備的服務。

專家:旨在宣洩北京壓力

詐騙工廠自2021年緬甸政變引發內戰後,在邊境地區大量湧現,每年詐騙金額高達數百億美元。分析人士指出,雖然中國是軍政府的關鍵支持者,但北京對針對其公民的猖獗詐騙日益不滿。

部分監測組織認為,自上個月開始的額外突襲行動只是「煙霧彈」。這些行動經過精心安排,旨在宣洩來自北京的壓力,同時避免對與軍政府結盟、從中獲利的民兵組織造成太大的利潤損害。根據聯合國報告,2023年東南亞與東亞的詐騙受害者損失金額高達370億美元 (約新台幣1.16兆元)

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5255426

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假出金詐158億 26歲洗錢女帝 判24年

2025/11/22 05:30 記者張文川/台北報導
假出金詐騙集團女首腦歐俞彤。(取自IG)

假出金詐騙集團女首腦歐俞彤。(取自IG)

檢警去年底破獲全台最大假出金投資詐騙集團「美樂公司」,總計假出金八億四六九五萬餘元,導致五〇八二人受害,詐款達一五八億四九五〇萬餘元。台北地院昨依主持犯罪組織詐欺取財等一八五罪,將女首腦歐俞彤判應執行廿四年徒刑,另有八名核心幹部判逾廿年,有五十一人被判逾十年。

韓星臉搭上竹聯組長走歪路

外形神似韓星金智秀的廿六歲歐俞彤,原本是飯局妹,與在竹聯幫弘仁會擔任組長的男友吳漢威,共同成立與跨國詐團合作的「美樂公司」,除協助將贓款轉換為泰達幣或法幣,層層轉匯洗錢,並以假出金手法放長線釣大魚。據悉,吳男現仍在柬埔寨指揮詐團,北檢通緝中。

男友吳漢威 仍在柬埔寨作案

台北地檢署今年四月起訴八十人,因有人審理期間逃亡被通緝,有人尚在拘提程序,有人因病停審,昨宣判七十六人,各被判二年至廿四年不等徒刑,尚有廿二人在押,還有數人另案發監服刑。

判決指出,美樂公司架設二二三〇個假投資網站、手機APP程式,於社群、通訊軟體刊登假投資廣告,誘騙被害人面交或匯款;被害人上鉤後,假出金集團會匯出部分款項給被害人,致其誤信真有利潤而加碼投資,終致血本無歸。

審理時歐女等五十六人認罪,十九人否認或只認輕罪,但事證明確,皆判有罪。合議庭痛批眾人正值青壯,竟為貪圖一己之私而犯案,致被害人蒙受重大金錢損失且難以追回贓款,其中十九人犯後態度不佳,未見悔意,分別量刑。北檢八月再起訴第二波十八人,被害人二二一人,北院另案審理中。

收賄助詐 警所長判13年多定讞

另一方面,已被免職的台北市警大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻,收賄後協助「台版柬埔寨」詐團首腦「藍道」杜承哲,違法查詢個資及洩漏警方偵查行動,最高法院昨將葉男依違背職務收賄罪判刑十一年六月、洗錢罪判一年,偽造文書罪判一年二月,總刑度十三年八月定讞,將另定應執行刑期。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1733014

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史上最大權利車扣押!232輛市值逾億元 重創三環幫非法金源

2025/11/27 11:13 記者邱俊福/台北報導
男子吳建承移送檢方偵辦。(記者邱俊福翻攝)

男子吳建承移送檢方偵辦。(記者邱俊福翻攝)

新竹地區知名三環幫,涉嫌成立行銷、車行及融資公司等共6間公司,於網路散布輕鬆核貸廣告引誘民眾上鉤,倘若沒有不動產抵押,便誘騙向車行申請不實購車貸款,被害人僅拿到少許車貸,卻要求將車輛讓渡予其融資公司作為擔保成為權利車,讓被害人僅背負車貸,且繳付高額代辦費等,層層剝削,成為該幫派最大金流;刑事警察局偵二大隊第二隊今宣布偵破,逮吳男等19人送辦,一舉查扣市值逾億元的232輛權利車,為國內史上最大規模的權利車查扣行動。

警方逮捕該幫派中生代大哥40歲吳建承等19人移送新竹地檢署後,當中吳等10名主要幹部、店長、主管皆聲押獲准,其餘諭令6萬元至10萬元交保,本月中旬已依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

警方偵辦今年春節前夕新竹縣竹東鎮三環幫大哥劉憲治遭槍殺身亡案時,發現作案及接應車輛均來自新竹縣芎林鄉「承益資融有限公司」,遂於2月26日發動搜索,循線追查發現該融資公司與4間行銷公司、1間車行密切合作,以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛,經分析通訊紀錄及資金流向,查知6間公司由吳男指揮,成為該幫派近年重要金流。

經分析犯案手法,行銷公司於網路散布廣告,以「債務整合」、「快速核貸」為誘因,吸引急需資金之民眾詢問,經評估被害人財力狀況後以2種方式從事詐欺犯行,首先若被害人可提供不動產擔保品,則介紹至集團旗下融資公司,透過高額手續費、縮短還款期限等資訊落差或佯稱可向金融機構借款的名義,誘騙被害人抵押借款,致使被害人因違反契約被迫違(解)約背負鉅額違約金及債務。

其次,若被害人無法提供相關擔保品,則以信用不佳為由介紹「假購車貸款方案」,誘騙民眾申請不實購車貸款,成功核貸購車後始由融資公司出面放款,並要求將車輛讓渡予融資公司作為擔保,除了代辦公司收取高額代辦費,融資公司更無故收取高額開辦費、手續費等不合理的虛假費用,層層剝削,被害人僅能取得少額資金,還無端背負沉重車貸。

此外,該集團利用旗下車行操作過戶流程,將車輛過戶至被害人名下,使車輛快速脫產成為容易藏匿與轉手的黑市「權利車」,供其牟利及所屬幫派犯案工具。

警方7月29日搜索6間公司、1處幫派據點、2處權利車藏匿地及多名幹部住處,拘提吳等19人到案,初估犯案2年多,從帳冊與權利車數量被害人逾200人,目前已清查被害人60人,財損8000萬元,詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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警方查扣現金180萬多元與手機、存摺本、自然人憑證、K盤、球棒、帳冊本、隨身碟、汽車鑰匙、鑽戒、勞力士手錶及相關貸款文件等證物。(記者邱俊福攝)

警方查扣現金180萬多元與手機、存摺本、自然人憑證、K盤、球棒、帳冊本、隨身碟、汽車鑰匙、鑽戒、勞力士手錶及相關貸款文件等證物。(記者邱俊福攝)

該集團於Instagram發布限時動態行銷。(記者邱俊福翻攝)

該集團於Instagram發布限時動態行銷。(記者邱俊福翻攝)

該集團刊登的貸款廣告。(記者邱俊福翻攝)

該集團刊登的貸款廣告。(記者邱俊福翻攝)

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