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收網割韭菜！中國逮捕1100名加密貨幣用戶 控洗錢罪名

   

中國公安部指出，國務院9日指揮23個省區市公安機關同步收網，以洗錢罪名逮捕了1100名加密貨幣用戶。（路透檔案照）

2021/06/11 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期嚴打加密貨幣，中國國務院副總理劉鶴5月21日聲明稱將打擊比特幣挖礦和交易活動；中國公安部指出，國務院9日指揮23個省區市公安機關同步收網，以洗錢罪名逮捕了1100名加密貨幣用戶。

根據《紐約郵報》報導，中國公安部聲明稿指出，此次聯合收網行動打掉170個犯罪集團，抓獲違法犯罪嫌疑人1100名，中國官方宣稱，這些加密貨幣用戶利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務，利用個人銀行帳戶在各種虛擬貨幣交易平台上註冊，按照詐騙分子要求購買、兌換虛擬貨幣。

中國公安部指出，1100名犯罪嫌疑人因此成為幫助洗錢的共犯，詐騙分子從受害者身上騙得的不法款項，會立刻轉至這些犯罪嫌疑人的帳戶，他們再把贓款換成虛擬貨幣，經過重重發送，最終把不法所得發送到犯罪集團指定的虛擬貨幣錢包，藉此抽取1.5%至5%不等的傭金。

交易平台「Webull」執行長迪尼爾（Anthony Denier）說，如果中國政府能夠打擊加密貨幣，就能傷害加密貨幣的吸引力；這起行動是中國更進一步打擊加密貨幣的一部分計畫。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3567135

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各國考慮法幣數位化 加密貨幣基金：更多投資人會買入比特幣

2021/06/13 10:30   

加密貨幣基金灰度（GrayScale）、Osprey Funds近日表示，隨著世界各國央行考慮將法幣數位化，實際上可能會推動更多投資人買入比特幣等加密貨幣。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕儘管比特幣近期表現低迷，加密貨幣基金灰度（GrayScale）、Osprey Funds近日表示，隨著世界各國央行考慮將法幣數位化，這種趨勢實際上可能會推動更多投資人買入比特幣等加密貨幣。

《CNBC》報導，灰度執行長索南夏恩（Michael Sonnenshein）認為，數位法幣不會取代比特幣等去中心化貨幣的市佔率，也不會與加密貨幣競爭，「目前所有趨勢都是貨幣數位化，不在投資市場上的投資人和普通人也可能產生強烈興趣」。

Osprey Funds創辦人兼執行長Greg King表示，雖然比特幣尚未廣泛確立自己作為1種支付機制的地位，但隨著政府支持的數位貨幣引入，比特幣作為價值儲存手段的作用可能只會加強。

這2位加密貨幣基金負責人表示，隨著比特幣在全球普及，比特幣未來1年料將表現強勁。Greg King預計，比特幣牛市將持續下去，比特幣肯定會突破4萬美元，然後繼續上漲，「無論如何，從中長期來看，現在是很好的買入機會」。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3568200

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中國比特幣礦工大逃亡！專家：德州是最佳落腳處

2021/06/16 09:07   

外媒消息指出，自北京5月呼籲嚴厲打擊比特幣挖礦及交易行為，已掀起了幣圈的「礦業大遷移」，這些礦工正逃離中國至其他地方發展。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國過去一直是全球最多比特幣礦工落腳的地方，但自北京5月呼籲嚴厲打擊比特幣挖礦及交易行為，已掀起了幣圈的「礦業大遷移」，這些礦工正逃離中國至其他地方發展，很有可能會前往美國德州，該州具有許多發展加密貨幣挖礦的優勢。

《CNBC》報導，根據估計（不包含2021年），全球65%至75%的比特幣挖礦發生在中國，主要分佈在4個省份，分別為新疆、內蒙古、四川及雲南。四川及雲南的水力發電使其成為可再生能源的寶地，新疆及內蒙古則是中國許多燃煤電廠的所在地。

但隨著中國下令在2個月內「清理」比特幣挖礦，內蒙古礦場已開始進行縮編作業。Castle Island Ventures創辦合夥人Nic Carter表示，目前尚不清楚中國的下步行動，但預測將分階段推出措施，可能會在相對較短的時間內，將政策聲明化為實際行動。

Carter指出，隨著中國挖礦算力下降，「全國各地的挖礦措施似乎都被關閉了」，他認為，最終50%至60%的比特幣算力恐離開中國，而在中國的礦工正將目光轉向中亞、東歐、美國及北歐。

總部位於香港的幣印礦池 （Poolin）副總De La Torre也稱，他們不想每年都碰到中國祭出的新禁令，因此決定將分散挖礦算力，遷移至美國及加拿大。

儘管德州去年冬天因氣候嚴寒出現缺電問題，但整體而言，德州仍具有全球最低廉的能源價格，且可再生能源的比例逐年增長。截至2019年，德州20%的電力是來自風力發電，並允許客戶自行選擇電力供應商。其中最重要的是，德州州長艾伯特（Greg Abbott）本人也非常支持加密貨幣。

曾在加密貨幣交易所Gemini擔任安全工程師的Brandon Arvanaghi指出：「接下來幾個月你將看到1項巨變，我們有像艾伯特這樣的州長在推動（加密貨幣）挖礦，它將在美國成為1個真正的產業，這將是令人難以置信的。」

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3571170

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美銀調查：8成基金經理稱比特幣為泡沫

2021/06/16 15:47   

根據美國銀行（Bank of America）最新調查，有80%的基金經理認為比特幣為泡沫。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣在5月暴跌35%後，市場對比特幣存在泡沫及投機過剩的觀點依然強勁，根據美國銀行（Bank of America）最新調查，有80%的基金經理認為比特幣為泡沫。

《彭博》報導，美銀6月調查的基金經理中，約有80%認為比特幣是泡沫，高於5月份的75%。該調查於6月4日至10日期間蒐集了207位投資者的觀點，他們所管理的資產總計6450億美元。

調查結果顯示，一些專業經理人對加密貨幣能否作為可行資產類別抱持懷疑態度，主要是考量到其極端波動性及監管不確定性。報導也稱，泡沫恐懼對加密貨幣而言已不是新聞，許多投資者對於這種沒有基本面支撐的資產感到懷疑。

儘管如此，一些投資銀行仍看好加密貨幣市場，如高盛就計畫向客戶推出以太幣相關的衍生品，金融服務公司考恩（Cowen）也計畫為加密貨幣提供「機構級」託管服務。

美銀調查還發現，有72%的經理人認為通膨只是暫時性的，63%認為聯準會（Fed）將在8月至9月發出縮表訊號。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3571673?fbclid=IwAR0OBTu7OBrJfQxOtzAq5bFvhBodB2HGSkuQlTM70mrY-WOYMT97ZbpZriE

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中共獨裁、美國緊盯 克萊默：我幾乎出清我的比特幣

2021/06/22 10:17   

《CNBC》財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）週一表示，他已經拋售了他持有的大部分比特幣。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在中國加強打擊加密貨幣後，比特幣價格來到3.2萬美元左右，約是2週低點。《CNBC》財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）週一表示，他已經拋售了他持有的大部分比特幣，並說中國的獨裁行政、美國能掌握比特幣金流，是比特幣不會上漲的結構性原因。

報導稱，克萊默在節目中說他已經不需要這些比特幣了，解釋當中共追求一個目標時，往往會隨心所欲。「這不是民主，這是一種獨裁統治，我認為他們覺得加密貨幣是對政權的直接威脅，因為它是一個不受他們控制的系統。」

中國人民銀行（央行）近日約談支付寶、工商銀行等多家提供加密貨幣交易平台的金融機構，要求他們及時切斷交易資金的支付途徑。《環球時報》則說，在四川關閉當地許多礦場後，該國90%以上挖礦能力被關閉。

除了中國，克萊默也說美國有能力追回比特幣是另1大隱憂。他指的是美國最大輸油管線營運商Colonial Pipeline日前遭駭客勒索而支付了75個比特幣，時價約440萬美元（約新台幣1.23億）的贖金，但數日後FBI宣佈追回63.7顆比特幣，動搖市場認為「加密貨幣不受控制」的看法。

克萊默稱，勒索軟體在美國有點超出控制範圍，而Colonial應該也不是唯一被勒索後付贖金的公司，但此事件後美國司法部、聯邦調查局、聯準會、財政部可以聯合說「如果你支付勒索軟體，我們就會找上你。」

克萊默此前曾將他持有的比特幣稱為「現金部位的替代品」，2個多月前首次表示他賣出比特幣，因為要還房貸。而克萊默表示現在看比特幣這2個利空​​，就是不會上漲的結構性原因。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3577720

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比特幣形成「死亡交叉」！ 分析師警告：恐跌穿3萬美元

2021/06/22 10:10   

圖表分析師警告，比特幣已形成了「死亡交叉」技術走勢，這並不是1個好現象。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國近期對加密貨幣的一連串施壓新聞，導致比特幣拋售潮湧現，不少圖表分析師警告，比特幣已形成了「死亡交叉」技術走勢，這並不是1個好現象。

《彭博》報導，比特幣形成死亡交叉，意味著其在過去50天的平均價格低於200日移動均線。該指標通常用於關注技術走勢，也暗示更多的苦痛即將到來。

比特幣週一交易時段一度跌至2週低點，此前中國召集各大銀行官員參加會議，重申禁止提供加密貨幣服務，消息加劇比特幣拋售。根據Coindesk數據，截至發稿時間，比特幣在24小時內下跌7.72%至32623.23美元。

嘉信理財首席全球投資策略師克蘭托（Jeffrey Kleintop）指出，中國的打壓行動確實削弱了比特幣光彩，雖然不確定這是否會改變長期走勢，但肯定會造成一些波動，「沒人能確定中國的施壓程度多大，而中國是比特幣市場的重要參與者。」

一些圖表分析師也表示，上週末一度站回4萬美元的比特幣，可能會重新測試3萬美元的水平，若再跌穿這一水位，恐難以在2萬美元的範圍找到支撐。

據報導，比特幣今年迄今已縮水近11%，而標普500指數則是漲近11%。追蹤主要加密貨幣的「彭博銀河加密貨幣指數」週一一度跌近13%，觸及自2月以來最低點。

CoinShares首席策略師Meltem Demirors指出，當市場存在許多恐慌時，人們就會出現風險資產，在他看來比特幣也是1種風險資產。但Miller Tabak首席市場策略師馬利（Matt Maley）表示，由於比特幣200日移動均線仍在上升，因此認為這次的死亡交叉不會影響太大。

據報導，比特幣在2020年3月也曾出現死亡交叉，但這並未阻礙其漲勢，且其在隨後2個月後形成「黃金交叉」。但比特幣在2019年11月形成死亡交叉後，其價格確實在隨後1個月內走低。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3577753

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CoinShares：比特幣投資產品和基金 連6週資金外流

2021/06/22 09:47   

數位貨幣管理公司CoinShares於17日公佈數據顯示，其比特幣投資產品和基金連續第6週出現資金外流。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕數位貨幣管理公司CoinShares於21日公布數據顯示，其比特幣投資產品和基金連續第6週出現資金外流，原因是中國打擊加密貨幣的行動使投資者不安。

《路透》報導，數據顯示，上週比特幣流出資金為8900萬美元。今年比特幣資金外流規模達到4.87億美元，佔CoinShares所管理資產的1.6%。

CoinShares表示，上週，加密貨幣市場整體上連續第3週出現資金外流，規模達7900萬美元，而這是自2018年2月以來持續時間最長的熊市。6月份的淨流出規模達到2.105億美元。

比特幣週一觸及3.17萬美元，創下2周以來的低點，原因是受到中國加大打擊比特幣挖礦力度的影響，四川當局下令關閉主要挖礦中心的加密貨幣挖礦項目。比特幣在過去6天裡下跌20%以上，比4月觸及的近6.5萬美元高峰下跌了一半。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3577783

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砸4.9億美元買比特幣失利 微策略股價跳水近10％

2021/06/22 08:51   

微策略執行長賽勒（Michael Saylor）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國軟體公司微策略（MicroStrategy）近期買進了1.3萬枚比特幣，但此舉卻導致該公司股價暴跌近10%，顯示市場對比特幣已逐漸失去信心。

綜合外媒報導，微策略週一（21日）表示，他們最近再斥資4.89億美元買進1萬3005枚比特幣，每枚平均價格為3萬7617美元。但此一消息並未減緩比特幣的跌勢，比特幣目前已跌近11%至3.1萬美元。

此前有報導稱，中國正在擴大對比特幣挖礦的打擊力道，導致加密貨幣價格全線崩跌。

根據彭博彙整的數據，比特幣週一盤中向下觸及3萬1735美元，這意味者微策略的資產減計規模接近7700萬美元。儘管7700萬美元的減記金額，對市值57億美元的微策略來說似乎不足掛齒，但微策略在2018年至2020年的淨收入僅6760萬美元。

據報導，比特幣由升轉崩的走勢，對微策略來說是個痛苦轉折，該公司執行長賽勒（Michael Saylor）一直是加密貨幣產業的機構領航者，自去年夏天首次買入比特幣以來，目前微策略已持有超過10.5萬枚比特幣，並已發行逾15億美元的可轉換債券與垃圾債券，來為購買比特幣提供資金。

微策略股價在過去1年仍漲近400%，很大程度上歸功於比特幣此前的漲勢，但隨著比特幣崩跌，該公司股價自2月高點以來已下跌54%，週一則收跌9.71%至583.67美元。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3577719

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玩狗狗幣1天虧467萬 美國男：昨天我還是百萬美元富翁

2021/06/23 09:14   

日前靠狗狗幣成為百萬美元富翁的美國33歲男子Glauber Contessoto，週二（22日）1天就損失超過16.7萬美元（約新台幣467.73萬）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在比特幣一度跌破3萬美元後，代表迷因力量的狗狗幣也不好過，據外媒消息指出，日前靠狗狗幣成為百萬美元富翁的美國33歲男子Glauber Contessoto，週二（22日）1天就損失超過16.7萬美元（約新台幣467.73萬），但他仍拒絕賣出狗狗幣。

《CNBC》報導，Contessoto今年2月5日投資逾2.5萬美元買狗狗幣，並相信自己會成為百萬美元富翁，到了4月15日，他真的實現了這個夢想。

但隨著中國開始鎮壓加密貨幣，包括比特幣、以太幣、狗狗幣等熱門加密貨幣皆出現崩盤。截至發稿時間，狗狗幣已跌落0.19美元的範圍，遠低於5月初創下的0.73美元新高。

隨著狗狗幣在週二的跌幅擴大，投資組合僅持有狗狗幣的Contessoto也備受打擊，光週二1天，他的持幣價值就縮水逾16.7萬美元，截至美國東部時間下午4點40分，他的持幣價值約為83萬1538美元，已不再是百萬美元富翁。

據報導，Contessoto在4個月前買入狗狗幣時，當時1枚價格僅0.045美元，但到5月8日時，狗狗幣創下0.73美元的歷史新高，這使得Contessoto的身家一度超過200萬美元。。

儘管如此，Contessoto仍拒絕出售狗狗幣，鐵了心要長期持有，甚至在價格下跌時買入更多狗狗幣。他說：「當我決定進行狗狗幣投資時，我計畫至少投資1年。我投入了全部身家，因為我知道我最終將成為百萬美元富翁。」

Contessoto說：「無論短期內發生什麼，對我來說都無關緊要，因為我打算在接下來幾年都持有狗狗幣，說穿了我真的不擔心。」他甚至說：「如果你不能忍受波動性，也許你不適合玩加密貨幣。」

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3579087

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吸金判7年半 審理時又撈9.6億／馬勝講師重判12年

   

馬勝前講師廖泰宇，涉嫌在馬勝案爆發後，自立門戶成立以太幣（右2）投資團隊，以老鼠會形式招攬投資又吸金9.6億元。（路透檔案照）

2021/06/25 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕捲入馬勝吸金集團的講師廖泰宇，二審被判7年6月，未料法院審理期間，他又另組吸金集團，以投資虛擬貨幣「乙太幣」，可獲取暴利等噱頭，在台、日吸金9.6億元，一審依違反銀行法判廖10年8月，高等法院認定廖未扣案犯罪所得達3.45億多元，且犯後態度不佳，昨加重改判12年，犯罪所得應沒收、追徵並發還被害人，廖目前羈押中。

檢調2015年間查獲馬勝吸金集團，廖泰宇等被告仍由最高法院審理中，廖卻另組吸金集團，找來女牧師洪雅蕙等人，2017年到2018年間推出「凱莉星球」專案吸金，另以「以太世界」專案，宣稱可投資「乙太幣」獲取高額利潤，吸引民眾投資，直到陸續有會員未拿到分紅案情才曝光。

廖雖因馬勝集團吸金案被限制出境，他仍派遣集團成員多次赴日本召開投資說明會，該集團在台吸金3.27億多元、日本吸金6.33億多元，廖個人犯罪所得達3.45億多元。

台北地院依違反銀行法的非法經營銀行業務罪，且犯罪所得超過1億元，判廖10年8月徒刑。

高等法院認定，廖在馬勝集團案被判刑，又以類似手法吸金，使投資人蒙受重大損失，惡行重大，昨改判為12年徒刑，並沒收犯罪所得；另洪雅蕙被判刑2年6月。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1456832