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比特幣重返1萬美元大關 今年來飆漲約40%

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編譯葉亭均／綜合外電

2020年2月10日 上午8:50

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比特幣又突破了1萬美元大關。

根據Bitstamp報價，比特幣近期的上漲動能帶動價格在9日重返萬元關卡之上，為去年10月來首見。比特幣9日上漲2.6%至10,179美元，今年來漲幅約40%。

在比特幣大漲之際，美股標普500指數也頻創新高，反映投資人對新型冠狀病毒將衝擊全球經濟成長的疑慮減輕。

Oanda公司高級市場分析師莫亞（Ed Moya）表示：「大漲是顯示風險資產更具吸引力，原因是市場日益看好冠狀病毒的影響可能僅限於第1季，而且看好中國在與美國進行的第二階段貿易協商情況良好。」

更多udn報導

https://tw.news.yahoo.com/%E6%AF%94%E7%89%B9%E5%B9%A3%E9%87%8D%E8%BF%941%E8%90%AC%E7%BE%8E%E5%85%83%E5%A4%A7%E9%97%9C-%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E4%BE%86%E9%A3%86%E6%BC%B2%E7%B4%8440-222333620.html

馬龍

比特幣2天近腰斬 知名避險基金經理人警告：人們信心已蒸發

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2020-03-15 16:59

加密貨幣投資銀行「Galaxy Digital」創辦人諾沃格拉茨（Mike Novogratz）。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，導致全球股市近日劇烈震盪，被部份投資人視為避險資產的比特幣也遭波及，一度在2個交易日內暴跌近50％，創下史上最大單週跌幅。知名避險基金經理人、加密貨幣投資銀行「Galaxy Digital」創辦人諾沃格拉茨（Mike Novogratz）警告，人們的信心已經「蒸發」，恐讓比特幣和加密貨幣市場變得更脆弱。

《富比士》報導，上週價格還在近1萬美元的比特幣本週經歷一番暴跌後，目前價格約5000美元。諾沃格拉茨近日在推特上警告，比特幣等加密貨幣一直是一場「信心遊戲」，但現在全球的信心似乎已經蒸發。

諾沃格拉茨上個月曾樂觀預估，比特幣價格將在未來10年內飆升近50倍，這意味著他認為到2030年時，比特幣價格將達到驚人的40萬美元，這將為比特幣帶來約8兆美元的市值。

一些人認為，在拋售潮放緩之前，比特幣價格可能會進一步下跌。數位資產管理集團CoinShares執行長莫格內蒂（Jean-Marie Mognetti）就認為，比特幣是一種暫時性的避險資產，而在未來幾個月或幾年，當人們看到負利率環境和全球大規模量化寬鬆政策時，比特幣將面臨真正的考驗。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3100561

馬龍

馬龍自從兩、三年前對於「虛擬貨幣」予以「定性」之後，瞭解其「虛幻」的本質，就一直奉勸好朋友們不要碰，現在這也只是個開始而已。

可能阻擋了某些人的財路吧？那些傢伙一直在勸人投入，還說「我在睡覺，還一直在賺錢！」

這些傢伙至今仍在背後一直罵我，但不管了，眾生的利益才是重點。

他們不知自己的命運走勢，在這一兩年內，大概要虧到脫褲跑路吧？哈哈哈！

（流浪占星師 馬龍 3-16-2020）

比特幣2天近腰斬 知名避險基金經理人警告：人們信心已蒸發

2020-03-15 16:59

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3100561

馬龍

【全文】虛擬貨幣吸金9億 馬國男騙全台2000人受害

鏡週刊Mirror Media

徐珍翔設計｜高怡芬

2020年6月27日 上午5:58

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在民眾黨立委高虹安（右2）、國民黨台北市議員鍾沛君（右3）陪同下，區塊鏈吸金詐騙案的受害者出面指控，希望不要再有民眾受騙。（翻攝自高虹安臉書）

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隨著虛擬貨幣與區塊鏈等新科技興起，詐騙吸金手法再升級。本刊接獲受害民眾投訴，去年7月，一位自封「區塊鏈大師」的馬來西亞籍男子Ronald Aai來台舉辦投資說明會，宣稱透過獨家研發的AI機器人「量化交易」技術，可讓投資人手上的比特幣、以太幣等虛擬貨幣穩定獲利6％到12％，並發行信用卡、手機網卡來騙取信任，初期確實可以消費使用，但不到1年就無預警下架，投資者連本金都拿不回來，全台約2,000人受害，吸金金額高達9億元。

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受害者Emily（圖）指控，詐騙首腦Ronald Aai自稱區塊鏈大師、亞洲技術天才，卻只會說著一個又一個的謊言。（翻攝自民視新聞）

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「他先在一些網站上發表文章，以『一個亞洲技術天才的故事』包裝自己，再用一個啟用逾10年的臉書帳號來取信會員，強調是真實生活點滴，不會騙人，之後便打著高科技背景的幌子，大肆吹噓所開發的AI機器人如何能在虛擬貨幣交易市場中獲利。」

上週五（6月19日），遭虛擬貨幣集團—創富公司首腦馬來西亞籍男子Ronald Aai詐騙，拿出數百萬元積蓄投資，卻血本無歸的受害者Emily，極度不滿地向本刊控訴。

以新興虛擬貨幣交易吸引投資人的創富公司首腦Ronald Aai，去年在全台各地舉辦投資說明會，類似老鼠會吸金、靠會員介紹的傳銷模式下，短短不到1年，已吸引近2,000位台灣民眾投資，粗估遭詐騙金額超過9億元。

「他先在一些網站上發表文章，以『一個亞洲技術天才的故事』包裝自己，再用一個啟用逾10年的臉書帳號來取信會員，強調是真實生活點滴，不會騙人，之後便打著高科技背景的幌子，大肆吹噓所開發的AI機器人如何能在虛擬貨幣交易市場中獲利。」上週五（6月19日），遭虛擬貨幣集團—創富公司首腦馬來西亞籍男子Ronald Aai詐騙，拿出數百萬元積蓄投資，卻血本無歸的受害者Emily，極度不滿地向本刊控訴。

以新興虛擬貨幣交易吸引投資人的創富公司首腦Ronald Aai，去年在全台各地舉辦投資說明會，類似老鼠會吸金、靠會員介紹的傳銷模式下，短短不到1年，已吸引近2,000位台灣民眾投資，粗估遭詐騙金額超過9億元。

話術洗腦 騙取信任

虛擬貨幣小辭典

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虛擬貨幣是一種電子貨幣，由使用密碼學與分散式帳本的區塊鏈所創造，具有安全、匿名，又可追蹤本身表現的特性。目前全球存在上千種不同的虛擬貨幣，各自擁有不同的人氣水平、匯換率及獨創性，其中，又以比特幣（Bitcoin）的知名度最高，2019年比特幣的市值來到1,800億美元之多，其次為以太幣（Ethereum），市值約237億美元。

據悉，創富公司的台籍幹部以謝姓女子為首，另有劉姓男子、林姓女子擔任講師對投資人洗腦，其中，劉姓男子在遭警方查出是詐欺通緝犯後，停止公開露面，僅在通訊軟體群組中隔空下指導棋，「我是講師林姓女子的友人，當初因誤信話術才入會。」Emily接受專訪，對本刊一步步拆解該集團的詐騙手法。

她說「他們是靠『量化交易』的話術來騙取我們的信任。簡單來說，全球有10大主要的虛擬貨幣交易所，在每一個時間點，比特幣、以太幣這些虛擬貨幣在各個交易所的牌價都不盡相同，而量化交易就是以當中的價差，做為獲利來源，所以，當手上擁有越多虛擬貨幣，收益也就越可觀，假設每顆比特幣可以賺取10美元的價差，一萬顆就賺了10萬美元。」談起Ronald Aai所編織的美夢，Emily依舊覺得誘人。

Emily向本刊解釋，被美好願景吸引上門的民眾，必須先從市面上購入比特幣、以太幣等虛擬貨幣，存入一個名為「Cloud Token」的電子錢包後，再加入該錢包當中的「賈維斯計畫」，把裡面的虛擬貨幣交付給Ronald Aai所開發的機器人進行操盤套利，而收益都會被轉化成一種名為CTO的虛擬貨幣。

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詐騙集團以虛擬貨幣的投資美夢吸引受害人上當，連發行的Master Card都很「虛擬」。

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只進不出 無法變現

「當初告訴我們，投入的比特幣、以太幣等本金都不會減少，還會賺到CTO的收益，所謂的CTO是Ronald Aai自創的（虛擬）幣，可以拿去兌換各種商品、服務，像是存到萬事達卡、行動網卡，或者訂飯店、機票等等，也能依兌換比率換成其他的虛擬貨幣，一開始還真的都有用，後來慢慢就變成『限量』兌換，到現在平台裡幾乎沒東西可以換了。」Emily對本刊詳述被騙經過。

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此外，該集團還宣稱，CTO也會有增值空間，Emily回憶「他們說，CTO會根據每天加入、退出計畫的會員數而漲跌，因為加入的人會匯入比特、以太等虛擬貨幣，CTO就會漲，反之，有人退出則跌，目前最新的價位，是一顆CTO幣換新台幣6元左右。但後來資訊根本不透明，所以每天漲跌真假也不得而知。」

「按照合約，如果選擇退出的話，7到14天就可以拿回自己的虛擬貨幣，可是我們1月退出，到現在都還沒領回自己的比特幣和以太幣，對方卻說因為Cloud Token遭人檢舉，已被蘋果從App Store下架，如果先退還給使用安卓（Android）手機的用戶並不公平，所以要等到App Store重新上架後，才開始算7到14天。」另一受害人Benson也向本刊抱怨。

不滿遭該集團吸金詐騙，今年4月底，Emily與Benson得知Ronald Aai落腳台中謝姓女子租屋處，便聯合20多名受害者前往堵人討說法，但對方的答覆卻讓眾人下定決心訴諸法律。「原本投資的虛擬貨幣應該都該放在量化交易上，可是當天，他卻說錢都困在他跟外部公司簽的3份合約裡，可見我們的虛擬貨幣早被他換成現金領出，被挪用到其他地方了。」

「他還煞有介事地說，最大一筆錢要2年半以後才到期，是跟一家英國公司簽的合約，但他連公司名、投資金額、投資項目都說不出來，合約也拿不出來，所以我們就決定報案。」Benson極不滿地說。

只進不出 無法變現

「你看，我的帳號到現在還持續有收益進來喔，只是都不能使用。」Emily拿出手機打開電子錢包畫面，直言從去年10月開始，賈維斯計畫可以說是「只進不出」，新的投資人雖然可以正常存入、委託虛擬貨幣給機器人，卻無法解除合約、取出，「他們說是因為有很多大陸會員使用小額兌換，讓整個系統塞車了。」

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近年比特幣、以太幣等虛擬貨幣交易盛行，也成了詐騙集團犯案的手法之一。

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由於創富不斷接獲投資人抱怨，Ronald Aai在今年1月承諾會員可以選擇解約，沒想到卻是另一個謊言。

「按照合約，如果選擇退出的話，7到14天就可以拿回自己的虛擬貨幣，可是我們1月退出，到現在都還沒領回自己的比特幣和以太幣，對方卻說因為Cloud Token遭人檢舉，已被蘋果從App Store下架，如果先退還給使用安卓（Android）手機的用戶並不公平，所以要等到App Store重新上架後，才開始算7到14天。」另一受害人Benson也向本刊抱怨。

不滿遭該集團吸金詐騙，今年4月底，Emily與Benson得知Ronald Aai落腳台中謝姓女子租屋處，便聯合20多名受害者前往堵人討說法，但對方的答覆卻讓眾人下定決心訴諸法律。「原本投資的虛擬貨幣應該都該放在量化交易上，可是當天，他卻說錢都困在他跟外部公司簽的3份合約裡，可見我們的虛擬貨幣早被他換成現金領出，被挪用到其他地方了。」

「他還煞有介事地說，最大一筆錢要2年半以後才到期，是跟一家英國公司簽的合約，但他連公司名、投資金額、投資項目都說不出來，合約也拿不出來，所以我們就決定報案。」Benson極不滿地說。

雖已有受害人出面指控，但詐騙集團仍持續在市場上吸金。「就我的了解，他們目前都還在持續運作，4月還有辦過活動，我有去現場，看到在座的人，幾乎都是年紀較大的長輩。」Benson跳出來提醒大家不要再受騙上當。

本刊問2人為何不組成自救會？「到現在，還有很多人相信他們的話術，天真地以為自己總有一天可以拿回本金、領到收益。」Emily無奈地說。

由於Ronald Aai來台的簽證只到6月底，已接獲民眾報案的刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆對本刊表示，目前已展開調查，一旦確認Ronald Aai仍滯留國內，將會盡速偵辦。

日前接受民眾陳情並舉辦記者會的立委高虹安則強調「這起案子雖然是以科技理財，投資區塊鏈為名，但本質上還是典型的老鼠會吸金，相關行政機關之間，應該盡速釐清權責，善盡督導管理職責，以免民眾受到這類科技話術迷惑，有更多人受騙上當。」

https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%85%A8%E6%96%87-%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E5%90%B8%E9%87%919%E5%84%84-%E9%A6%AC%E5%9C%8B%E7%94%B7%E9%A8%99%E5%85%A8%E5%8F%B02000%E4%BA%BA%E5%8F%97%E5%AE%B3-215859801.html

馬龍

加密貨幣大數據公司有內鬼 機密遭駭險損失逾億元

   

刑事局破獲跨國大數據公司遭離職員工竊取大量商業機密。（記者姚岳宏翻攝）

2020-07-06 14:40:10

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣一間跨國高科技與新創公司5月間遭不明駭客侵入，涉嫌竊取瀏覽近年大量研發成果及商業機密資料，如外洩恐導致該公司損失超過新台幣1億5千萬元，警方追查發現，駭客竟是某國立大學資工研究所畢業的30歲陳姓離職員工，陳男疑是要竊取相關資料，做為另行開公司創業用途，警詢後依妨害電腦使用罪、妨害秘密罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，遭駭的「麒點科技」在台灣創業2年，當初是由美國華爾街、芝加哥交易市場分析師組成團隊，把美國金融市場常見的「量化交易」技術與商業模式帶進台灣，進行加密貨幣、虛擬資產等高頻交易策略，已是全球加密貨幣交易量前十大團隊之一。

據悉，被害公司主要經營金融交易與區塊鍊投資大數據顧問業務，今年5月間發現遭不明駭客入侵並繞過該公司資安系統防火牆，從遠端可瀏覽近年大量研發成果及商業機密資料，立即向刑事局電信偵查大隊報案。

警方分析大量登入者資訊，快速掌握嫌犯身分應為離職員工，循線逮捕陳男，陳男本身具備資通訊學歷及程式編譯專長，對於電腦網路技術極為熟稔，因此順利破解公司內部虛擬私有網路VPN（全名Virtual Private Network）帳號密碼，可遠端入侵該公司在台負責人、經理人電子郵件並取得重要文件資料。

另據指出，陳男雖稱是要拿回自己建立的資料，但該公司研判他是要竊取相關資料，做為另行開公司創業用途，初步清查尚無商業機密資料外流其他企業，詢後依妨害電腦使用罪、妨害秘密等罪函送台北地檢署偵辦。

警方表示，國內新創科技與虛擬貨幣交易日益發達，犯罪者可利用網際網路無遠弗屆特性進行網路犯罪，企業除針對員工權限控管應強化管理外，更應落實內部資安管理，避免離職員工熟悉內部資訊架構而進行商業機密竊取。

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3219478

馬龍

ENAI虛擬貨幣買賣保證月獲利3成？ 逾300人遭詐1億

   

警方調查ENAI推廣網站截圖。（記者姚岳宏翻攝）

2020-07-19 15:00:51

〔記者姚岳宏／台北報導〕宜蘭縣27歲從事電子業的彭姓女子，今年4月間經由LINE群組介紹加入ENAI投資團隊，對方誆稱只要用他們的系統投資虛擬貨幣，可以自動偵測判斷買賣，每月保證獲利30%，彭女前後投入200萬元，最後血本無歸才知上當。

刑事警察局預防科指出，該間ENAI寰宇國際公司對外宣稱每個月定期繳3000元，就能保證獲利，其實全是一場騙局，165反詐騙諮詢專線統計，自7月6日至7月12日止，已有超過300人報案，財損金額高達1億元。

根據ENAI團隊標榜的推廣內容，誆稱透過他們的程式投資虛擬貨幣，會自動偵測貨幣價高低、自動買賣貨幣、自動更換交易所、自動搜尋利差平台、獲利回報等，該公司還故弄玄虛弄出「二方平台賠率差套利」、「本金自動回拉防鎖倉」等專有名詞，宣稱外掛程式只是將人工模式自動化而已。

彭女遂於4月至6月間以臨櫃匯款、網路轉帳等方式入金20餘筆，直到7月6日該平台自行公告遭駭客攻擊，彭女無法出金，才驚覺受騙，損失超過200萬元。

刑事局呼籲，這類假投資詐騙手法，被害人通常係透過「網路」接觸詐騙訊息（如LINE、FB、交友軟體等），所以提醒民眾不要輕信「網友」，並慎選合法投資管道，投資一定有風險，沒有穩賺不賠、保證獲利的投資，民眾千萬不要拿自己的荷包做試驗，有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線。

警方調查ENAI推廣網站截圖。（記者姚岳宏翻攝）

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3233193

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臉書自稱「劉老師」介紹投資比特幣 7旬翁誤信險匯出400萬

   

警方與行員共阻詐騙。（記者蘇金鳳翻攝）

2020-07-21 16:57:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕要投資比特幣要小心，不要被詐騙了！

太平區1位年約71歲王姓男子於6月初從臉書上看到有關投資的訊息，進而接觸自稱「劉老師」的男子，介紹盛行已久的比特幣投資，並稱最近是入場的好時機，還提供一線上交易平台網址取信。

王男不疑有他至兆豐銀行太平分行欲匯款新台幣近400萬元到不知名帳戶內，機警的行員發覺可疑立即報警，太平派出所員警趕赴現場，並苦口婆心的透過新聞報導及當前熱門詐騙案例，才讓王男相信自己遇上詐騙集團，順利幫他保住積蓄。

太平警分局太平派出所巡佐林經祥、鍾金房日前上午9時許執行巡邏勤務，接獲轄區兆豐銀行太平分行報案，有男子疑似遭到詐騙，員警立即趕到現場。

王男面對警方的詢問，表示最近要匯出約新台幣400萬元到國外某帳戶，員警深入瞭解後發現應為「假投資真詐財」之詐騙手法。

王男低調表示，今年6月初在臉書看到投資訊息，點入頁面後並留言探詢，不久就有自稱「某投顧老師」的男子回訊進而接洽，並鼓吹在目前低利率的環境下，比特幣有機會再重返榮耀，老師也會帶著他何時買賣及進出點，並提供一線上交易平台取信於他。

警方瞭解始末後，道破詐騙手法的盲點，才讓男子恍然大悟，順利保住自己多年存下的積蓄，事後男子非常感謝警方及行員熱心的協助。

太平警方表示，近年詐騙手法不斷翻新，無論是假交友、假投資案件層出不窮，提醒民眾，凡涉及「金錢」事務，務必三思並再三求證，若有疑慮可撥打「110」或「165」反詐騙專線尋求協助，避免造成不必要損失。

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3235150

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"雙簧管女神"靠虛擬幣詐財 上百人受騙

民視影音2020年9月12日

「雙簧管女神」竟是詐騙集團成員！一名擁有雙簧管碩士學位的高學歷音樂老師，自稱是「美國數字虛擬貨幣銀行」的台灣區總監、投資顧問，四處辦演講，吸引會員加入，一個拉一個，保證每個月最高可獲利15%利息，到頭來卻是一場空，估計有上百人受騙。

穿著洋裝，在講台上分享自己的投資經驗，講得頭頭是道，這名許姓講師，自稱國外虛擬貨幣公司投資顧問，講座舉辦一場又一場，吸引不少人投資，但警方懷疑，她根本就是詐騙集團的成員。

吹著雙簧管，跟樂隊在台上演奏，許姓嫌犯另一個身分是音樂老師，他還是音樂碩士，擁有「雙簧管女神」的稱號，但卻頂著高學歷斜槓人生、涉嫌詐騙。

警方調查，許姓主嫌自稱是「美國數字虛擬貨幣銀行VRbank」台灣區總監、投資顧問，鼓吹會員將名下持有的虛擬貨幣，轉進VRbank設計的App平台，而且保證每個月可獲利9%至15%的利息，再利用社群軟體，一個拉一個投資，最後卻稱「平台倒了」、「拿不到錢」，估計有上百人受騙，不法獲利高達2000萬元。

刑事局偵一大隊技正兼副大隊長許益祥表示，「利用高額的推薦獎金為由，以上線介紹下線之投資方式，鼓吹會員將名下所持有的虛擬貨幣，就是比特幣 乙太幣或泰達幣等，轉入VR Bank的APP內。」

警方接獲線報，長期跟監，發現集團總共18人，拘捕包括以「雙簧管女神」為首的四人，並查獲手機、存摺，以及自製的宣傳手冊等。

走在最前面的就是許姓主嫌，被逮到時，她聲稱因為投資有賺錢，才會介紹給其他人，自己也是受害者，檢方訊後10萬交保，民眾投資前可要張大眼睛。

（民視新聞／陳怡汝、黃品翰 台北報導）

https://tw.news.yahoo.com/%E9%9B%99%E7%B0%A7%E7%AE%A1%E5%A5%B3%E7%A5%9E-%E9%9D%A0%E8%99%9B%E6%93%AC%E5%B9%A3%E8%A9%90%E8%B2%A1-%E4%B8%8A%E7%99%BE%E4%BA%BA%E5%8F%97%E9%A8%99-012240095.html

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偷電挖礦被關5年來不及賣 他靠比特幣身價高達31.5億

   

中國1名男子偷電挖礦被關5年，出獄後發現握有價值30億元的比特幣。（路透檔案照）

2020/09/18 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕加密貨幣「比特幣」近幾年在全球掀起投資熱潮，但風險不言而喻，中國1名男子5年前為了「挖礦」偷電被逮入獄，如今重獲自由，他手中握有的比特幣價格早已暴漲，據說他身價高達新台幣31.5億多元。

綜合中媒報導，這名中國男子5年前加入比特幣熱潮，低價購買數百台二手電腦，在工廠內進行「挖礦」作業，卻是偷接其他工廠的電力讓設備得以運轉，此舉起初沒有被發現，但「挖礦」相當電，其他工廠負責人驚見電費暴漲，報警追查才逮到這名涉嫌偷電的男子。

他被法院被依經濟犯罪判刑5年，同時必須賠償受害工廠損失，男子發監後最近服刑期滿出獄，第1件事，就是將當時的比特幣帳號密碼全數找回，發現裡面尚存1萬枚比特幣，他也透過網路公布此事。

據了解，比特幣9月18日的匯率為1比1萬816美元，換言之，每枚比特幣的價值相當於新台幣31萬5390元，這名男子宣稱握有1萬枚比特幣，等於身價高達新台幣31億5390元；他透露，已將其中1000枚比特幣變現，除了用於生活開銷，還回到故鄉買了1棟別墅，且繼續投資挖礦平台。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3295530

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設虛擬貨幣投資網站誘騙投資 34人被騙5000多萬元

   

警方查扣行動電話、平板電腦、筆記型電腦、電腦主機、金融卡、存摺、教戰守則等贓證物。（記者邱俊福攝）

2020/11/06 15:46

〔記者邱俊福／台北報導〕隱身中國的「TINANCE」虛擬貨幣投資詐騙網站平台，涉嫌以帥哥美女大頭照在交友軟體上引誘不特定對象投資，但短短4個月該平台就關閉，讓至少34名被害人，遭騙5000多萬元，血本無歸，刑事局偵七大隊第二隊會同新北市警新店分局將該集團在台洗錢機房搗破，逮捕為首的余姓男子與旗下會計、車手等12人。

警方調查，30歲余男，為華裔美籍，在美國就讀財經相關學系，獲得碩士學位，今年1月間跟隱身中國架設「TINANCE」虛擬貨幣投資詐騙網站平台的不法集團勾串，由該集團詐騙機房以帥哥美女大頭照，透過網路交友軟體APP認識被害人。

經與被害人聊天取得信任後循序誘騙，介紹虛擬貨幣市場及誆稱投資「TINANCE」詐騙網站，能賺取匯差且熱門虛擬貨幣TTC每日均有漲幅，說服被害人下載「TINANCE」APP及至「TINANCE」網頁儲值。

詐騙集團先慫恿被害人至「TINANCE」網頁註冊開戶，初次投資3000元，匯入詐騙集團提供的帳戶，隨即「TINANCE」戶頭即顯示存入3000元，再操作購買虛擬貨幣TTC，隔日系統立即顯示帳戶上漲為1萬5000元，讓被害人卸下心防，投入更大量金錢，今年4月隨即關閉網頁。

余嫌為首的集團則利用虛擬貨幣平台、網路銀行協助進行洗錢，或者透過地下換匯或指派集團成員擔任車手赴中國、香港洗錢換匯，完成整個詐騙取款流程。警方清查，目前至少有34人受害，大部分受害男性為工程師，女性為護理人員。

本月3日，警方兵分多路查緝，搗破桃園市的洗錢機房，逮捕余等12人到案，雖余嫌表示僅是協助投資，否認行騙，檢方複訊後仍將他與蕭姓女會計聲押獲准。

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3344054