[轉貼] 詐騙集團趨勢

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金融反詐論壇 卓揆宣示打詐決心

2024/08/06 05:30  

行政院長卓榮泰昨日出席「金融反詐高階論壇」，並頒獎表揚有功人員。（記者方賓照攝）

〔記者王孟倫、實習記者蔡宛凌／台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席「金融反詐高階論壇」，對於「麟洋配」在法國巴黎奧運摘金，他說，體育賽事是最能團結台灣、振奮人心的事情，除了正面的力量外，另一方面，也看到台灣惡極的行為─猖獗的詐騙，強調會繼續努力，斷其金流，讓想騙的人不敢騙、已經騙人的會被抓、騙到手的沒錢可花。

要讓騙人會被抓、騙到手沒錢花

這場論壇由銀行公會舉辦，協辦單位為證交所、櫃買中心，前半段先舉行「防詐先鋒 青春不踩雷」啟動儀式，出席者包括卓揆、行政院秘書長龔明鑫、金管會主委彭金隆、內政部長劉世芳等；後半段則為「金融反詐─洗錢防制新面貌」、「金融機構防制詐騙之經驗分享」等專題簡報。

卓榮泰致詞表示，台灣的詐騙集團猖獗，若繼續猖狂，則是視法律於無物，政府須團結國人，同時透過反詐的機構打擊詐騙。銀行臨櫃關懷的第一線工作人員，常要背負很大壓力，反覆確認客戶轉帳資訊，雖然民眾可能覺得「五告囉唆」，但此番作為是應該的，是為人民安全多一層保障。

去年銀行臨櫃阻詐76億元

卓榮泰說，一六五反詐騙專線已受理四十二萬通民眾來電，去年臨櫃行員攔阻的詐騙金額已達七十六億元；有人質疑，攔阻金額愈多代表愈嚴重、愈猖獗，實際上，若是不打詐，案件只會更多。

另外，行政院也規劃和立法院通過合作打詐新法，讓一線執法人員有更強大的後盾。

「識詐比阻詐更重要。」卓榮泰強調，目前也和數發部研議打造識詐平台，期望能提高國人識詐的能力，期望此安全網絡成為一個強而有力的保護傘、照顧所有國人。他說，「我們要做到的結果，就是讓想騙不敢騙、已經騙人會被抓、騙到手沒錢花」；他不敢說詐騙會完全終結，但我們要有信心，詐騙會在這一代，變得愈來愈小、愈來愈不能得逞。

銀行公會理事長雷仲達致詞強調，臨櫃關懷成社會安全網重要的一環，根據統計，去年度銀行臨櫃關懷攔阻詐騙件數超過一萬一千件，攔阻金額達七十六億元，而今年上半年達三十八億元，也就是說，在不到兩年內，攔阻總金額已經超過百億元。

金管會主委彭金隆昨受訪表示，防制詐騙需要跨部門、公私協力共同合作，金管會將持續遵循行政院的政策指導，與相關部會及金融機構共同攜手，將公私協力精神發揮最大能量，期有效遏止不當利用金融，減少民眾財產損失，保障合法經濟活動。

https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1660324

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卓揆：明年度打詐經費增加4.8倍

  

內政部及法務部昨在行政院會報告「打詐新四法之新作為」，行政院長卓榮泰表示，請各相關部會確實落實今年各項計畫，並請掌握時程，儘速完成相關配套、子法及「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」的修訂，以配合新規範的實施，務必讓法律與政策相輔相成，達到抑制詐騙的最佳效果。 （行政院提供）

2024/08/09 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部及法務部昨在行政院院會報告「打詐新四法之新作為」，院長卓榮泰在院會中指出，明年度中央政府總預算現已擬定大幅增加有關打詐的相關預算，充分展現政府對於新法及打詐新作為的具體支持及決心。據了解，明年度的打詐經費比今年度大約增加四．八倍，主要精進運用網路科技，並且強化各項打詐措施。

將精進運用網路科技

卓榮泰強調，全面推動「打詐」、「掃黑」、「肅貪」、「清毒」與「斷金」，是行政院強化社會治安及經濟發展的兩大主軸之一，也是人民的期盼。「打詐新四法」完成立法程序後，讓國家打擊詐騙的法制及執法工具與時俱進，更臻完備。卓揆請各部會儘速完成相關配套、子法及「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○」的修訂。

內政部長劉世芳表示，行政院今年五月推出「打詐新四法」後，立法院於七月完成立法程序，並由總統公布施行，其中，詐防條例整合行政機關與民間企業量能，共同防制詐欺犯罪；在刑事司法方面，加重犯嫌刑責與假釋門檻，也制定多項詐欺被害人保護措施，減少詐欺犯罪對民眾造成之危害。

劉世芳說，打擊詐欺犯罪是總統施政的重中之重，行政院團隊也已啟動打詐二．○研修作業，提出更為精進的打詐策略與具體措施，並自明年一月起實施。希望藉由打詐，與「打詐新四法」相輔相成，有效打擊詐欺犯罪，保障國人財產安全。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1660906

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台美合作破跨3國詐團 毀機房4座 阻斷每日126萬通詐騙電話

  

行政院長卓榮泰（中）昨出席台美合作破獲跨境機房記者會，視察偵破成果，法務部長鄭銘謙（左一）、行政院政務委員林明昕（左二）、美國在台協會（AIT）聯邦調查局（FBI）法務聯絡組組長Ty Cook（右二）等人陪同。（（記者廖振輝攝）

2024/08/10 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕調查局北機站去年在台中破獲電信詐欺中繼機房，進而發現這是一個橫跨台、美、柬三國的大型詐騙集團，其中話務機房設在柬埔寨、貓池機房設於美國，行騙對象以旅美台灣人在內的華人為主，粗估已獲利逾一億三千多萬元；我方隨即與美國FBI聯邦調查局合作，總共殲滅四座詐欺機房，從源頭阻斷二四三二支詐騙手機門號，每日可阻斷一二六萬多通詐騙電話。

調查局打擊詐騙 FBI官員讚許

行政院長卓榮泰昨天表示，台美有共同自由民主和人權的普世價值，這次與美方合作破案，對民主夥伴國家所做努力是成功的典範，也展現台灣的公權力。FBI駐台官員Ty Cook也讚許調查局持續不懈打擊台灣及國際詐騙案，FBI期待未來繼續與調查局合作，共同打擊美台與國際上的犯罪活動。

兩國聯手查出，該詐團是假冒公安或警察、快遞公司、電信公司、駐外官員等行騙在美華人，台美聯手後殲滅四座詐欺機房，並在台、美兩地查獲五十八台DMT移動式機房設備、十一台卡池設備。

卓揆：夥伴國家合作 成功典範

調查局北機站先是查獲林姓男子等四人組成的電詐中繼機房，在數十台卡池設備內，發現電話均是撥打至美國，聯繫FBI透過IP查出發話點來自柬埔寨，進而釐清詐團為躲避查緝，將話務、卡池、貓池三機房，分設於柬、台、美三國。

調查官吳宣毅表示，當話務機房要行騙時，卡池配合插入美國SIM卡，再由貓池發訊給被害人，身處美國的被害人接到電話，看到來電顯示是美國境內電話，可大幅增加詐騙成功機會。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1660992

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調局今年已破27機房水房 扣40億／卓揆：打詐只有開始 沒有結束

  

行政院長卓榮泰（左二）昨出席「調查局偵辦重大詐欺案件成果記者會」，視察破獲的台美柬跨境機房及查扣的卡池等設備。圖右一為美國在台協會（AIT）聯邦調查局（FBI）法務聯絡組組長Ty Cook。（記者廖振輝攝）

2024/08/10 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕調查局積極打詐，今年元月至七月已查獲機房、水房廿七座，預估每日阻斷五五○萬筆詐騙簡訊，並查扣不法所得近新台幣四十億元。行政院長卓榮泰昨天視察成果時表示，打詐工作「只有開始，沒有結束」，除要執法人員勿以身試法，也痛批幫派份子高掛「天道酬勤」匾額，泯滅人性，要求司法機關嚴打嚴懲，讓黑道被唾棄。

每天阻斷550萬筆詐騙簡訊

昨上午調查局舉辦「偵辦重大詐欺案件成果記者會」，卓揆到場主持，表達對歹徒、詐團感到深切痛恨，詐騙集團騙取人民辛苦錢，卻過著奢華日子，已要求執法單位，打詐工作只有開始，沒有結束，並提及律師鄭鴻威勾結詐團洩露一案，執法單位必須加大懲處不肖的律師集團，也要執法人員切勿以身試法。

假檢警詐團 竟掛天道酬勤

此外，卓榮泰見天道盟詹姓組長成立假檢警詐團的車手、水房集團，吸收未成年擔任車手，並以棍棒毆打、持小刀劃割腿部等方式，凌虐黑吃黑少年車手，卻高掛「和氣生財，天道酬勤、人道酬善、商道酬信」匾額，痛批幫派分子泯滅人性，應嚴打嚴懲，被社會唾棄。

這次記者會，FBI首度派出二位駐台資深官員出席，其中Ty Cook致詞時，讚揚調查局在打擊台灣及國際詐騙案件持續不懈的努力，並強調打擊詐騙案件也是FBI的首要任務之一，期待未來能繼續與調查局攜手合作，共同打擊對美國、台灣及國際社會有所影響的犯罪活動。

調查局昨展示打詐成效，包括會同FBI偵破跨境詐欺機房，殲滅話務機房透過DMT貓池中繼機房；查獲個人幣商經營實體店面涉嫌洗錢、黑道幫派經營洗錢水房；破獲律師組團勾結詐欺集團不法案等。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1661010

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吸金逾3.5億 女直播主重判12年半

  

直播主張雅萍以「刷卡換現金」手法吸金逾3.5億元，警方在張女豪宅起出大批名牌包與飾品。（資料照）

2024/08/18 05:30

〔記者李立法、羅欣貞、蔡宗憲／屏東報導〕女直播主張雅萍以「刷卡換現金」手法吸金，快速致富後過著奢華生活，部份被害人受到誘惑，搖身變成加害人協助招攬投資，不法吸金逾三億五千萬元。屏東地院認為張女犯行重大，依違反銀行法判處十二年六月徒刑、併科罰金兩千五百萬元。

刷卡換現金招攬 多人痛失上千萬

屏東警方破獲此一非法吸金集團後，查出張女從二○一八年起，以「刷卡換現金」手法招攬投資，標榜每投資一個單位一萬八千元，以十五天為一期，每個月兩期可獲利十％至廿％利潤；多名被害人嚐到甜頭後大幅加碼，結果落入陷阱，損失上千萬元欲哭無淚。經查，本案有近卅人受害，財損逾三億五千萬元。

張女舌燦蓮花，以話術吸引投資，另有四名被害人見張女過著貴婦般的生活，受到誘惑，加入吸金行列協助招攬投資。

查扣3棟房、百餘只名牌包

檢方依違反銀行法等罪起訴張女等五人，查扣三棟價值約五千六百萬元的房產，連同百餘只名牌包與飾品，將在拍賣後，依比例還給被害人。

屏東地院審理後，認定張雅萍觸犯銀行法的「非法經營銀行業務罪」，將她判刑十二年六月、併科罰金兩千五百萬元，犯罪所得一億五千三百多萬元應沒收或追繳；同案被告鍾亦宸判刑四年十月、范秋婷兩年六月、梁惠蘭與許育耀各三年八月，鍾、范二人不法所得各三千九百多萬元，梁、許二人不法所得各一千四百多萬元，均應沒收或追繳。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1662386

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當9天車手判9年 準大學生被關哀抗告：怎跟殺人販毒一樣重

  

李姓準大學生當車手9天，一審重判9年，抗告指量刑與殺人或販毒相當，二審改裁定4年10月。示意圖。（資料照）

2024/08/18 00:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕剛考上大學的李姓學生當詐欺車手9天，盜領逾300萬元，51人受害，台中地方法院判處宣告刑62年2月，台中地檢署聲明量處執行刑9年，李男置之不理，他沒想到台中地院依中檢的建議裁定應執行9年，趕緊向高等法院台中分院抗告，指稱自己只是低層車手，以相當於殺人、販毒量刑太苛刻，二審也認為一審過度評價，撤銷改裁定4年10月。

不過，李男二審雖減輕量刑，但當車手9天要付出不輕代價，目前入獄蹲苦窯中，學業中輟，另被多名被害人陸續提出民事損害賠償告訴，法院仍審理中。

判決書指出，李男與共犯2022年4月下旬入住台中市一間四星級飯店9天，大肆領款，造成51人受害。台中地院以51次加重詐欺犯行論處，各判1年1月到1年6月不等徒刑，宣告刑長達62年2月，犯罪所得酬勞5萬餘元宣告沒收。

他入獄執行後，台中地檢署向台中地院聲請宣告執行刑9年，台中地院發文監獄，請李男陳述意見，未獲回應，法院以他危害不輕等理由，採納檢方建議，裁定應執行9年。

當9天車手重判9年，李男抗告指稱自己僅是下層車手，不法報酬甚微，只有5萬多，量刑9年已相當於殺人或販毒，有失公平正義，高等法院台中分院也認為過度評價而不當，撤銷改裁定為4年10月，可抗告。

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https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4772307

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「當9天車手判9年 準大學生被關哀抗告：怎跟殺人販毒一樣重」

星盤上早有看出，也跟同學們講了，詐騙集團的末日到了！刑度加重，斧底抽薪，不敢僥倖了！雖然稍後減成4年半，也是很重。詐騙集團不會滅絕，但在今年稍後到明年會很死很死！快轉業改行啦，不能再幹了！

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阻絕詐騙論壇》賴拋5作為積極打詐

2024/08/21 05:30  

總統賴清德昨出席本報主辦的「2024全面阻絕詐騙論壇」，強調打詐視同作戰，不成功絕不罷休。（記者田裕華攝）

明年打詐預算73億元 今年4.8倍

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨出席本報主辦的「二○二四全面阻絕詐騙論壇」表示，詐騙已是最大民怨之一，明年政府編列預算高達七十三億元、今年的四．八倍，行政團隊將祭出掃黑、跨部會合作、跨國合作、公私協力及民間參與五項積極作為，以「聽不到任何人受騙」為目標，打詐視同作戰，不成功絕不罷休，相信「邪不勝正」，站在人民的一方，一定可以得到勝利。

以「聽不到任何人受騙」為目標

賴清德指出，行政院將祭出五項積極作為戰勝詐團，第一是掃黑，黑道除了危害治安，槍、毒、詐騙哪個與黑道無關？第二，跨部會合作，檢、警、調、憲、海關、海巡、數位、金融、電信都要跨部會合作，並成立打詐指揮中心作為平台協調，各部會一定要團結，訊息共享、分工合作、分進合擊，才能發揮效果。

成立跨部會打詐指揮中心

第三是跨國合作，我們要與其他國家建立合作關係，除了遣送詐騙嫌犯回台，也要將犯罪事實交給台灣司法單位，司法人員更不能輕縱、影響社會民心；第四是建立管道讓民間單位加入合作，包含電信業者、網路廣告業、第三方支付、電商、網路遊戲、金融機構、虛擬貨幣、市場服務等都要納入，公私協力打詐。

賴清德表示，第五是開闢管道讓民眾提供意見並參與，政府每天公布詐騙案件、受害者及損失金額，進一步整理新的詐騙行為加以因應，以創新作法面對、化被動為主動，民眾也能得到正確訊息、避免受騙，「我不相信道高一尺、魔高一丈，我信奉邪絕對不勝正，我們站在人民的一方，我們一定可以得到勝利」。

https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1662757

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用AI美女誘約會假投資 弘仁會成員詐62年輕人600多萬

  

弘仁會分子李郡安（首位）等人被警方逮捕。（記者姚岳宏翻攝）

2024/09/04 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕廿四歲男子李郡安是竹聯幫弘仁會成員，涉嫌盜用美女頭貼及AI生成照片，透過Instagram及X等社群平台尋人行騙，先加LINE聊天、再誘騙付費約會，最後連結至假投資網站吸金詐騙，初估至少六十二人受害上當，被騙走六百餘萬元，警方循線逮李男及他張姓女友共十七人，依詐欺罪及違反組織犯罪防制條例送辦，桃園地院羈押其中十四人，本月已起訴。

警逮17人 羈押14人全起訴

警方調查，李男委由女友在桃園八德、龜山一帶租屋作為機房，透過網路社群找單身男行騙，被騙六十二人多為年輕人，其中新北市廿七歲調酒師被騙最多錢，遭「假女友」騙走一八七萬元，被騙最少則是一名十八歲男大生，幸好身上沒太多錢，僅被騙走一千元入會費。

誆共同投資才能外出約會

警方調查，李男等人先以加LINE聊天談戀愛方式、與被害人拉近距離，誘騙至假投資網站（Msbpit、Imtron、PoontPay、Earthpooirt等）註冊帳號，要求先支付一千元會員費，再以家人生病急需「互惠費」為由，誆稱可共同投資賺取獲利，才能外出約會。

後再要被害人加入互惠工作室群組，由二線客服人員向被害人聲稱以新台幣八萬七千元、十七萬元、卅二萬元等三種方案入金即可獲利，並假冒「數據精算師」指示被害人後續入金操作，致被害人匯款受騙。

刑事局「打詐情資研析小組」分析一六五專線的報案紀錄，發現該組假交友投資詐欺模式已行騙多人，經多方蒐證，今年四月同步執行查緝行動，拘捕李嫌等十七人，法院裁定十四人羈押禁見，桃檢本月偵結全數起訴。

刑事局呼籲，民眾網路交友應審慎，如遇有「註冊不明網站」、「投資互惠」等情形即可能為詐騙，可撥打一六五專線諮詢或至鄰近派出所報案，警方會將速查嚴辦。

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https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1665215

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台灣神皂1顆2100元 稱可治病╱吸金近6億 凱強生負責人羈押

  

凱強生公司販售 「台灣神皂」，號稱可改善老人斑、治牛皮癬，誘長輩投資。（ 取自台灣神皂粉絲專頁）

2024/09/11 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕凱強生等公司推銷號稱具有治療疤痕效果的「台灣神皂」，每塊售價高達二千一百元，讓民眾認購投資藉此吸金。橋頭地檢署日前搜索該公司等十三處據點，負責人童賀涉嫌吸金高達五億九千萬元，被檢方依違反銀行法聲押禁見獲准，高雄地區總監林姓女子則廿五萬元交保。

檢方指出，童賀和林女等人自二○一七年間起，陸續以凱強生公司、亞芙生技、火耀生技等多家公司名義，童等人並在台北、高雄營業所辦理說明會招攬投資，再由公司旗下各地區業務員，推銷「神皂館專案」等投資方案，以保證獲利、每月發放分紅現金及提供國外旅遊等方式，吸引民眾投資。

辦案人員指出，該集團推出的「神皂」分台灣和國際兩類，前者每塊「神皂」售價高達二千一百元，後者三大塊售價三千一百元，投資者認購以每單位以十萬元計算，每月可領一千元，可連續領取六十個月，「神皂」則寄放公司。

此外，中老年專案則是購買一萬二千元「神皂」，一年的保障紅利一萬四千元，因此吸引不少長者將退休金老本參與投資，有部分民眾發現家中長輩疑似遭非法吸金，擔心投資款項有去無回，因而向檢調單位檢舉。

承辦檢察官日前指揮高雄市調處幹員，前往公司等十三處據點搜索，帶回童男、林女等十多人，其中五人移送檢方複訊，訊後認為童男違反銀行法，涉案情節重大，並有逃亡、串證之虞，向地院聲請羈押禁見獲准，林女則廿五萬元交保候傳，其餘人均請回，全案擴大追查中。

據了解，凱強生公司推銷投資的「台灣神皂」號稱具有治療疤痕效果，另也推出多款標榜純天然高單價的清潔、盥洗用品，並藉機吸金。檢方透露，目前偵辦重點為該集團的非法吸金，若宣稱「神皂」有治病效果，可能另涉及詐欺罪，但至今並未有人提出檢舉。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1666398