[轉貼] 詐騙集團趨勢

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金融反詐論壇 卓揆宣示打詐決心

2024/08/06 05:30  

行政院長卓榮泰昨日出席「金融反詐高階論壇」，並頒獎表揚有功人員。（記者方賓照攝）

〔記者王孟倫、實習記者蔡宛凌／台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席「金融反詐高階論壇」，對於「麟洋配」在法國巴黎奧運摘金，他說，體育賽事是最能團結台灣、振奮人心的事情，除了正面的力量外，另一方面，也看到台灣惡極的行為─猖獗的詐騙，強調會繼續努力，斷其金流，讓想騙的人不敢騙、已經騙人的會被抓、騙到手的沒錢可花。

要讓騙人會被抓、騙到手沒錢花

這場論壇由銀行公會舉辦，協辦單位為證交所、櫃買中心，前半段先舉行「防詐先鋒 青春不踩雷」啟動儀式，出席者包括卓揆、行政院秘書長龔明鑫、金管會主委彭金隆、內政部長劉世芳等；後半段則為「金融反詐─洗錢防制新面貌」、「金融機構防制詐騙之經驗分享」等專題簡報。

卓榮泰致詞表示，台灣的詐騙集團猖獗，若繼續猖狂，則是視法律於無物，政府須團結國人，同時透過反詐的機構打擊詐騙。銀行臨櫃關懷的第一線工作人員，常要背負很大壓力，反覆確認客戶轉帳資訊，雖然民眾可能覺得「五告囉唆」，但此番作為是應該的，是為人民安全多一層保障。

去年銀行臨櫃阻詐76億元

卓榮泰說，一六五反詐騙專線已受理四十二萬通民眾來電，去年臨櫃行員攔阻的詐騙金額已達七十六億元；有人質疑，攔阻金額愈多代表愈嚴重、愈猖獗，實際上，若是不打詐，案件只會更多。

另外，行政院也規劃和立法院通過合作打詐新法，讓一線執法人員有更強大的後盾。

「識詐比阻詐更重要。」卓榮泰強調，目前也和數發部研議打造識詐平台，期望能提高國人識詐的能力，期望此安全網絡成為一個強而有力的保護傘、照顧所有國人。他說，「我們要做到的結果，就是讓想騙不敢騙、已經騙人會被抓、騙到手沒錢花」；他不敢說詐騙會完全終結，但我們要有信心，詐騙會在這一代，變得愈來愈小、愈來愈不能得逞。

銀行公會理事長雷仲達致詞強調，臨櫃關懷成社會安全網重要的一環，根據統計，去年度銀行臨櫃關懷攔阻詐騙件數超過一萬一千件，攔阻金額達七十六億元，而今年上半年達三十八億元，也就是說，在不到兩年內，攔阻總金額已經超過百億元。

金管會主委彭金隆昨受訪表示，防制詐騙需要跨部門、公私協力共同合作，金管會將持續遵循行政院的政策指導，與相關部會及金融機構共同攜手，將公私協力精神發揮最大能量，期有效遏止不當利用金融，減少民眾財產損失，保障合法經濟活動。

https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1660324

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下月底清零！柬埔寨掃蕩詐騙園區 關閉200據點 專家憂保護傘未除

2026/03/12 13:37 編譯陳成良／綜合報導

柬埔寨金邊警方11日展示在掃蕩行動中查獲的證物，包括詐騙集團用來冒充日本警察的制服與偽造身分證件。警方近期加強執法，誓言於下個月前清除境內所有詐騙據點。（法新社）

柬埔寨政府表示，將在4月底前清除境內所有線上詐騙中心。該國反詐騙委員會主席柴斯納里（Chhay Sinarith）受訪表示，政府自去年7月以來鎖定250處涉嫌詐騙的地點，已成功關閉其中200個園區，目標在下個月底前達成全境清除。

《美聯社》報導，針對此波掃蕩行動，柬國當局已立案79起法律案件，逮捕697名疑似詐騙首腦與共犯。同時，政府已從23個國家遣返近1萬名園區人員，目前僅剩不到1000人等待官方後續處理。金邊警方11日更在市中心高層建築發動突襲，當場逮捕約60名正在從事跨境詐騙的柬埔寨籍與中國籍人士。

儘管官方宣示決心，專家對此仍抱持保留態度。哈佛大學亞洲中心研究員、跨國犯罪專家希姆斯（Jacob Sims）指出，過去柬埔寨多次掃蕩往往流於形式，詐騙產業換個地方便死灰復燃。他認為問題不在於拆除建築，而是「背後的金融體系與保護傘網絡」是否一併瓦解。希姆斯強調，目前幾無跡象顯示執法觸及了柬埔寨執政菁英內部的核心人員，且當地對獨立報導的持續限制，也讓官方宣稱的掃蕩成果難以獲得外部獨立查證。

這類詐騙產業在東南亞肆虐，尤其集中在柬埔寨與緬甸。聯合國專家分析指出，COVID-19 疫情期間，許多賭場因缺乏客源，迅速轉型為大規模線上詐騙園區，導致此類非法活動演變成工業化模式。園區內常涉及嚴重的人口販運，人員常被假工作邀約誘騙，隨後被迫在類奴隸的環境下，從事「殺豬盤」或加密貨幣投資詐騙。如今，這類詐騙網路已不僅限於東南亞，更擴散至非洲與拉丁美洲，成為全球性的治安危機。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5367847

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KK園區今昔對比曝！中緬泰聯手夷平 630棟建築全毀如戰區

2026/02/10 16:27

  

KK園區今（左）、習（右）對比。（合成圖）

〔即時新聞／綜合報導〕中國方面宣布，位於泰緬邊境惡名昭彰的電信詐騙據點「KK園區」已經夷平，包含630棟相關建築拆除，抓獲1500餘名犯罪分子。

綜合媒體報導，中國宣布，與緬甸、泰國近期執行三方聯合清剿行動，針對緬甸妙瓦底地區惡名昭彰的電信詐騙據點「KK園區」完成清剿工作，今年以來，聯合專案組已執行 10次遣返行動，抓獲的1500餘名嫌疑人引渡回國，同時位於緬甸妙瓦底的「KK園區」630多棟相關建築亦已全數拆除。

https://news.ltn.com.tw/amp/news/world/breakingnews/5338954

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陽光行動／詐騙橫行 全台上萬超商成重災區

多種樣態：假抽獎騙個資、誘騙買點數、代收幽靈包裹

聯合新聞網

2026年2月3日 週二 上午6:41

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台灣詐騙橫行，民眾不堪其擾之餘，打詐專法上路一年半，受害人數、受騙金額仍節節攀升，過去外界的目光焦點大多集中在銀行、ATM，但事實上，民眾最常去的超商，早已成為詐騙行為發生最頻繁的場域之一。超商業者一致表達願意全力配合政府打詐，但面對車手於超商ATM領錢這個難題，更希望政府能夠挹注資源，尤其最好能讓超商與警察之間有更密切的連線，別再讓超商獨立作戰。

超商取貨方便，但可能碰上「幽靈包裹」詐騙。超商業者提供線上申訴平台，助消費者防詐並有退款機制。圖為示意圖。記者林澔一／攝影

不論是媒體報導，或是民眾的印象，銀行一向是防詐的重點，受過訓練的櫃檯行員，配合警政系統，的確攔下了不少差一點被詐騙的民眾，但其實詐騙不只有匯款行為，詐團手法日新月異，而台灣又是超商密度最高的國家，上萬家多功能、日常生活不可或缺的超商，就成了詐騙行為發生的重災區。

現今超商面臨的詐騙樣態大致可分為四類，例如詐團假冒超商官網舉辦抽獎騙個資、誘騙民眾購買點數再傳送序號、因為超商提供代收包裹服務而衍生出的「幽靈包裹」，以及幾乎每家超商都有的ATM，也成詐團車手盯上的目標。

延伸閱讀

陽光行動／恐懼報警 超商店員就怕遭詐團報復

聯合新聞網

陽光行動／打詐 別斷在最後一哩路

聯合新聞網

《社會》調查局金融掃黑 日商主管被逮

時報資訊

台首例！　詐團用馬斯克「星鏈+深偽技術」　盜臉騙2億

華視

車手常在ATM領錢

超商業者表示，買點數、幽靈包裹都可以透過店員進行確認、勸阻。但是，最令人頭痛的，莫過於車手在ATM領錢，超商員工留意到了卻很難直接報警，就怕自身安全受威脅，因此也期盼，是否有可能可以建立警政、超商連線，透過連線方式，不但保障員工安全，還能更快抓到車手，進而溯源抓出詐騙集團首腦。

對於超商業者難題，打擊詐欺警官說，面對詐騙，的確有不少店員熱心提供協助，但也有部分店員態度消極，希望業者加強訓練及管理，公私協力才能防堵詐騙。

刑事局表示，各派出所也會與轄內超商建立聯繫管道，店員發現可疑車手，如滯留ATM時間過長、持多張提款卡提領、短時間頻繁提領，應即時致電110或派出所，通報警方到場盤查，若不便講電話，可透過與派出所建立的LINE群組通報。

店員阻詐 成額外負擔

對於政府打詐單位要求業者應加強訓練及管理，超商業者私下透露，警政機關經常要求超商協助，不管是建立包裹退貨機制、店員阻止詐騙行為等，而為了打詐，大家都很願意配合，但在協助打詐的背後，超商其實負擔了不小的風險與成本，例如協助民眾進行幽靈包裹退貨，還必須去跟集運商追回款項，人力、成本都是額外的負擔。

此外，超商店員就算發現車手在店裡，也很難直接當著歹徒的面報警，就怕事後被詐團盯上，人身安全受到威脅，而同時，不管是在包裹、點數勸阻上，也很常遇到不理性的消費者。

https://tw.news.yahoo.com/%E9%99%BD%E5%85%89%E8%A1%8C%E5%8B%95%EF%BC%8F%E8%A9%90%E9%A8%99%E6%A9%AB%E8%A1%8C-%E5%85%A8%E5%8F%B0%E4%B8%8A%E8%90%AC%E8%B6%85%E5%95%86%E6%88%90%E9%87%8D%E7%81%BD%E5%8D%80-224118883.html

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港警大規模打擊詐騙犯行 3週內拘捕682人

2026/02/02 21:03 中央社

香港警方過去3週執行一項打擊詐騙及洗黑錢的行動，共拘捕682人。（圖擷自臉書）

香港警方過去3週執行一項打擊詐騙及洗黑錢的行動，共拘捕682人，他們涉及580宗電話和網路詐騙，款項高達港幣6.2億元（約新台幣24.8億元）。

警方今天公布，這項在全港執行的大規模行動，涉及詐騙、科技罪案及洗黑錢，共拘捕了682人，其中11人同屬一個網路情感詐騙和洗黑錢集團。

據公布，這個網路情感詐騙集團行騙了314人，涉案金額為4400萬元（新台幣1.76億元）；他們在工廈租用房間犯案，在不同交友程式利用虛假年輕女子頭像進行詐騙。

香港的電話及網路詐騙案件數近幾年持續上升，已成為本地最普遍的罪行。

2025年10月香港警方曾表示，2019年起，本地各類騙案持續上升；2025年1至9月，本地各類詐騙案有3萬2142宗，涉案金額56.4億元，期間警方共拘捕4552人。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5330249

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太子集團案後再「金融掃黑」　調查局破321億洗錢

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">檢調先前破獲太子集團，利用台灣當洗錢據點，更發現犯罪集團的慣用手法，就是以人頭公司，合法交易掩護非法洗錢，調查局1月分進行金融掃黑專案，再破獲多個洗錢集團，金額共達321億！其中有日本博弈集團，把台灣當洗錢中心，派遣日籍幹部來台，以高薪招攬年輕人加入，負責把錢轉成加密貨幣或現金，製造斷點再送到境外，集團共30名嫌犯被逮。

">整疊千元大鈔，放進點鈔機內仔細清點，而龐大洗錢金額，這些僅是冰山一角，暗紅色BMW電動車，外觀氣派另外賓士大G，更是超過600萬，這些熱門車款，竟全被犯罪集團買來洗錢，調查局今年1月進行金融掃黑專案，全台總動員揪出900多家不法公司，犯罪金額突破321億。

">", 微軟正黑體修正, 調查局經濟犯罪防治處科長林明獻說：「總計查緝215案，搜索168個處所，約談725人到案。」這些集團手法都很類似，以人頭公司帳戶合法掩護非法，甚至有博弈集團，把台灣當洗錢中心，集團總部設在日本，卻在台灣設立人頭公司，派遣日籍幹部來台招募台灣員工，打著新進人員7-8萬，組長級至少10萬薪資，吸引不少年輕人投入。

">調查局經濟犯罪防治處科長林明獻說：「從根源將這些金融工具給斬除，以避免犯罪集團一再的使用這些，人頭公司的金融帳號，做為地下洗錢。」龐大的不法資金不只是冷冰冰的數據，背後每一筆錢，都可能是遭詐騙者畢生積蓄，檢調加強力道，緊盯各種洗錢管道，要讓犯罪行為無所遁形。

https://news.cts.com.tw/cts/society/202602/202602022558359.html

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狠撈1350億害死人！中國處決緬北「白家」4魔頭 恐怖罪行全曝光

2026/02/02 15:03 編譯陳成良／綜合報導

緬北電詐「白家」核心人物白應蒼（圖）遭執行死刑。曾任民兵大隊長的他涉及綁架與千億詐騙案，昔日高調炫富，最終伏法。（圖取自央視新聞）

涉及綁架、強迫賣淫且不法獲利高達人民幣290億元（約新台幣1350億元）的緬北「白家」犯罪集團，正式走向覆滅。中國法院2日宣布，對該集團核心人物、曾任果敢民兵大隊長的白應蒼，以及楊立強、胡小姜、陳廣益等4名主嫌執行死刑；至於集團首腦、果敢四大家族之首白所成，則證實已在定讞前病死獄中。

這是中國近期針對東南亞詐騙園區廣泛打擊行動的一部分。繼上週處決另一大勢力「明氏家族」的11名成員後，北京當局持續對緬甸、柬埔寨與寮國等地的跨境犯罪施壓。

綁架、賣淫、殺人詐騙園區成煉獄

據《新華社》與《美聯社》報導，最高人民法院覆核確認，以白應蒼為首的犯罪集團，在緬甸果敢地區設立多個「工業園區」，實則為詐騙基地。他們招攬金主入駐，將數以千計的受害者誘騙至此，進行全封閉式管理。受害者若不從，便遭受非法拘禁、勒索甚至性剝削。法院痛批其罪行「極其兇殘」，已直接導致6名中國公民死亡，另有多人受傷。

此次伏法的白應蒼在兩岸網路上知名度極高，他過去常在社群媒體高調炫富，甚至曾重金邀請多位明星錄製祝壽影片，行徑囂張。隨著他與其他骨幹成員遭處決，加上其父白所成病亡，象徵著曾經不可一世的白家勢力已遭徹底瓦解。

白所成背叛奪權最終病死獄中

值得注意的是，白所成過去曾是「果敢王」彭家聲的部下，後倒戈投靠緬甸軍政府，奪權成為果敢自治區主席，並扶植起「四大家族」的灰產帝國。這位曾隻手遮天的黑幫教父，原本也在一審被判處死刑，但法院證實他在定讞前已因病身亡，雖然逃過槍決，卻難逃身敗名裂的結局。

北京當局持續對緬甸、柬埔寨與寮國等地的跨境犯罪施壓。據外電報導，這些地區的詐騙園區已形成工業化規模，利用人口販運受害者對全球（包括中國公民）進行數位詐騙，迫使各國政府加強國際執法合作。

昔日「果敢四大家族」之首、白家掌門人白所成（圖），曾背叛老長官彭家聲並投靠緬甸軍政府，雖被中國判處死刑，但證實已在執行前病死獄中。（圖取自央視新聞）

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5329865

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涉詐涉賭460億！中國處決緬北「明氏家族」11人

2026/01/29 12:55 即時新聞／綜合報導

中國法院審理緬北明氏家族電信詐騙集團，11人判死刑，根據中共官媒新華社今天報導，經最高人民法院定讞，11人已執行死刑。（擷取自央視新聞）

中國浙江省溫州市中級人民法院2025年9月29日，以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處緬北四大家族之一、明氏家族電信詐騙集團11人死刑。中共官媒《新華社》今天（29日）報導，上述11名罪犯已被執行死刑。

據新華社報導，一審宣判後，明國平、明珍珍等被告提出上訴，浙江省高級人民法院於2025年11月25日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

最高人民法院經覆核確認，自2015年以來，以明國平、明珍珍等家族核心成員為首要分子的明氏犯罪集團，在緬甸果敢老街及石園子、清水河等地設立多個園區，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，實施電信網路詐騙、開設賭場等犯罪，涉詐、涉賭資金人民幣100餘億元（約新台幣460餘億元）。明氏犯罪集團還夥同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，故意殺害、故意傷害、非法拘禁涉詐人員，造成14名中國公民死亡、多人傷。

最高人民法院認為，第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。據此核准明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑。

根據新華社報導，浙江省溫州市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對11名罪犯宣判並執行死刑，罪犯並在臨刑前會見了近親屬。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5325941

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緬甸宣布「KK園區」被徹底夷平！　635處據點全遭摧毀

編輯：林郁庭 2026-01-10　16:41

KK園區緬甸詐騙

緬甸軍政府全面拆除KK園區內的非法建築。（圖／達志／路透社）

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緬甸軍政府10日宣布，9日政府全面炸毀、拆除「KK園區」內所有用於網路詐騙和賭博活動的非法建築，共計635處犯罪據點已全數清除。

KK園區建築。（圖／達志／美聯社）

綜合外媒報導，緬甸軍政府表示，截至9日，位於妙瓦底地區的KK園區，所有用於網路詐騙與賭博的違章建築已全面炸毀、拆除。官方資料指出，3個區域合計拆除635棟建物，其中一區148棟、二區62棟、三區425棟，拆除過程中使用了炸藥與重型機械。不過有情報指出，在軍方展開行動前，KK園區主要犯罪組織已提前撤離，轉往其他地點繼續運作。

緬甸軍方也同步掃蕩另一個詐騙重鎮「水溝谷」（Shwe Kokko），行動中沒收大量通訊設備，並強制關閉園區。緬甸軍方說明，消除網路詐騙和賭博活動是國家的責任，當局將積極與鄰國合作，防止此類犯罪在緬甸境內發生。

https://www.ctwant.com/article/465565/

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假炒房吸金8億害千餘人 首謀求刑17年

2025/12/20 05:30 記者黃佳琳／高雄報導

國磐公司負責人秦朝添。（取自臉書）

國磐資產公司負責人秦朝添涉嫌以「集結眾人之力，一起來炒房」當幌子，向投資人謊稱只要加入炒房行列，每年可賺逾九％的高收益，吸引一千兩百廿三人捧著七億九千八百多萬元加入，一場在高雄舉辦的說明會中，員警臥底喬裝成投資民眾潛入，取得投資情報後，順利破獲違法吸金案，秦男遭檢方依違反銀行法等罪起訴，並向法院請求重判十七年徒刑、併科罰金五千萬元。

檢方指出，秦朝添（四十八歲）成立資產公司，對外宣稱向民間集資，待借得資金後，將用於投資不動產交易，公司會給投資人高於銀行定存利率的報酬，投入金額越高，配發的利息越高，最高可拿九．五％。

由於秦男給投資人一個漂亮遠景，加上國內房價確實一再飆漲，吸引一千兩百廿三人捧著七億九千八百多萬元加入，但手法其實與「龐式騙局」無異，是用後期投資人投入的款項，挪來當成前期投資人的收益。

去年九月廿三日晚間，國磐高雄分公司舉辦說明會招攬投資者時，刑事局南部打擊犯罪中心員警臥底喬裝成投資民眾潛入，當場收到國磐發送到手機裡的投資方案，報請高雄地檢署指揮偵辦。

今年八月起兵分多路前往高雄、台中及北市等地共十七處執行搜索，當場查扣現金七十萬元、奧迪TT跑車、賓士GT跑車及BMW跑車各一輛，以及大批香奈兒、卡地亞等精品包及手表。

秦男和六名公司幹部落網後否認犯行，辯稱從事民間借貸業務不用取得相關許可即可經營。但檢方發現，秦男過去就曾設計過類似投資方案被查辦，將七名被告起訴。

國磐公司負責人秦朝添違法吸金，賓士GT跑車遭查扣，行政執行署以二八〇萬元拍出。（民眾提供）

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1736659