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警署打詐反洗錢 搗破633詐團 逮3992人

警政署執行今年(一月八日至十七日)首波打詐專案行動,搗破詐騙集團六三三件、逮捕三九九二人,收押四八一人,查扣虛幣等不法所得近十億元。(記者邱俊福翻攝)

警政署執行今年(一月八日至十七日)首波打詐專案行動,搗破詐騙集團六三三件、逮捕三九九二人,收押四八一人,查扣虛幣等不法所得近十億元。(記者邱俊福翻攝)

2025/03/06 05:30

〔記者邱俊福/台北報導〕警政署以查緝虛擬貨幣洗錢為主軸,執行今年(一月八日至十七日)首波打詐專案行動,搗破詐騙集團六三三件、逮捕三九九二人,收押四八一人,查扣虛幣等不法所得近十億元;此外,警方去年申請凍結詐團加密錢包,扣下的虛幣金額折合台幣約一○二億元。

查扣不法所得近10億

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元強調,已於昨天進行「虛擬貨幣聯防機制」啟動儀式,象徵政府打詐與金融犯罪的堅定決心,這些作為要讓詐團在台灣無法生存,讓其詐騙金額用不到、拿不到;聯防單位包括刑事局、證期局與虛擬通貨商業同業公會等。

專案行動還包括掃蕩各地地下錢莊,另警方一、二月接獲虛幣交易所通報異常帳號,釐清是被害金額後,已返還五十名被害人二四八一萬元。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1695054

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打詐 上月逮3千多人查扣6億多

刑事局昨召開「165打詐儀錶板」記者會,局長周幼偉與受邀分享經驗的住商不動產企研室經理徐佳馨、退休李姓銀行襄理一同宣示反詐。(記者邱俊福翻攝)

刑事局昨召開「165打詐儀錶板」記者會,局長周幼偉與受邀分享經驗的住商不動產企研室經理徐佳馨、退休李姓銀行襄理一同宣示反詐。(記者邱俊福翻攝)

2025/03/15 05:30

〔記者邱俊福/台北報導〕在警政署持續發動全國性打詐專案及政府積極宣導反詐下,壓制詐騙犯罪的成效已逐漸顯現!以國人最關注的假投資詐欺案來看,刑事警察局表示,無論案件發生的受理件數或是財損金額,今年二月都比一月下降三、四成;此外,二月間共查獲詐騙集團三九一團、逮捕三一一九人,查扣不法利得六億七五八八萬餘元、阻詐九億二五三四萬餘元。

詐騙受理數、財損都下降

鑑於現今詐團除了詐騙錢財,往往連房地等不動產也不放過,警察機關已與地政機關建立聯防機制,只要發現疑似受詐民眾申請不動產異動登記,警方會立即派員到場阻詐、地政機關則會辦理特殊地建號管制作業,共同看顧民眾財產;統計近四個月來,已成功攔阻十七件不動產詐騙案,為被害人救回一億五七五萬元的財產損失。

地政聯防 阻17件不動產詐騙

刑事警察局局長周幼偉表示,今年二月受理詐欺案一萬七七三件、財損六十億餘元,較一月下降十七.九%及卅六.三%,其中假投資詐欺案受理二二五八件,比一月減少卅四.六%,假投資財損卅五億餘元,也比一月下降四十三.六%。今年二月還阻斷涉詐網站二○三二件,停用涉詐門號二○六件,下架涉詐廣告一萬一八七一件。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨昨天提醒,為防房產被詐,民眾要牢記不要隨便提供房產資料、不要隨便抵押房產,以及要去申辦地政異動即時通等「二不一要」原則。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1696572

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抄柬國詐團在台水房 逮首腦6嫌

小檔案》藏詐款冷錢包

小檔案》藏詐款冷錢包

2025/03/28 05:30

估經手上億詐款 起出冷錢包藏千萬贓款

〔記者吳仁捷/新北報導〕男子葉烜瑞在台設置詐騙水房及機房,招兵買馬配合柬埔寨詐騙總部運作,新北市警林口分局、刑警大隊從多名查獲車手溯源金流,掌握葉嫌在台組織的最上游詐團據點,幹員、霹靂小組凌晨破門攻堅,逮獲首腦葉男及手下關男共六嫌,起出一百廿萬元現金、恐涉及上千萬元贓款的冷錢包,估計經手上億元詐騙金額,新北檢警持續清查潛在被害人,從金流溯源幕後集團。

警方從金流溯源幕後集團

警方調查,廿歲葉烜瑞年紀輕輕,便替柬埔寨詐團總部在台灣設置水房(詐團中負責收受贓款、製造金流斷點的部門)及機房,專為境外詐團徵募車手、派遣監控車手,包裝成虛擬貨幣投資公司業務員,對外提領被害人高額遭詐款項,取得鉅款後轉換泰達幣(USDT)等虛擬貨幣,化整為零匯回上游集團,警方廿一日凌晨一時,到詐團位於三重區元信二街據點攻堅。

霹靂小組荷槍實彈衝入

霹靂小組持油壓破門器,瞬間頂破詐團水房大門時,包括首腦葉嫌等眾人,仍專注觀看星際大戰系列電影,幹員荷槍實彈衝入時,眾人嚇得立即舉手投降,隨即都被壓制在地。

警方當場拘提葉男及手下廿一歲錢男、吳男、廿六歲關男、卅歲蔡男、卅三歲吳男共六嫌,查扣現金贓款、四個冷錢包、USB帳冊,多支行動電話、筆電、監視器主機、點鈔機等大量不法所得與犯罪工具;現場也起出鎮暴槍、模擬槍及各類刀械,警方懷疑詐團不僅從事金流犯罪,也涉及暴力犯罪。

警方懷疑詐涉及暴力犯罪

警方說,這次行動瓦解詐團在台的水、機房組織,截斷跨境詐騙金流的樞紐中繼站,警方過濾帳冊,發現四個冷錢包中,至少儲放上千萬元贓款的金鑰,正透過數位鑑識、還原、借提首腦、成員,希望能破解泰達幣帳戶,清查潛在被害人及溯源,全案依詐欺、洗錢防制法、槍砲條例及組織犯罪條例等罪嫌送辦,因葉嫌等人均不吐實,全被羈押禁見,辦案人員則持續溯源,擴大偵辦。

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新北檢警破柬埔寨詐團總部,在台最上游水、機房,首腦葉烜瑞及手下六人全羈押。 (記者吳仁捷翻攝)

新北檢警破柬埔寨詐團總部,在台最上游水、機房,首腦葉烜瑞及手下六人全羈押。 (記者吳仁捷翻攝)

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1698837

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已將179名台籍詐騙犯送中 柬埔寨外交部:恪守「一中」原則

柬埔寨外交部今(15)日發表聲明,指出已將所有嫌犯送往中國,並稱相關措施是依據柬中雙邊協議,以及柬國堅恪守「一個中國」政策。(圖擷取自「ក្រសួងការបរទេស - Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation」臉書粉專、美聯社資料照,本報合成)

柬埔寨外交部今(15)日發表聲明,指出已將所有嫌犯送往中國,並稱相關措施是依據柬中雙邊協議,以及柬國堅恪守「一個中國」政策。(圖擷取自「ក្រសួងការបរទេស - Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation」臉書粉專、美聯社資料照,本報合成)

2025/04/15 16:06

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕柬埔寨警方今年3月底破獲大型電信詐騙案,逮捕186名嫌犯,其中179人為台灣籍;消息曝光後,刑事局駐胡志明市聯絡官與進行柬方交涉,希望能將台人遣返回台受審。然而,柬埔寨外交部今(15)日發表聲明,指出已將所有嫌犯送往中國,並稱相關措施是依據柬中雙邊協議,以及柬國堅恪守「一個中國」政策。

根據《柬中時報》報導,柬埔寨外交部今日下午發表最新聲明,指出柬國警方3月下旬在金邊破獲一處網路詐騙據點,逮捕包括台灣人在內的多名中國嫌犯,並依法將嫌犯依法移送中國執法機關處理。

外交部發言人強調,相關的遣返措施是依據柬國現行法律程序,以及柬中2國之間關於引渡條約及安全合作框架下的雙邊協議執行,旨在共同打擊跨國犯罪,且柬埔寨政府堅定奉行「一個中國」政策。

聲明稿還提到,被遣送給中國政府的人全是涉嫌網路詐騙的罪犯,並非一般的無辜民眾,因此柬埔寨政府將他們移交中國執法機關的做法,與世界上其他堅持「一個中國」政策的國家一致,並無任何不同。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5012656

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AI助攻打詐 「假冒名人」詐騙廣告大減95%

2025/04/26 05:30  

Google與數發部舉行2025 Google 亞太防詐論壇,圖左至右為Google 台灣總經理林雅芳、數位發展部部長黃彥男、Google 全球政府事務暨公共政策副總裁 Wilson L. White。(業者提供)Google與數發部舉行2025 Google 亞太防詐論壇,圖左至右為Google 台灣總經理林雅芳、數位發展部部長黃彥男、Google 全球政府事務暨公共政策副總裁 Wilson L. White。(業者提供)

〔記者李靚慧/台北報導〕全國積極打詐,網路廣告詐騙更是首要目標。數位發展部部長黃彥男昨指出,經由立法及與Google等業者的公私協力合作,過去一年在網路廣告平台中的「假冒名人」詐騙廣告大量下降,減幅高達九十五%,投資詐騙也減少近九成,希望此數據可持續減少。

投資詐騙 減少近9成

Google與數發部昨舉行二○二五Google亞太防詐論壇,會中發布「二○二四年廣告安全報告」,透過AI工具協助,二○二四年全球因「違反政策」遭移除及限制的網路廣告高達一四二億則,是二○二三年的二.五倍;二○二四年全球多達三九二○萬個廣告用戶遭停權,其中有五百萬個是詐騙相關帳戶。

Google台灣總經理林雅芳指出,針對台灣市場相當氾濫的「名人詐騙廣告」,Google自二○二三年十一月以來,進行超過三十次的政策更新,去年總計遭停權的廣告帳戶逾七十萬個。

對於頻受質疑的「廣告主真實身分是誰」問題,林雅芳說,Google去年起執行「廣告主身分驗證計畫」,針對投資詐騙頻傳,Google自二○二二年起規定廣告主若要刊登金融商品,必須取得金管會認證,一般網路用戶可至「廣告資訊公開中心」查詢廣告主的身分。

黃彥男指出,數發部開發的「網路詐騙通報查詢網」,已自今年四月七日起開放第二次公開測試,供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙廣告,如果這次測試順利,就會正式上線;同時利用人工、程式及AI等方式,對可疑訊息分流,將可疑訊息交由政府機關或各業者處理,快速下架詐騙內容。

統計至今年四月九日止,民眾通報十三萬八七八二則疑似詐騙訊息,已有逾七萬則經確認為詐騙,並由數發部通知平台下架。

https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1703625

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緬甸掃蕩詐騙園區 警政署跨部合作接返55人

緬甸今年2月起陸續釋放詐騙園區上千名外籍人士,交泰國軍方安置於泰緬邊境,警政署啟動跨部合作,今天清晨確認身分的55名國人接返。(記者朱沛雄攝)

緬甸今年2月起陸續釋放詐騙園區上千名外籍人士,交泰國軍方安置於泰緬邊境,警政署啟動跨部合作,今天清晨確認身分的55名國人接返。(記者朱沛雄攝)

2025/05/07 09:43

首次上稿 07:13
更新時間 09:43

〔記者邱俊福/台北報導〕緬甸今年2月起陸續釋放詐騙園區工作的上千名外籍人士,交予泰國軍方安置於泰緬邊境,警政署啟動跨部合作,今天清晨確認身分的55名國人(51男、4女,當中有25人為通緝犯)由刑事局國際科派員協助接返飛抵桃園機場,這些疑涉詐騙及遭人口販運的國人將先刑事局偵訊,除通緝犯依法歸案,並將調查有無涉及其他不法。

泰國為打擊在泰緬邊境上的詐騙集團,今年初除對部分地區採斷電措施,也請求緬甸政府協助,緬甸政府在國際壓力下陸續釋放被迫到克倫邦(Karen)苗瓦迪地區(Myawaddy)詐騙園區工作的馬來西亞、印尼等等上千名外籍人士,交予泰國軍方位於泰緬邊境的一處安置中心,後續泰方則進行調查及身分鑑別,釐清個案情況。

2月19日,有7名台籍人士,經我政府相關部會及駐外機關合作協助下,駐泰國代表處派員前往泰北美索順利接回完成被害人身分鑑別的5人,並由刑事局國際科、法務部調查局共同派員赴泰國陪同,搭機安全抵台。

這次,警政署經跨部會合作機制,在外交部協助下派員前往泰國及緬甸同步推動跨境電信詐欺與人口販運案件的調查工作。

經與外交部及駐外館處密切合作,今天我國派員接返55名疑涉詐騙及遭人口販運的國人,其中25人因涉其他刑案遭通緝中;刑事局將對這55人進行偵訊,除把25名通緝犯移送歸案,也將進一步調查釐清是否涉及詐騙或者遭人口販運的狀況。

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緬甸今年2月起陸續釋放詐騙園區上千名外籍人士,交泰國軍方安置於泰緬邊境,警政署啟動跨部合作,今天清晨確認身分的55名國人接返。(記者朱沛雄攝)

緬甸今年2月起陸續釋放詐騙園區上千名外籍人士,交泰國軍方安置於泰緬邊境,警政署啟動跨部合作,今天清晨確認身分的55名國人接返。(記者朱沛雄攝)

緬甸今年2月起陸續釋放詐騙園區上千名外籍人士,交泰國軍方安置於泰緬邊境,警政署啟動跨部合作,今天清晨確認身分的55名國人接返。其中25人因案通緝,刑警依法逮捕上銬。(記者朱沛雄攝)

緬甸今年2月起陸續釋放詐騙園區上千名外籍人士,交泰國軍方安置於泰緬邊境,警政署啟動跨部合作,今天清晨確認身分的55名國人接返。其中25人因案通緝,刑警依法逮捕上銬。(記者朱沛雄攝)

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/5034740

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詐團利用人頭公司戶洗錢 刑局鎖定近300家 近將大掃蕩

刑事警察局鎖定至少二八五家涉詐人頭公司戶,已列為下波掃蕩重點工作。(資料照)

刑事警察局鎖定至少二八五家涉詐人頭公司戶,已列為下波掃蕩重點工作。(資料照)

2025/06/16 05:30

商業交易為幌子 不易被銀行質疑

〔記者邱俊福/台北報導〕詐騙集團用於洗錢、躲避追查的人頭帳戶中,人頭公司戶因可利用商業交易為幌子,進行大筆金額匯、領款,不易被銀行端質疑,且具有不需開戶人親自臨櫃,只要持有公司大小章都可臨櫃辦理匯、領款辦理等便利特性,成為詐團最喜愛的洗錢工具之一,刑事警察局為此今年從受害者資料分析出至少二八五家涉詐人頭公司戶,已列為下波掃蕩重點工作。

領款方便 成為詐團最愛洗錢工具

刑事局為打擊詐騙集團,著眼於查察贓款金流的管道與工具,上月底鎖定涉嫌替詐騙集團洗錢的全台最大實體加密貨幣業者「幣想科技有限公司」,掃蕩其四十五處店面據點,逮捕有天道盟正義會背景的負責人施啟仁等十二人送辦。

刑事局統計,每年約有十萬筆帳戶因涉詐遭到警示,其中大部份為個人人頭戶,小部份為公司戶,而個人人頭戶有兩大主要來源,分別為遭地下錢莊追債,不得已抵押帳戶,其次是個人缺錢花用,賣帳戶給詐團使用,至於公司戶部份,詐團則大都是購買倒閉或者沒有使用的公司行號,再進行申請多個公司帳戶使用。

今年四月間,刑事局破獲四海幫海鐵堂成員王力行涉嫌成立至少卅七家人頭公司,協助詐團洗錢,犯案短短半年洗錢高達廿五億元;台中市警局更破獲女報稅代理人虛設廿二家人頭公司,並向銀行申請廿一個帳戶供詐團使用,讓詐團成員得以佯稱要交付工程款或貨款瞞過銀行員,領走十名被害人共一億五千萬元。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1711760

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刑局聯手LINE 史上最大停權/5萬5帳號、4萬5門號 涉詐停用

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說,這次跟LINE攜手合作,大規模將高風險電話門號所註冊的異常LINE帳號進行停權行動。(記者邱俊福翻攝)

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說,這次跟LINE攜手合作,大規模將高風險電話門號所註冊的異常LINE帳號進行停權行動。(記者邱俊福翻攝)

2025/06/27 05:30

〔記者邱俊福/台北報導〕刑事警察局因應詐騙集團利用LINE刊登廣告,並引誘民眾加入LINE投資群組遂行詐騙,經成立專責小組與LINE公司聯手分析下,鎖定四萬五千個申請帳號的高風險電話門號與七萬三千餘個異常LINE帳號,自本月十一日起至下月七日執行歷來最大規模的停權行動,目前已執行三波,三大電信公司除已將四萬五千個高風險門號停用,LINE也已將五萬五千個異常帳號停權,持續執行中,讓這些詐騙訊息、群組消失,強力打擊詐騙集團施詐通訊工具。

帳號變不明或被退群

勿再新加入投資群組

刑事局提醒,這次大規模停權行動,可能會導致部分民眾發現自己原本所在的LINE群組突然解散或成員被退出,若發現LINE投資群組成員或好友帳號變成「不明」、被退出群組、或者發現熟悉的群組突然消失,務必提高警覺,切勿再次加入任何投資詐騙群組及老師的帳號,這些都是詐團的LINE帳號。

從源頭阻斷詐團通訊工具

提升打詐效率與精準性

刑事局表示,詐團透過臉書、IG、YouTube等刊登廣告,吸引民眾加入LINE投資群組,經分析發現,詐團以手機門號申辦LINE帳號後,門號就棄置,馬上又申辦其他的門號,繼續申辦其他LINE帳號,作為詐騙工具,以往對詐騙LINE帳號停權多為個案蒐報,這次則為系統性分析源頭,從源頭阻斷詐團用以施詐的通訊工具,提升打擊詐騙的效率與精準性。

而鎖定的高風險電話門號除註冊LINE帳號外,也常被用於網路拍賣平台及遊戲帳號施行詐騙,為了加強打擊詐騙力道,已啟動「跨業聯防」機制,請相關業者針對高風險門號註冊的帳號,進行重新驗證、停權或是其他適當的管控。

刑事局表示,將密切觀察這波停權行動後,詐團是否會改變作案手法、轉移陣地,或是衍生出新的犯罪模式,以期能即時應變,將詐騙集團一網打盡。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1713637

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截電行動斷通信網 攔阻近億元詐騙 逮231詐團成員

新北檢警掃蕩詐團電信「控房」,啟動「截電行動」,逮獲231名控房成員、機房手及Sim卡商、車手等詐團上下游成員。(警方提供)

新北檢警掃蕩詐團電信「控房」,啟動「截電行動」,逮獲231名控房成員、機房手及Sim卡商、車手等詐團上下游成員。(警方提供)

2025/07/01 05:30

檢警首度掃蕩詐團電信「控房」

〔記者吳仁捷/新北報導〕新北檢警昨發布國內首度掃蕩詐團電信「控房」的「截電行動」成果,緝獲四十七名控房成員、廿六名機房手、一百五十八名SIM卡商、收水、面交車手等詐團成員,其中林姓、陳姓兩名首腦還是女性,受害民眾財損高達上百億元,警方共查扣不法所得現金一千兩百廿六萬元、近三百支手機、九百十一張SIM卡等贓證物,瓦解詐團犯案電信網絡及詐騙LINE等帳號,將持續追查上游集團。

新北市警察局年初執行「斬金行動」,斬斷詐團出金網絡,發現詐團以小額獲利出金,誘使被害人持續投入財物,當被害人投入大筆金額,詐團則要被害人面交現金給假「理財專員」,並由詐團「控房」人員連繫被害人約定面交地點,被害人交給假「理財專員」的面交車手,遭受鉅額損失。

逾兩千人受害 財損超過百億元

警方彙整詐騙案件被害人筆錄,過濾詐團「控房」人員門號,報請新北地檢署指揮偵辦,查出詐團「控房」集團遍布全台,聯手詐團共同行詐;警方在截電行動中,共過濾出兩千六百七十四名遭詐騙被害人、財損高達一百零九億餘萬元,檢警亡羊補牢,電訪七百五十六名潛在被害人,及時阻詐九千六百五十萬元。

新北市警察局局長廖訓誠表示,截電行動針對詐團聯繫被害人的電信網絡全面打擊,呼籲民眾務必留意電話行銷投資、面交入金投資及代辦手機等詐團、控房三大詐騙手法,避免遭詐或淪為詐團成員。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1714128

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保全夫妻輕生 生前被詐團榨乾250萬

葉男生前遭詐團騙走250萬,警方逮車手,還在追共犯。(記者林嘉東翻攝)

葉男生前遭詐團騙走250萬,警方逮車手,還在追共犯。(記者林嘉東翻攝)

2025/07/24 05:30

〔記者林嘉東/新北報導〕住新北市汐止區的七十三葉姓男子與六十八歲妻子,前天被發現陳屍家中,初步調查應是輕生死亡。葉妻去年被詐騙集團騙走兩百五十萬餘元積蓄,今年三月警方循線逮捕取款的邱姓詐團車手,但葉男夫妻的錢無法追回,全案還在持續追查共犯時,就傳出夫妻二人死亡憾事。

警方逮車手 還在追共犯

葉男在台北市擔任保全員,廿一日如常上下班,隔天葉男的同事發現他沒上班,向警方報案,警方通知房東前往了解,開門發現夫妻二人已死亡,未留遺書。

葉妻去年十一月間誤信臉書一頁式投資詐騙廣告,加入詐團LINE投資群組後,被騙走兩百五十萬餘元;警方獲報清查葉妻金流,查出人頭帳戶,並於今年三月逮捕邱姓車手。

昨天傳出葉男租屋處的信箱塞滿各式催繳單,警方對此表示,葉男租處的信箱內是法院送達的司法文件,不是民間催繳文件。由於死者的兒子工作正常,家人表示葉男死亡前的生活情況未見異常,確切輕生原因有待進一步了解。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1717363

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