美國德州跨部門執法部門近日破獲一樁涉及數百萬美元的禮品卡詐欺案，逮捕了3名來自台灣的嫌犯。（圖翻攝自德州許可與監管部）

美國德州跨部門執法部門近日破獲一樁涉及數百萬美元的禮品卡詐欺案，逮捕了3名來自台灣的嫌犯，官方釋出3嫌的落網照，驚見其中一名女嫌犯身穿台灣人相當熟悉的宮廟T恤，相當顯眼，引發外界討論。

根據德州許可與監管部（Texas Department of Licensing and Regulation，TDLR）發布的聲明，德州金融犯罪情報中心（FCIC）、德州公共安全部（DPS）、海斯郡（Hays）地方檢察官辦公等單位合作，最近成功瓦解一起大規模的禮品卡詐欺犯罪行動。

調查始於今年3月，FCIC的外勤人員接獲海斯郡的零售商通報，指稱店內出現可疑活動，店員注意到一名可疑男子在禮品卡販售區附近徘徊，待男子離開後，店員特別去做了檢查，竟發現有15張被動過手腳的禮品卡。

調查人員很快就找到一輛與可疑男子有關的租賃車，追蹤嫌犯往返於休士頓（Houston）與奧斯汀（Austin），短短5天內去了上百家零售店，平均每天去超過20家。隨著調查深入，調查人員就鎖定3名持台灣護照入境美國的嫌犯（2男1女）。

調查指出，嫌犯會先到Walgreens、CVS、Dollar Tree等連鎖零售店偷走大量禮品卡，回到下榻處撕開卡片背面的安全刮層，紀錄啟用碼和序號，之後再重新包裝禮品卡，使其看起來完好無損。被動手腳的禮品卡會被放回店內貨架，對不知情的消費者而言，這些卡看起來像全新的。前述步驟完成後，只要有消費者購買並啟用有問題的禮品卡，嫌犯便會以電子方式將卡內金額盜領一空，導致受害者拿到的是零餘額的禮品卡。

跨部門執法單位於3月底至4月間發動多次搜捕行動，成功逮捕3名台灣籍嫌犯，查獲1萬1563張禮品卡，潛在總價值估計高達約570萬美元（約新台幣1.79億），官方認為背後還有跨國犯罪集團。

3嫌的護照名分別為Hsai Lin（女）、Yi-Hsun Wu（男）、和Houjie Lin（男），目前已被起訴，，均面臨一級重罪加重型「參與有組織犯罪活動」指控。依據為德州刑法，若判有罪最低刑期為 15年有期徒刑。

TDLR也公開3嫌的落網照，其中林女身穿一件胸口處繡上「豐德宮」、「五年千歲 天上聖母」的衣服，判斷應為雲林水林豐德宮的T恤，照片曝光意外成焦點。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5427683

絕對能源集團涉虛幣吸金57億餘元，北檢起訴邱志豪等10人，對邱男求刑20年。 （資料照）

「絕對能源集團」涉及以虛擬貨幣及去中心化金融（DeFi）名義吸金，負責人邱志豪等人以發行自鑄虛擬幣、虛設借貸平台與高額特別股方案為誘因，透過多層次傳銷，三年內非法吸金高達五十七億餘元，受害投資人估逾一五七〇人。台北地檢署偵結，依違反銀行法、詐欺、洗錢防制法及非法多層次傳銷等罪起訴主嫌邱男等十人，並對主嫌求處廿年重刑，其餘高層幹部分別被求處十八至十四年不等刑期，全案擴大追查中。

第一波起訴17人 第二波起訴10人

檢方先前查出，絕對能源集團透過設立投資平台及舉辦說明會，宣稱投資虛擬貨幣與綠能技術，推出年息廿五％至四十二％特別股方案，初期即吸金逾二．七億元，第一波共起訴十七人；後續查扣手機等資料進一步發現，邱男以虛擬貨幣及DeFi概念擴大包裝吸金架構，持續對外吸收資金。

檢方追查，平台顯示的借款需求與借方錢包，實際均由集團成員操控，TBT幣與EGT幣也是自行鑄造發行，其中EGT幣名稱更刻意與以太幣概念連結，藉以混淆投資人認知。

該集團營造市場熱絡及穩定獲利假象，再以「後金補前金」方式維持平台運作，共有三六三名投資人受害，損失金額達十一億餘元。另為掩飾犯罪所得流向，集團將部分資金兌換為USDT泰達幣後轉入私人錢包，或以平台內部放貸、業務獎金名義層轉資金洗錢。

檢方認為，邱男等人正值青壯，卻不思循正當途徑獲利，短短數年即招攬逾千名投資人，吸金規模達五十七億餘元，嚴重破壞金融秩序。除主嫌邱男被求處廿年重刑，業務總監吳承峰被求刑十八年以上，其餘高層幹部則分別被求刑十四年至十六年不等。

此外，檢方偵查期間已查扣現金、外幣及虛擬貨幣等折合約一二〇五萬元，另扣得勞力士名錶、特斯拉轎車及吳男名下房地產，均已向法院聲請宣告沒收；本次為第二波起訴，後續仍有其他共犯或不法金流待釐清。

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