標題: [轉貼] 詐騙集團趨勢 [打印本頁] 作者: 馬龍 時間: 2024-8-6 16:28 標題: 詐騙集團趨勢金融反詐論壇 卓揆宣示打詐決心 行政院長卓榮泰昨日出席「金融反詐高階論壇」，並頒獎表揚有功人員。（記者方賓照攝）
〔記者王孟倫、實習記者蔡宛凌／台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席「金融反詐高階論壇」，對於「麟洋配」在法國巴黎奧運摘金，他說，體育賽事是最能團結台灣、振奮人心的事情，除了正面的力量外，另一方面，也看到台灣惡極的行為─猖獗的詐騙，強調會繼續努力，斷其金流，讓想騙的人不敢騙、已經騙人的會被抓、騙到手的沒錢可花。
要讓騙人會被抓、騙到手沒錢花 這場論壇由銀行公會舉辦，協辦單位為證交所、櫃買中心，前半段先舉行「防詐先鋒 青春不踩雷」啟動儀式，出席者包括卓揆、行政院秘書長龔明鑫、金管會主委彭金隆、內政部長劉世芳等；後半段則為「金融反詐─洗錢防制新面貌」、「金融機構防制詐騙之經驗分享」等專題簡報。
卓榮泰致詞表示，台灣的詐騙集團猖獗，若繼續猖狂，則是視法律於無物，政府須團結國人，同時透過反詐的機構打擊詐騙。銀行臨櫃關懷的第一線工作人員，常要背負很大壓力，反覆確認客戶轉帳資訊，雖然民眾可能覺得「五告囉唆」，但此番作為是應該的，是為人民安全多一層保障。
去年銀行臨櫃阻詐76億元 卓榮泰說，一六五反詐騙專線已受理四十二萬通民眾來電，去年臨櫃行員攔阻的詐騙金額已達七十六億元；有人質疑，攔阻金額愈多代表愈嚴重、愈猖獗，實際上，若是不打詐，案件只會更多。
另外，行政院也規劃和立法院通過合作打詐新法，讓一線執法人員有更強大的後盾。
「識詐比阻詐更重要。」卓榮泰強調，目前也和數發部研議打造識詐平台，期望能提高國人識詐的能力，期望此安全網絡成為一個強而有力的保護傘、照顧所有國人。他說，「我們要做到的結果，就是讓想騙不敢騙、已經騙人會被抓、騙到手沒錢花」；他不敢說詐騙會完全終結，但我們要有信心，詐騙會在這一代，變得愈來愈小、愈來愈不能得逞。
銀行公會理事長雷仲達致詞強調，臨櫃關懷成社會安全網重要的一環，根據統計，去年度銀行臨櫃關懷攔阻詐騙件數超過一萬一千件，攔阻金額達七十六億元，而今年上半年達三十八億元，也就是說，在不到兩年內，攔阻總金額已經超過百億元。
金管會主委彭金隆昨受訪表示，防制詐騙需要跨部門、公私協力共同合作，金管會將持續遵循行政院的政策指導，與相關部會及金融機構共同攜手，將公私協力精神發揮最大能量，期有效遏止不當利用金融，減少民眾財產損失，保障合法經濟活動。
https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1660324
作者: 馬龍 時間: 2024-8-10 10:00卓揆：明年度打詐經費增加4.8倍 內政部及法務部昨在行政院會報告「打詐新四法之新作為」，行政院長卓榮泰表示，請各相關部會確實落實今年各項計畫，並請掌握時程，儘速完成相關配套、子法及「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」的修訂，以配合新規範的實施，務必讓法律與政策相輔相成，達到抑制詐騙的最佳效果。 （行政院提供）
2024/08/09 05:30 〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部及法務部昨在行政院院會報告「打詐新四法之新作為」，院長卓榮泰在院會中指出，明年度中央政府總預算現已擬定大幅增加有關打詐的相關預算，充分展現政府對於新法及打詐新作為的具體支持及決心。據了解，明年度的打詐經費比今年度大約增加四．八倍，主要精進運用網路科技，並且強化各項打詐措施。
將精進運用網路科技
卓榮泰強調，全面推動「打詐」、「掃黑」、「肅貪」、「清毒」與「斷金」，是行政院強化社會治安及經濟發展的兩大主軸之一，也是人民的期盼。「打詐新四法」完成立法程序後，讓國家打擊詐騙的法制及執法工具與時俱進，更臻完備。卓揆請各部會儘速完成相關配套、子法及「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○」的修訂。
內政部長劉世芳表示，行政院今年五月推出「打詐新四法」後，立法院於七月完成立法程序，並由總統公布施行，其中，詐防條例整合行政機關與民間企業量能，共同防制詐欺犯罪；在刑事司法方面，加重犯嫌刑責與假釋門檻，也制定多項詐欺被害人保護措施，減少詐欺犯罪對民眾造成之危害。
劉世芳說，打擊詐欺犯罪是總統施政的重中之重，行政院團隊也已啟動打詐二．○研修作業，提出更為精進的打詐策略與具體措施，並自明年一月起實施。希望藉由打詐，與「打詐新四法」相輔相成，有效打擊詐欺犯罪，保障國人財產安全。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1660906
作者: 馬龍 時間: 2024-8-10 10:04台美合作破跨3國詐團 毀機房4座 阻斷每日126萬通詐騙電話 行政院長卓榮泰（中）昨出席台美合作破獲跨境機房記者會，視察偵破成果，法務部長鄭銘謙（左一）、行政院政務委員林明昕（左二）、美國在台協會（AIT）聯邦調查局（FBI）法務聯絡組組長Ty Cook（右二）等人陪同。（（記者廖振輝攝）
2024/08/10 05:30 〔記者陳彩玲／台北報導〕調查局北機站去年在台中破獲電信詐欺中繼機房，進而發現這是一個橫跨台、美、柬三國的大型詐騙集團，其中話務機房設在柬埔寨、貓池機房設於美國，行騙對象以旅美台灣人在內的華人為主，粗估已獲利逾一億三千多萬元；我方隨即與美國FBI聯邦調查局合作，總共殲滅四座詐欺機房，從源頭阻斷二四三二支詐騙手機門號，每日可阻斷一二六萬多通詐騙電話。
調查局打擊詐騙 FBI官員讚許
行政院長卓榮泰昨天表示，台美有共同自由民主和人權的普世價值，這次與美方合作破案，對民主夥伴國家所做努力是成功的典範，也展現台灣的公權力。FBI駐台官員Ty Cook也讚許調查局持續不懈打擊台灣及國際詐騙案，FBI期待未來繼續與調查局合作，共同打擊美台與國際上的犯罪活動。
兩國聯手查出，該詐團是假冒公安或警察、快遞公司、電信公司、駐外官員等行騙在美華人，台美聯手後殲滅四座詐欺機房，並在台、美兩地查獲五十八台DMT移動式機房設備、十一台卡池設備。
卓揆：夥伴國家合作 成功典範
調查局北機站先是查獲林姓男子等四人組成的電詐中繼機房，在數十台卡池設備內，發現電話均是撥打至美國，聯繫FBI透過IP查出發話點來自柬埔寨，進而釐清詐團為躲避查緝，將話務、卡池、貓池三機房，分設於柬、台、美三國。
調查官吳宣毅表示，當話務機房要行騙時，卡池配合插入美國SIM卡，再由貓池發訊給被害人，身處美國的被害人接到電話，看到來電顯示是美國境內電話，可大幅增加詐騙成功機會。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1660992
作者: 馬龍 時間: 2024-8-10 17:26調局今年已破27機房水房 扣40億／卓揆：打詐只有開始 沒有結束 行政院長卓榮泰（左二）昨出席「調查局偵辦重大詐欺案件成果記者會」，視察破獲的台美柬跨境機房及查扣的卡池等設備。圖右一為美國在台協會（AIT）聯邦調查局（FBI）法務聯絡組組長Ty Cook。（記者廖振輝攝）
2024/08/10 05:30 〔記者陳彩玲／台北報導〕調查局積極打詐，今年元月至七月已查獲機房、水房廿七座，預估每日阻斷五五○萬筆詐騙簡訊，並查扣不法所得近新台幣四十億元。行政院長卓榮泰昨天視察成果時表示，打詐工作「只有開始，沒有結束」，除要執法人員勿以身試法，也痛批幫派份子高掛「天道酬勤」匾額，泯滅人性，要求司法機關嚴打嚴懲，讓黑道被唾棄。
每天阻斷550萬筆詐騙簡訊
昨上午調查局舉辦「偵辦重大詐欺案件成果記者會」，卓揆到場主持，表達對歹徒、詐團感到深切痛恨，詐騙集團騙取人民辛苦錢，卻過著奢華日子，已要求執法單位，打詐工作只有開始，沒有結束，並提及律師鄭鴻威勾結詐團洩露一案，執法單位必須加大懲處不肖的律師集團，也要執法人員切勿以身試法。
假檢警詐團 竟掛天道酬勤
此外，卓榮泰見天道盟詹姓組長成立假檢警詐團的車手、水房集團，吸收未成年擔任車手，並以棍棒毆打、持小刀劃割腿部等方式，凌虐黑吃黑少年車手，卻高掛「和氣生財，天道酬勤、人道酬善、商道酬信」匾額，痛批幫派分子泯滅人性，應嚴打嚴懲，被社會唾棄。
這次記者會，FBI首度派出二位駐台資深官員出席，其中Ty Cook致詞時，讚揚調查局在打擊台灣及國際詐騙案件持續不懈的努力，並強調打擊詐騙案件也是FBI的首要任務之一，期待未來能繼續與調查局攜手合作，共同打擊對美國、台灣及國際社會有所影響的犯罪活動。
調查局昨展示打詐成效，包括會同FBI偵破跨境詐欺機房，殲滅話務機房透過DMT貓池中繼機房；查獲個人幣商經營實體店面涉嫌洗錢、黑道幫派經營洗錢水房；破獲律師組團勾結詐欺集團不法案等。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1661010
作者: 馬龍 時間: 2024-8-18 10:04吸金逾3.5億 女直播主重判12年半 直播主張雅萍以「刷卡換現金」手法吸金逾3.5億元，警方在張女豪宅起出大批名牌包與飾品。（資料照）
2024/08/18 05:30 〔記者李立法、羅欣貞、蔡宗憲／屏東報導〕女直播主張雅萍以「刷卡換現金」手法吸金，快速致富後過著奢華生活，部份被害人受到誘惑，搖身變成加害人協助招攬投資，不法吸金逾三億五千萬元。屏東地院認為張女犯行重大，依違反銀行法判處十二年六月徒刑、併科罰金兩千五百萬元。
刷卡換現金招攬 多人痛失上千萬
屏東警方破獲此一非法吸金集團後，查出張女從二○一八年起，以「刷卡換現金」手法招攬投資，標榜每投資一個單位一萬八千元，以十五天為一期，每個月兩期可獲利十％至廿％利潤；多名被害人嚐到甜頭後大幅加碼，結果落入陷阱，損失上千萬元欲哭無淚。經查，本案有近卅人受害，財損逾三億五千萬元。
張女舌燦蓮花，以話術吸引投資，另有四名被害人見張女過著貴婦般的生活，受到誘惑，加入吸金行列協助招攬投資。
查扣3棟房、百餘只名牌包
檢方依違反銀行法等罪起訴張女等五人，查扣三棟價值約五千六百萬元的房產，連同百餘只名牌包與飾品，將在拍賣後，依比例還給被害人。
屏東地院審理後，認定張雅萍觸犯銀行法的「非法經營銀行業務罪」，將她判刑十二年六月、併科罰金兩千五百萬元，犯罪所得一億五千三百多萬元應沒收或追繳；同案被告鍾亦宸判刑四年十月、范秋婷兩年六月、梁惠蘭與許育耀各三年八月，鍾、范二人不法所得各三千九百多萬元，梁、許二人不法所得各一千四百多萬元，均應沒收或追繳。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1662386
作者: 馬龍 時間: 2024-8-19 17:06當9天車手判9年 準大學生被關哀抗告：怎跟殺人販毒一樣重 李姓準大學生當車手9天，一審重判9年，抗告指量刑與殺人或販毒相當，二審改裁定4年10月。示意圖。（資料照）
2024/08/18 00:07 〔記者張瑞楨／台中報導〕剛考上大學的李姓學生當詐欺車手9天，盜領逾300萬元，51人受害，台中地方法院判處宣告刑62年2月，台中地檢署聲明量處執行刑9年，李男置之不理，他沒想到台中地院依中檢的建議裁定應執行9年，趕緊向高等法院台中分院抗告，指稱自己只是低層車手，以相當於殺人、販毒量刑太苛刻，二審也認為一審過度評價，撤銷改裁定4年10月。
不過，李男二審雖減輕量刑，但當車手9天要付出不輕代價，目前入獄蹲苦窯中，學業中輟，另被多名被害人陸續提出民事損害賠償告訴，法院仍審理中。
判決書指出，李男與共犯2022年4月下旬入住台中市一間四星級飯店9天，大肆領款，造成51人受害。台中地院以51次加重詐欺犯行論處，各判1年1月到1年6月不等徒刑，宣告刑長達62年2月，犯罪所得酬勞5萬餘元宣告沒收。
他入獄執行後，台中地檢署向台中地院聲請宣告執行刑9年，台中地院發文監獄，請李男陳述意見，未獲回應，法院以他危害不輕等理由，採納檢方建議，裁定應執行9年。
當9天車手重判9年，李男抗告指稱自己僅是下層車手，不法報酬甚微，只有5萬多，量刑9年已相當於殺人或販毒，有失公平正義，高等法院台中分院也認為過度評價而不當，撤銷改裁定為4年10月，可抗告。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆ https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4772307
作者: 馬龍 時間: 2024-8-20 11:23「當9天車手判9年 準大學生被關哀抗告：怎跟殺人販毒一樣重」
星盤上早有看出，也跟同學們講了，詐騙集團的末日到了！刑度加重，斧底抽薪，不敢僥倖了！雖然稍後減成4年半，也是很重。詐騙集團不會滅絕，但在今年稍後到明年會很死很死！快轉業改行啦，不能再幹了！
作者: 馬龍 時間: 2024-8-21 17:46阻絕詐騙論壇》賴拋5作為積極打詐 總統賴清德昨出席本報主辦的「2024全面阻絕詐騙論壇」，強調打詐視同作戰，不成功絕不罷休。（記者田裕華攝）
明年打詐預算73億元 今年4.8倍 〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨出席本報主辦的「二○二四全面阻絕詐騙論壇」表示，詐騙已是最大民怨之一，明年政府編列預算高達七十三億元、今年的四．八倍，行政團隊將祭出掃黑、跨部會合作、跨國合作、公私協力及民間參與五項積極作為，以「聽不到任何人受騙」為目標，打詐視同作戰，不成功絕不罷休，相信「邪不勝正」，站在人民的一方，一定可以得到勝利。
以「聽不到任何人受騙」為目標 賴清德指出，行政院將祭出五項積極作為戰勝詐團，第一是掃黑，黑道除了危害治安，槍、毒、詐騙哪個與黑道無關？第二，跨部會合作，檢、警、調、憲、海關、海巡、數位、金融、電信都要跨部會合作，並成立打詐指揮中心作為平台協調，各部會一定要團結，訊息共享、分工合作、分進合擊，才能發揮效果。
成立跨部會打詐指揮中心 第三是跨國合作，我們要與其他國家建立合作關係，除了遣送詐騙嫌犯回台，也要將犯罪事實交給台灣司法單位，司法人員更不能輕縱、影響社會民心；第四是建立管道讓民間單位加入合作，包含電信業者、網路廣告業、第三方支付、電商、網路遊戲、金融機構、虛擬貨幣、市場服務等都要納入，公私協力打詐。
賴清德表示，第五是開闢管道讓民眾提供意見並參與，政府每天公布詐騙案件、受害者及損失金額，進一步整理新的詐騙行為加以因應，以創新作法面對、化被動為主動，民眾也能得到正確訊息、避免受騙，「我不相信道高一尺、魔高一丈，我信奉邪絕對不勝正，我們站在人民的一方，我們一定可以得到勝利」。
https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1662757
作者: 馬龍 時間: 2024-9-4 16:22用AI美女誘約會假投資 弘仁會成員詐62年輕人600多萬 弘仁會分子李郡安（首位）等人被警方逮捕。（記者姚岳宏翻攝）
2024/09/04 05:30 〔記者姚岳宏／台北報導〕廿四歲男子李郡安是竹聯幫弘仁會成員，涉嫌盜用美女頭貼及AI生成照片，透過Instagram及X等社群平台尋人行騙，先加LINE聊天、再誘騙付費約會，最後連結至假投資網站吸金詐騙，初估至少六十二人受害上當，被騙走六百餘萬元，警方循線逮李男及他張姓女友共十七人，依詐欺罪及違反組織犯罪防制條例送辦，桃園地院羈押其中十四人，本月已起訴。
警逮17人 羈押14人全起訴
警方調查，李男委由女友在桃園八德、龜山一帶租屋作為機房，透過網路社群找單身男行騙，被騙六十二人多為年輕人，其中新北市廿七歲調酒師被騙最多錢，遭「假女友」騙走一八七萬元，被騙最少則是一名十八歲男大生，幸好身上沒太多錢，僅被騙走一千元入會費。
誆共同投資才能外出約會
警方調查，李男等人先以加LINE聊天談戀愛方式、與被害人拉近距離，誘騙至假投資網站（Msbpit、Imtron、PoontPay、Earthpooirt等）註冊帳號，要求先支付一千元會員費，再以家人生病急需「互惠費」為由，誆稱可共同投資賺取獲利，才能外出約會。
後再要被害人加入互惠工作室群組，由二線客服人員向被害人聲稱以新台幣八萬七千元、十七萬元、卅二萬元等三種方案入金即可獲利，並假冒「數據精算師」指示被害人後續入金操作，致被害人匯款受騙。
刑事局「打詐情資研析小組」分析一六五專線的報案紀錄，發現該組假交友投資詐欺模式已行騙多人，經多方蒐證，今年四月同步執行查緝行動，拘捕李嫌等十七人，法院裁定十四人羈押禁見，桃檢本月偵結全數起訴。
刑事局呼籲，民眾網路交友應審慎，如遇有「註冊不明網站」、「投資互惠」等情形即可能為詐騙，可撥打一六五專線諮詢或至鄰近派出所報案，警方會將速查嚴辦。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1665215
作者: 馬龍 時間: 2024-9-11 16:33台灣神皂1顆2100元 稱可治病╱吸金近6億 凱強生負責人羈押 凱強生公司販售 「台灣神皂」，號稱可改善老人斑、治牛皮癬，誘長輩投資。（ 取自台灣神皂粉絲專頁）
2024/09/11 05:30 〔記者鮑建信／高雄報導〕凱強生等公司推銷號稱具有治療疤痕效果的「台灣神皂」，每塊售價高達二千一百元，讓民眾認購投資藉此吸金。橋頭地檢署日前搜索該公司等十三處據點，負責人童賀涉嫌吸金高達五億九千萬元，被檢方依違反銀行法聲押禁見獲准，高雄地區總監林姓女子則廿五萬元交保。
檢方指出，童賀和林女等人自二○一七年間起，陸續以凱強生公司、亞芙生技、火耀生技等多家公司名義，童等人並在台北、高雄營業所辦理說明會招攬投資，再由公司旗下各地區業務員，推銷「神皂館專案」等投資方案，以保證獲利、每月發放分紅現金及提供國外旅遊等方式，吸引民眾投資。
辦案人員指出，該集團推出的「神皂」分台灣和國際兩類，前者每塊「神皂」售價高達二千一百元，後者三大塊售價三千一百元，投資者認購以每單位以十萬元計算，每月可領一千元，可連續領取六十個月，「神皂」則寄放公司。
此外，中老年專案則是購買一萬二千元「神皂」，一年的保障紅利一萬四千元，因此吸引不少長者將退休金老本參與投資，有部分民眾發現家中長輩疑似遭非法吸金，擔心投資款項有去無回，因而向檢調單位檢舉。
承辦檢察官日前指揮高雄市調處幹員，前往公司等十三處據點搜索，帶回童男、林女等十多人，其中五人移送檢方複訊，訊後認為童男違反銀行法，涉案情節重大，並有逃亡、串證之虞，向地院聲請羈押禁見獲准，林女則廿五萬元交保候傳，其餘人均請回，全案擴大追查中。
據了解，凱強生公司推銷投資的「台灣神皂」號稱具有治療疤痕效果，另也推出多款標榜純天然高單價的清潔、盥洗用品，並藉機吸金。檢方透露，目前偵辦重點為該集團的非法吸金，若宣稱「神皂」有治病效果，可能另涉及詐欺罪，但至今並未有人提出檢舉。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1666398
作者: 馬龍 時間: 2024-9-15 11:107300萬現金塞滿保險箱 投資詐團推「優存方案」吸金逾10億（民眾/警方提供）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕以38歲李姓男子為首的投資詐團集團，以境外公司名義，佯稱「優存方案」、「固定配息」等投資方案，透過舉辦說明會等方式，吸引數百名投資人抱錢上門；檢警獲報追查，今年6月起發動兩波搜索，陸續在台北和台南兩地逮捕41人，並在保險箱裡搜出7300萬現金，訊後依違反銀行法、詐欺等罪移送台南地檢署偵辦。
刑事警察局南部打擊犯罪中心指出，去年9月起，民眾報案指稱參加李姓男子成立的投資公司，號稱可以拿到5至7%的獲利，但卻是「財去人不安樂」，根本拿不回獲利；檢警獲報展開追查，發現李男以境外公司名義，以30萬元為一個單位，推出「優存方案」、「固定配息」等投資方案，號稱可固定領取股利，但實際上卻是收錢不辦事，把吸金到手的錢全數轉走。
歷經專案小組長時間佈線追查，今年6月和8月分別發動兩波搜索，陸續在台北市信義及台南市安平區等地逮捕李男等41人；專案人員更在李男的台北公司保險箱裡，搜出7300多萬現金，並查扣4輛進口轎車、、筆電、存摺、客戶資料等證物。
檢警推估，李男非法吸金1年多，至少害數百位投資者血本無歸，違法吸金金額逾10億元，但他們到案後卻案情避重就輕，訊後依違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法、刑法詐欺罪等案移送台南地檢署偵辦。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
專案小組在李男的台北公司保險箱裡，搜出非法吸金得手的7300多萬現金。（民眾提供）
專案小組搜出非法吸金得手的7300多萬現金。（民眾提供）
https://video.ltn.com.tw/article/VYKe0Cv84cY/PLI7xntdRxhw0WAtjar8mbBJH6nFzOOxRb
作者: 馬龍 時間: 2024-9-17 09:49南韓驚傳藝術投資詐騙 執行長捲款千億韓元潛逃海外 南韓驚傳藝術投資詐騙，「K畫廊」執行長捲走1000億韓元並潛逃海外。K畫廊藝術品示意圖。（圖擷自K畫廊官網）
2024/09/16 16:59 祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕警惕投資騙局！在南韓號稱藝術投資界領頭公司的「K畫廊（갤러리 K）」，對外宣傳購買藝術品之後可透過出借賺取租金，沒想到執行長如今傳出捲走1000億韓元（約新台幣24億元）且潛逃海外。
據《韓聯社》 報導，K畫廊向投資者表示，將藝術品租借給醫院或企業後，每年保證可以有7至9％的利潤，讓不少人趨之若鶩。另外，K畫廊傳出年營業額超過600億韓元（約新台幣14.5億元），還請名人來打廣告，藉此取得民眾信任。
不過，有多名投資者近來發現異常，K畫廊不僅沒有如期支付租金，當租約到期後K畫廊也沒有按照約定回購或賣給其他買家。據了解，K畫廊曾保證假如1個月賣不出去，就會花錢將藝術品買回，讓投資者以為自己的本金有所保障。
目前已有約90名受害者向警方報案，損失金額在50億韓元（約新台幣1.2億元）上下，但粗估受害者可能有500人、損失金額達1000億韓元。
有人認為這或許是龐氏騙局，亦即利用後期投資人購買藝術品的資金，向先入場的受害者支付租金，藉此營造租借模式穩定獲利的假象。
據了解，K畫廊最大股東兼執行長金姓男子，已在受害人報案之前不久出境，警方目前已對K畫廊位於首爾東大門區新設洞的總部、京畿道安養市的藝術品倉庫等地進行搜索和查扣。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4801743
作者: 馬龍 時間: 2024-9-22 10:39
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113-08-21
生活與法律-打詐四法是甚麼？VIDEO
前陣子立法院會在7月12日三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」及「通訊保障及監察法」部分條文，7月16日三讀通過「刑事訴訟法特殊強制處分章」及「洗錢防制法」部分條文後，打詐四法完備，行政院發言人表示這是行政院、司法院以及立法院合作所完成的法案，共同為國家打詐法制建立新里程碑，建立民眾免於遭詐騙的安全社會。今天就來談談這打詐四法。
Q1:我們都聽過毒品危害防制條例，那「詐欺犯罪危害防制條例」規範了什麼?
Q2:根據新聞報導，有加重法定刑量度，新的規定為何?
Q3:大家都知道，fb有很多飆股黑馬的廣告，加LINE進入投資群組，打詐四法有何防制作為?
最後，還是拜託所有聽眾，不要隨便相信任何投資致富的小道消息，不要隨便在網路上和不認識的人聊天，你很有可能只是在跟一個機器人聊天，也不要相信任何有關你的帳戶可能涉及洗錢，要你領出來交給不認識的人，所有的詐術都是利用你的弱點，Be smart, be careful!https://www.tph.moj.gov.tw/4421/4475/632364/1205402/post
作者: 馬龍 時間: 2024-9-24 16:49詐騙廣告 平台須24小時內下架 數發部近日預告相關草案，要求平台業者應在政府通知後的24小時內移除涉詐廣告。圖為臉書曾出現假冒名人黃仁勳的詐騙廣告。（取自臉書）
若不配合 情節重大者可處1億元以下罰鍰 可按次處罰 數發部近日預告相關草案，要求平台業者應在政府通知後的24小時內移除涉詐廣告。圖為臉書曾出現假冒名人許文龍的詐騙廣告。（取自臉書）
〔記者徐子苓／台北報導〕立院通過「打詐專法」後，相關部會緊鑼密鼓訂定子法，數發部近日預告相關草案，要求平台業者應在政府通知後的二十四小時內移除涉詐廣告，若不配合，情節重大者可處一億元以下罰鍰，且可按次處罰，數發部力拚年底前上路。
數發部力拚年底前上路 俗稱「打詐專法」的「詐欺犯罪危害防制條例」，七月在立法院三讀通過，明定一定規模的網路廣告平台業者應落實「廣告實名制」，並配合主管機關停止播送詐騙廣告，違反規定情節重大者，最高可處一億元以下罰鍰。
根據數發部規定，目前適用「打詐專法」的網路廣告平台，包括Google、YouTube、Line、Facebook、Instagram、TikTok。
數發部日前預告「網路廣告平台業者經通知移除限制瀏覽停止播送詐欺廣告之期限」、「網路廣告資訊揭露基準及作業辦法」、「網路廣告平台業者驗證身分技術及詐欺防制計畫透明度報告格式」等三個「打詐專法」的子法草案。
根據草案，網路廣告平台業者若刊登或推播涉詐廣告，經司法警察機關、數發部、其他主管機關通知後，應在二十四小時內，移除、限制瀏覽、停止播送或採取其他必要處置。
刊播者姓名、機構資訊透明 草案也規定平台須揭露委託刊播者、出資者的姓名或機構名稱；若透過平台直接投放廣告，平台仍負有揭露相關資訊的義務，數發部每年至少查驗四次。不過，考量廣告版位空間有限，相關資訊可以在廣告表層顯示連結，供使用者點擊查詢。
為落實「廣告實名制」，平台業者須驗證委託刊播者和出資者的身分，草案進一步規定適用的驗證方法，包含數位簽章憑證（自然人憑證、工商憑證或法人憑證等）、快速線上身分識別（FIDO）機制、其他資料傳輸有安全加密機制的身分核實技術（一次性OTP密碼、本人手持身分證明文件視訊）、親臨驗證。
此外，「打詐專法」也規定，平台業者每年都要發布詐欺防制的透明度報告。草案進一步規範，透明度報告應包含：我國每月活躍用戶數量統計、涉詐廣告統計數量、類型和平均處理時間等。
https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1668610
作者: 馬龍 時間: 2024-10-23 19:02演算改變》9月每天詐騙3.9億 數據暴增 警署︰為提醒防詐 為強化民眾防詐意識，內政部官網及警政署一六五全民防騙網，自九 月起定期公布「打詐儀錶板」供民眾瀏覽。圖為10月3日數據。（圖擷取自警政署網站）
2024/10/23 05:30 〔記者陸運鋒／台北報導〕為強化民眾防詐意識，內政部官網及警政署一六五全民防騙網，自九月起定期公布「打詐儀錶板」供民眾瀏覽，據統計，九月份詐騙受理案件近一點八萬件，民眾財損一一八點七億元，等於每天詐騙金額逾三點九億元，警方坦言，由於與過往演算方式不同，導致現行數據暴增，目的是讓民眾激起防範意識，降低被騙機會。
數據貼近現況 避免美化
總統賴清德八月出席本報主辦二○二四年全面阻絕詐騙論壇時表示，人民感受是最重要的根據，因此，警政署九月一日起，將刑案紀錄處理系統與e化系統介接整合，在員警受理民眾報案卅分鐘後，將自動產出刑案紀錄表，運用資訊科技落實業務簡化，此重大改革是警政署長張榮興上任以來，讓刑案統計數據貼近治安現況，目標是要制定更完善的治安政策。
刑事局過往的刑案紀錄處理統計方式，是僅有完成報案的刑案紀錄，去年詐騙總件數為三七八二三件、總財損為八十九億四千多萬元，換算每日民眾遭詐騙財損約二千四百多萬元；數字與實際差異頗大。
今年九月開始將刑案紀錄處理系統與e化系統介接整合，光九月份詐騙案就有近一點八萬件，民眾財損一一八點七億元，每天遭詐騙金額逾三點九億元，光九月一個月遭詐金額，就比去年整年加起來還多。
1案1件 改1被害人1件
為何如此？刑事局表示因兩系統介接整合後，將案件數認定從以往「一案一件」改為「一被害人一件」，如同三名被害人遭到同一個詐團騙取財物，以前的刑案紀錄系統只算一件，介接後計算成三件，數據才會比起以往大幅上升，但較貼近實際治安狀況，也杜絕各縣市警局美化數字的陋習。
此系統縮短每筆刑案紀錄填寫時間，也能避免承辦員警重複輸入、錯漏等問題，同時e化系統數據統計，較能符合民眾認知。
9月打詐成效 優於8月
經過努力後，九月份受理詐騙報案件數，較八月份減少十四．九％，財損數比八月減少十三．七％，而打詐成效部分，光是九月已阻斷三五五五件疑似詐騙網站、停用九六○件涉嫌詐騙門號、已下架五三八八件詐騙廣告。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1673319
作者: 馬龍 時間: 2024-11-9 10:56臉書等非實名制社群平台 不理睬阻詐 兆豐銀反詐第一槍：不再投廣告 臉書等社群平台不理睬阻詐，公股銀行龍頭兆豐銀行昨開出第一槍，宣布即日起至明年底，不再投永廣告費用給非實名制各社群平台。（業者提供﹜
〔記者李靚慧／台北報導〕臉書等社群平台冒名詐騙層出不窮，公股銀行龍頭兆豐銀行昨開出第一槍，宣布即日起至明年底，「不再支付任何廣告費用給非實名制的各社群平台」，也不得邀請網紅代言各項業務，向非實名制的Google、Line、Facebook、YouTube、Instagram等社群平台不願承擔防阻詐騙責任的行為正式宣戰。
匿名廣告民眾受害 歡迎其他金融機構跟進 提出此想法、並拍板執行的兆豐銀行董事長董瑞斌指出，因有感於銀行的行為「非常矛盾」，既經營社群媒體、也在平台投放廣告，卻又不斷提醒民眾，平台上有些廣告、資訊「是詐騙」；同樣的，銀行委託網紅宣傳，民眾也無從得知哪些網紅真正接受委託，乾脆「全部停掉」，讓消費者能夠單純的識別真實資訊來源。
身兼銀行公會理事長的董瑞斌說，尚未與公會理監事會分享，希望由兆豐銀行先「帶頭」做，若能有其他銀行或投信、證券、保險等金融機構響應、跟進「非常歡迎」，自然會成為極大的力量。
董瑞斌分析，民眾遭詐的「源頭」，都是來自這些非實名制的社群平台，受害者因點擊廣告被推薦投資機會，或受邀加入股友社，最後遭詐；但臉書等平台主體在國外，對我國政府「下架」要求可不理睬，我們對它們是莫可奈何。
實名制是指必須透過真實姓名、身分證字號等方式來確認身分，因社群平台均無須確認真實身分即可申請帳號，就可在平台上發言、投放廣告，「匿名」運作模式讓歹徒有可乘之機。
兆豐銀行除暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動，也暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台之直播主、版主、網紅、主持人及其他成員，以從事任何廣告及業務宣導活動。
https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1675991
作者: 馬龍 時間: 2024-11-30 10:53政院今通過／打詐行動綱領2.0 拚源頭打擊 行政院會今天將通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，內政部次長、行政院打詐指揮中心指揮官馬士元昨解釋，打詐2.0將從詐騙產業鏈下手，阻絕詐騙7大產業鏈，從源頭打擊。 （記者鍾麗華攝）
2024/11/28 05:30 〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天將通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○版」，明年上路，從識詐、堵詐、防詐、阻詐和懲詐五大面向，設定廿二項指標。內政部次長、行政院打詐指揮中心指揮官馬士元表示，打詐二．○將從詐騙產業鏈下手，阻絕七大詐騙產業鏈，從源頭打擊。
馬士元解釋，過去打詐一．五，主要在「堵漏」，二．○重點是以「打詐新四法」為工具，系統性從源頭打擊詐騙，阻絕七大詐騙產業鏈，包括金融、虛擬貨幣、電信、網路廣告平台、第三方支付、電商、網路遊戲，盼能達成「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」三大目標。
識詐部分，包括增加接觸打詐宣導人次達五千萬人次以上，希望每一個台灣人至少能接觸到二次以上識詐宣導，另要求金融機構發送攔阻詐騙訊息、國際來話會通知注意詐騙、針對青少年加強法治觀念宣導，避免青年淪為車手。
堵詐部分，主要針對電信業者，包括攔阻境外來話、預付卡實名制且與出境資料勾稽、攔阻不當商業簡訊，並運用AI辨識攔阻網域型詐騙。懲詐方面，包括查緝虛擬資產犯罪、加強國際合作交換打詐資訊，以及被害人詐騙金額返還等。
防詐則是強化網路詐騙訊息通報、降低詐騙網站降低觸及、一一一短碼簡訊、電商個資行政監察、洗錢聯防查核，以及遊戲點數防詐機制。阻詐部分，建立涉詐金融帳戶預警資料、建立信用卡詐欺犯罪通報平台、管理虛擬貨幣交易，以及加強管理託運包裹。
馬士元表示，「打詐新四法」規定，網路平台業者廣告實名制，二．○設定一年攔阻六萬則詐騙廣告的KPI，且會視情況檢討調整；電信詐欺部分，則設定攔阻六百萬通境外來話。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1679419
作者: 馬龍 時間: 2024-12-3 09:46星象的趨勢是，從即日起，一直到明年2025年整年，詐騙集團將會遭到強力壓制，即使不滅絕，也難以囂張。賴卓政府「打詐2.0」已經提高刑度、罰金，都是重判！重罰！許多判例都上新聞了！人民的苦難、怒吼，賴卓都有聽到，不要讓潛伏內賊、第五縱隊故意破壞台灣團結。
作者: 馬龍 時間: 2024-12-3 09:46星象的趨勢是，從即日起，一直到明年2025年整年，詐騙集團將會遭到強力壓制，即使不滅絕，也難以囂張。賴卓政府「打詐2.0」已經提高刑度、罰金，都是重判！重罰！許多判例都上新聞了！人民的苦難、怒吼，賴卓都有聽到，不要讓潛伏內賊、第五縱隊故意破壞台灣團結。
作者: 馬龍 時間: 2025-1-11 17:22破史上最大假出金集團 助3081個假投資網使詐 得手逾193億 假出金詐騙集團北中南皆有聚點，警方攻堅逮捕郭姓車手頭等人。（記者劉慶侯翻攝）
2025/01/11 05:30
受害人遍全台 人數逾七千
〔記者王定傳、劉慶侯／台北報導〕檢警破獲一個包括竹聯幫、天道盟等多個幫派分子合作組成的全台最大假出金詐騙集團，查出該集團涉協助三○八一個假投資網站，讓誤信詐團話術先小額投資試水溫的民眾，誤以為投資標的真的獲利，進而投入大筆資金，以致遭詐者幾乎個個受害慘重，初步清查出七○七五人受害遍及全台，財損逾一九三億元。檢警展開三波行動逮捕五十六人，將集團北、中、南幹部游男、李男及余男等四十二人聲押獲准。
竹聯等黑幫組成 四十二人收押
檢警追查，詐團架設假投資網站，在臉書或IG等投放廣告，假冒知名投資公司、名人或投資專家，以高報酬率等話術引誘投資股票場外交易等物件，除偽裝投資老師分享鉅額現金、名車照營造獲利假象外，還提供假APP或招募「出金車手」，對初期投資的受害人匯出數千元至數十萬元不等到其帳戶，讓他們誤信有利可圖，進而投入大筆款項，不少人甚至借貸、抵押房地產投資，最後血本無歸。
檢警追查，詐團直接派出「出金車手」到金融機構辦理跨行匯款，由於受害人眾多，詐團用來釣大魚的出金金額約六億元，不法獲利則高達逾一九三億；有一名車手在七個月內匯款二千一百餘次、單單這名車手就匯款一億三千餘萬元。
60歲家庭主婦 被詐一億八千萬
至於被害人，被騙走數千萬元的有好幾人，受害最慘的一名六十多歲家庭主婦，去年六月到十月共匯款二十一次，投入金額更高達一億八千萬元。
檢警自去年十二月起展開三波行動，查扣現金一三○一萬餘元、黃金四六○點七五公克（約一二八萬元）、以及瓦斯槍、鎮暴彈等物，還破獲一座毒品分裝場，逮捕詐團幹部及出金車手共五十六人。
全案是在去年十月高檢署指示台北地檢署成立「預警中心」後，檢方與轄內金融機關建立聯繫平台，日前獲報有臨櫃異常匯款情形，經協請法務部調查局洗錢防制處提供相關資料，由檢察官綜整後，規劃「斬金行動」，指揮新北市刑警大隊逾三百名警力，並申請高檢署支援M化偵查網路系統，破獲這個詐騙全台、有黑幫背景的大型出金集團。
警方起出大批現金等各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1686796
作者: 馬龍 時間: 2025-1-13 09:434廣告代理商 助詐團投放4千萬則廣告 廣告代理商長期與詐團合作，兩年內收取廣告費近3億，協助投放詐騙廣告4千餘萬則。（記者鄭景議翻攝）
2025/01/11 05:30 〔記者鄭景議／台北報導〕韓國廣告公司在台設立的德博公司，涉嫌與詐騙集團合作，在臉書、Line等平台投放假的財經名人投資術，去年被警方破獲後，持續溯源發現，還有沐双多、行家策略、Taboola、博英科技等四家廣告代理商及科技公司，也長期與詐團合作，兩年內收取廣告費兩億九千萬餘元，協助在電子媒體等網站投放詐騙廣告四千餘萬則；刑事警察局中部打擊犯罪中心逮捕公司負責人等五人，依加重詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。
賺三億、五人落網
警方調查，沐双（公司正式名稱為簡體字）多、行家策略、Taboola這三間公司以原生廣告投放為主業，投放廣告可以顯示在各式網頁中，最常見的就是投放在電子媒體，投放的廣告除了可利用公司READ技術，提供詐團配套精準投放廣告，還能在全球及國內合作數位媒體上曝光，博英科技則主要負責與電子媒體接洽買版面。
沐双多等廣告代理商，從二○二二年起，以一條廣告五元的代價，收取詐團廣告費兩億九千餘萬元，協助詐團投放廣告保守估計達四千萬則以上，這些廣告會假冒「楊世光」、「阮慕驊」等財經專家、名人代言，使民眾誤信點擊「投資廣告頁面」後，即遭引導轉址、連結至「落地頁面」或LINE群組，逐步落入詐欺集團假投資詐欺的犯罪模式，進而遭詐交付金錢。
警方去年十一月同步搜索沐双多等四間公司，拘提及通知負責人范男等五人到案，查扣涉案公司相關證物，並扣押范男等人名下帳戶、房屋三棟、一千一百一十二萬元現金、外幣及黃金，查扣不法所得的總價值約一億五千萬元。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1686800
作者: 馬龍 時間: 2025-1-13 09:51免費觀光、供吃住 吸引來台 詐團外籍車手變多 年逮764人 2025/01/12 05:30
車手陣亡率高 詐團引進新血
〔記者邱俊福、許國楨、林嘉東／綜合報導〕詐騙集團中負責第一線領款、收款的車手「陣亡率高」，以致詐團需要一直補充新血，除了佯稱高薪輕鬆等語吸引民眾當車手，也利用網路的跨國性，以免費觀光、供吃住等話術吸引外籍人士來台當車手，因而以打工為名的外籍車手愈來愈多。刑事警察局統計，去年一月至十二月廿六日，落網的二萬六四七八名車手中，有七六四名是外籍車手，雖然所佔比例還不算很高，卻有逐年增加趨勢，其中以越南籍最多，其次為通華語的馬來西亞籍，香港籍排第三。
打工入境、失聯移工 納旗下
分析外籍車手的來源，又大致可分為兩類，一類就是上述以觀光名義入境的「打工車手」，以馬國和港籍人士最多；另一類是直接在國內吸收失聯移工當車手，以越南籍男女為最大宗。
台中市警方統計，最近一年查獲以觀光名義來台的車手，有五名馬來西亞國籍、八名香港籍；原本在台的外籍或逃逸移工被吸收成為車手者，查獲越南籍廿人。
警方指出，由於免簽優惠及語言相通的溝通優勢，不少在母國工作不順或缺錢的外籍人士，受高薪誘惑來台成為車手後，卻沒想到，有人竟然第一次「出勤」就被逮，或者一天跑多個地方領款，結果不到十二小時或隔天再出動時遭查獲。警方說，雖然也有外籍「打工車手」在台待了幾天後搭機返國，成為黑數，但整體來說，其實「落難台灣」的機率較高。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1686918
作者: 馬龍 時間: 2025-1-24 17:35去年打詐逮2萬人扣144億 打造165全國最大防騙資料庫 刑事警察局局長周幼偉昨天表示，警方全力打詐，今年將聚焦把一六五打詐儀表板，打造成全國最大防騙資料庫，強化防詐意識。（記者邱俊福攝）
2025/01/24 05:30 〔記者王冠仁／台北報導〕刑事警察局局長周幼偉昨天表示，警方全力打詐，去年共查獲兩千四百卅個集團、逮捕二萬一七二二名嫌犯，查扣不法所得一四四億五千多萬元，今年將聚焦把一六五打詐儀表板，打造成全國最大防騙資料庫，強化防詐意識。
周幼偉說，去年共執行四波全國同步打擊詐欺行動專案，當中查獲的詐騙集團，高層次嫌犯有四百零八名，包含金主、黑幫、地政士、律師、廣告商、系統商、水房首謀、金融業人員等。
此外，警方落實警示帳戶作業，共調閱十一萬多戶交易明細，找出四萬多名潛在被害人，阻詐二點四億元；執行涉詐門號停斷話五六一八通，通報停權八○一三組涉詐LINE帳號，防堵涉詐網域四萬三四八三組，移除涉詐廣告十三萬多則。
他指出，今年度打詐工作，將聚焦把一六五打詐儀表板，打造成全國最大防騙資料庫，目前已累積一點九萬則案例故事，可強化民眾防詐意識。一六五專線受理案件數去年共有五十五萬多則，且逐年提升，未來將導入AI科技，簡化案件受理流程、持續優化服務。
警方中央與地方各單位，也會持續針對詐騙集團、涉詐幫派持續打擊，並將被害人關懷列為重點工作，預計成立「詐欺防制諮詢小組」，由小組成員及早找出及喚醒受騙民眾，避免高額財損發生。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1689005
作者: 馬龍 時間: 2025-2-1 10:21去年防詐成效創新高 成功攔阻高達129億 刑事警察局統計指出，經全國警政機關和金融機關、超商等各界攜手成功，去年（2024年）成功攔阻民眾遭詐騙款項高達129億元，相較前年（2023）年的89億元成長4成之多，成效顯著。示意圖。（資料照）
2025/01/29 15:13 〔記者楊國文／台北報導〕隨著人工智慧（AI）、深偽技術（Deepfake）等科技日新月異，竟成為詐騙集團利用的作案工具，刑事警察局統計指出，經全國警政機關和金融機關、超商等各界攜手成功，去年（2024年）共同成功攔阻民眾遭詐騙款項高達129億元，相較前年（2023）年的89億元成長4成之多，成效顯著。
此外，根據國立中正大學犯罪研究中心的研究報告顯示，2024年民眾對警察機關「維護治安工作」的滿意度高達75.63%，展現民眾對整體治安的信心與對警察表現的高度肯定。
刑事局指出，隨著科技日新月異，新興科技為人類帶來便利的同時，也成為詐騙集團的新戰場。人工智慧、區塊鏈、深偽技術（Deepfake）及社交媒體等工具，逐漸被不法分子利用，打造出更加精密且難以辨識的詐騙手法。
這些犯罪行為不僅威脅個人財產安全，還對社會秩序造成深遠影響。在科技與犯罪手法快速進化的交鋒中，如何透過全面性的教育宣導提高民眾警覺性、使防詐意識深入日常生活，成為對抗新興科技詐騙犯罪的重要課題。
刑事局表示，為提高民眾的警覺性與防詐能力，政府與民間企業已攜手合作打造防詐安全網，共同抵禦新興科技詐騙的威脅，各銀行行員及超商店員如發現民眾疑似遭到詐騙，都會進行關懷提問，必要時也會通報警察到場協助、分享近期詐騙案例。
據刑事局詐防中心統計，2024年，全國警察機關聯合金融機構與超商等各界，共同攜手成功攔阻民眾遭詐騙款項，高達129億元，相較2023年的89億元成長4成，成效顯著。
警方分析認為，這些成果不僅凸顯全民防詐意識的顯著提升，也展現了警民協力合作的強大力量。
刑事局表示，詐騙集團手法不斷翻新，即使不斷利用各種方式宣導，民眾仍可能稍微不慎即受騙上當，為了保護受害民眾盡量減少損失，針對詐騙款項的攔阻，一直都是警政重要措施，其中有越來越多金融機構及超商等民間企業一起配合，善盡企業社會責任，全民協力合作，成為阻絕詐騙核心的關鍵。
另外，警方亦呼籲民眾，若發現自己疑似遭受詐騙時，應保持冷靜，切勿輕信來電者指示操作任何轉帳或個資提供，並請盡速撥打165專線報案，以提高詐騙款項攔阻的機率。
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4937087
作者: 馬龍 時間: 2025-2-1 10:35認了！中國公安：緬甸妙瓦底有36個中國團夥 雇10萬人電詐 泰媒報導，中國公安部副部長劉忠義27日在泰國坦承，緬甸妙瓦底有36個由中國人經營的大型電信詐騙團夥，雇傭人數超過10萬人。他並提議中泰設立協調中心共同打擊電詐團夥獲得泰方同意。示意圖。（路透資料照）
2025/01/29 21:05 〔中央社〕泰媒報導，中國公安部副部長劉忠義27日在泰國坦承，緬甸妙瓦底有36個由中國人經營的大型電信詐騙團夥，雇傭人數超過10萬人。他並提議中泰設立協調中心共同打擊電詐團夥，獲得泰方同意。
泰國民族報報導，劉忠義27日率領中國公安部代表團前往曼谷北郊的暖武里府（Nonthaburi），他在會見泰國科技犯罪調查局官員時，作上述表示。
劉忠義坦言，有許多中國公民被利誘或拐騙到緬甸為這些犯罪團夥工作，部分受害人據說遭毆打，有些還丟了性命。
報導指出，在會見時，中國公安部促請泰國科技犯罪調查局儘快逮捕居住在泰國的詐騙團夥首腦，並緝拿先前涉及拐騙中國男演員王星的約20名嫌犯，且將他們引渡到中國。
此外，中國公安部還促請泰國當局協助確認仍被扣押在緬甸的中國受害者，並施壓讓他們儘快獲釋，同時請求泰國封鎖這些詐騙團夥獲取資金的管道。
根據報導，劉忠義在會見時提議，中泰兩國設立「協調中心」共同打擊電詐團夥。泰方則同意中方的提議，建議雙方交換有關詐騙團夥的訊息。
泰方並提議，由中國帶頭召開區域會議，邀請緬甸、寮國及柬埔寨一起探討如何解決電詐問題。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4937152
作者: 馬龍 時間: 2025-2-11 10:55從去年裡就一直預測 詐團 今年會 很衰 ，甚至 被滅絕 ，現在在 度數正緊 的時候 發生 、 應驗 了！
爽啊！沒有人會可憐！這個影響不只是泰國、緬甸，幾乎所有 華人地區 都會受到 詐騙 影響。
三月 以後，還會受到更多的 壓制 ，壓到 2026年 去了！ 呼伊死啦 ！
（流浪占星師 馬龍 2-11-2025）
泰國斷電奏效！緬甸詐騙園區黑一片 詐團開始「大裁員」
2025/02/11 07:22
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4947232?fbclid=IwY2xjawIW_8hleHRuA2FlbQIxMQABHajaygES0Oq6Vlj18jGY5fHan5DhVpo7tC57FIuL6K25PifDInUHBbzICg_aem_v2uvvM277YQFSx5M8qyc9g&prev=1
作者: 馬龍 時間: 2025-2-15 11:15營造AI上市上櫃假象 坑殺4百人23億 台版華爾街之狼 首腦等26人起訴 子梁慶飛夥同假律師李克毅等人組吸金集團，坑殺投資者共23億4千餘萬元，犯罪過程宛如「台版華爾街之狼」，台北地檢署昨起訴梁慶飛、李克毅等26人。（資料照）
2025/02/13 05:30 〔記者王定傳／台北報導〕男子梁慶飛夥同假律師李克毅等人組吸金集團，涉鎖定經營不善的歐司瑪再生能源等四家公司，透過虛偽增資、變更營業項目等方式，包裝成經營綠能、智慧人車系統、AI、半導體等熱門產業公司，營造即將上市上櫃假象，以叩客方式推銷股票，坑殺投資者共廿三億四千餘萬元，犯罪過程宛如「台版華爾街之狼」；台北地檢署昨依違反證券交易法中的證券詐偽等罪嫌起訴梁慶飛、李克毅等廿六人。
經營不善公司 包裝成熱門產業
檢警調查，梁男夥同男子李順榮，涉從二○二二年起，尋找有一定投資額、經營不善的歐司瑪、寶利通科技、艾創科技、鏵德科技四家公司，與這些公司負責人簽立專屬投資協議，透過虛偽增資、改名、變更營業項目、虛增業務績效等手法，包裝成經營綠能等產業公司。
叩客推銷股票 夥同假律師吸金
檢警調查，梁另尋人頭股東，由這些人形式上受讓該公司大量股票，並將收受的股票交由與他配合的地下盤商，以隨機電話叩客推銷，聲稱公司即將上市、上櫃，若先買股票，除有價格、張數優惠外，等到上市櫃後可增值數倍出售獲得高額利潤；李克毅則以「恆凱外國法事務律師事務所」名義，向銀行申請數個戶名與「信託、律師」相關帳戶，以取信被害者匯款。
據了解，本案已有四百人提告，但從股票交易數研判，仍有不少被害人未提告，檢方起訴梁慶飛、李克毅、李順榮、寶利通負責人張文遠等廿六人；歐司瑪陳姓負責人已殁不起訴。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1691369
作者: 馬龍 時間: 2025-2-20 10:01緬甸詐騙園區釋放百餘人 5名國人今早已返台 2025/02/19 10:09 〔記者邱俊福／台北報導〕緬甸政府從本月開始，陸續釋放被迫到克倫邦（Karen）苗瓦迪地區（Myawaddy）詐騙園區工作的261名外籍人士，交予泰國軍方位於泰緬邊境的一處安置中心，當中有7人為台籍人士，經我政府相關部會及駐外機關合作協助下，駐泰國代表處派員前往泰北美索順利接回完成被害人身分鑑別的5人，並由刑事局國際科、法務部調查局共同派員赴泰國陪同，今天一大早已搭機安全抵台。
刑事局國際科表示，本月5日，緬甸政府首次責由苗瓦迪地區邊境警衛部隊（BGF）執行釋放在詐騙園區工作的外籍人士，當中沒有台籍人士；12日又由苗瓦迪地區民主克倫佛教軍（Democratic KarenBuddhist Army）執行第二波釋放。
第二次被釋放的外籍人士中，當中有7名台籍人士疑似人口販運被害人，包括42歲葉姓、29歲蘇姓、20歲陳姓、35歲張姓、28歲張姓、43歲張姓男子，以及因侵占、毒品、洗錢、詐欺等案遭通緝的23歲李姓男子；7名台籍人士中，葉姓、蘇姓與43歲張男等3人，警方並未接獲家屬請求協尋。
今天上午7時15分，李姓、葉姓、蘇姓與2名張姓男子等5人已在刑事局國際科、法務部調查局陪同下，搭機安全返抵桃園機場。
刑事局表示，為釐清國人受困海外過程及泰緬詐騙園區現況，桃園地檢署指揮刑事局、法務部調查局及移民署等執法單位，目前於5人抵台後，正依我國法令實施人口販運被害人鑑別，並製作筆錄，訊後將依被害人身分護送到桃園地檢署複訊，其中通緝犯李男予以歸案，其餘4人將清查有無涉及其他案件，視所掌握具體犯罪事證予以適當處置。
此外，鑑於目前尚有國人受困泰緬詐騙園區，政府將秉持國人安全至上原則，持續協調外國執法單位救援海外受困國人，也將跨部會合作、加強各項防制與查緝作為，共同維護國人安全。
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4955662
作者: 馬龍 時間: 2025-3-1 16:22泰緬打詐！緬甸「邊防部隊」稱7141豬仔獲釋 含25台灣人 泰國邊境檢查哨立了大看板警告，去緬甸工作可能被騙淪為「豬仔」。（美聯）
2025/02/27 06:45
首次上稿 00:48
〔中央社〕泰國、緬甸和中國聯手打擊緬甸詐騙園區，詐騙集團陸續釋放各國受害者。緬甸克倫邦一支民族軍隊「邊防部隊」表示，近日將釋放7141人，包含25個台灣人，但邊防部隊並沒有提出日期。
中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，相關新聞重挫泰國形象，泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，包括中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區電力、網路及燃料供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。
在遭泰國斷電斷網後，緬甸克倫邦（Karen）內各個「民族軍」從12日陸續在泰緬邊境上開始放人，這些人進到泰國之後，確認不是和詐騙集團相關的人而是受害者，就會被遣返回自己的國家，已經約600名中國公民以包機方式被遣返回中國，其他國家公民也陸續遣返回國。
泰媒引述不具名陸軍拉查瑪努特遣部隊（Rachamanu Task Force）消息來源指出，克倫邦其中一支民族軍隊「邊防部隊」（Border Guard Forces）和泰方協調，預計近日將釋放從詐騙園區出來的受害者，來自28個國家共7141人。
7141人最多來自中國共4860人，接著是越南的572人和印度526人，其中有25個台灣人。
不具名消息來源指出，緬方將通知各國大使館，會在泰緬邊境釋放這些人進入泰國。
近日傳出「邊防部隊」和另外一支民族軍「民主克倫佛教軍」（Democratic Karen Buddhist Army）向泰方表示他們因為資源和設施不足，無法照顧容納這麼多人，希望泰方盡快協助遣返這些人。
泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）回應表示，他已經指示外交部連繫各國政府駐泰單位，讓各國政府盡快接回他們的公民。
普譚指出，各國駐外單位要和泰國合作，分辨出誰是真的受害者，誰是詐騙集團的罪犯。他也表示除非各國政府保證會遣返自己國家的公民，否則不會讓這些人進入泰國，只要這些人進入泰國，就必須要遣返回自己的國家。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4963911
作者: 馬龍 時間: 2025-3-5 09:32北檢四波「斬金行動」 最大假出金水房首腦落網 假出金詐騙集團北中南皆有聚點，圖為警方攻堅逮捕車手頭等人。（資料照，記者劉慶侯翻攝）
2025/03/05 05:30 〔記者王定傳／台北報導〕機房多半位於境外的假投資詐騙集團，為便於洗錢及提高民眾砸大錢投資的成功率，會與國內假出金集團合作，檢警為消滅跨國詐團，須一併瓦解假出金集團。台北地檢署自去年十二月至今年二月，指揮新北市刑警大隊接連執行四波「斬金行動」，抄掉包括全國最大假出金集團在內，共逮捕七十三人、收押五十二人，國內最大的機、水房首腦歐俞彤也到案遭押。
詐騙金額170億 逮捕73人
此外，檢警查出這些假投資詐團，詐取金額一七○億餘元、受害人數五五八四人，假出金款項也高達八億七九五一萬餘元。
檢警追查，假出金集團與三千多個假投資網站合作，由集團派出車手匯款數千至數十萬元不等進入被害人帳戶，讓他們以為獲利，進而投入大筆款項，迄目前受害最慘的一名家庭主婦，被騙走一億八千多萬元。
北檢表示，是依高檢署指示成立打詐「預警中心」，與轄內金融機構建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報時效，共同合作發揮公私協力打詐效能。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1694791
作者: 馬龍 時間: 2025-3-6 09:23警署打詐反洗錢 搗破633詐團 逮3992人 警政署執行今年（一月八日至十七日）首波打詐專案行動，搗破詐騙集團六三三件、逮捕三九九二人，收押四八一人，查扣虛幣等不法所得近十億元。（記者邱俊福翻攝）
2025/03/06 05:30 〔記者邱俊福／台北報導〕警政署以查緝虛擬貨幣洗錢為主軸，執行今年（一月八日至十七日）首波打詐專案行動，搗破詐騙集團六三三件、逮捕三九九二人，收押四八一人，查扣虛幣等不法所得近十億元；此外，警方去年申請凍結詐團加密錢包，扣下的虛幣金額折合台幣約一○二億元。
查扣不法所得近10億
行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元強調，已於昨天進行「虛擬貨幣聯防機制」啟動儀式，象徵政府打詐與金融犯罪的堅定決心，這些作為要讓詐團在台灣無法生存，讓其詐騙金額用不到、拿不到；聯防單位包括刑事局、證期局與虛擬通貨商業同業公會等。
專案行動還包括掃蕩各地地下錢莊，另警方一、二月接獲虛幣交易所通報異常帳號，釐清是被害金額後，已返還五十名被害人二四八一萬元。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1695054
作者: 馬龍 時間: 2025-3-15 17:40打詐 上月逮3千多人查扣6億多 刑事局昨召開「165打詐儀錶板」記者會，局長周幼偉與受邀分享經驗的住商不動產企研室經理徐佳馨、退休李姓銀行襄理一同宣示反詐。（記者邱俊福翻攝）
2025/03/15 05:30 〔記者邱俊福／台北報導〕在警政署持續發動全國性打詐專案及政府積極宣導反詐下，壓制詐騙犯罪的成效已逐漸顯現！以國人最關注的假投資詐欺案來看，刑事警察局表示，無論案件發生的受理件數或是財損金額，今年二月都比一月下降三、四成；此外，二月間共查獲詐騙集團三九一團、逮捕三一一九人，查扣不法利得六億七五八八萬餘元、阻詐九億二五三四萬餘元。
詐騙受理數、財損都下降
鑑於現今詐團除了詐騙錢財，往往連房地等不動產也不放過，警察機關已與地政機關建立聯防機制，只要發現疑似受詐民眾申請不動產異動登記，警方會立即派員到場阻詐、地政機關則會辦理特殊地建號管制作業，共同看顧民眾財產；統計近四個月來，已成功攔阻十七件不動產詐騙案，為被害人救回一億五七五萬元的財產損失。
地政聯防 阻17件不動產詐騙
刑事警察局局長周幼偉表示，今年二月受理詐欺案一萬七七三件、財損六十億餘元，較一月下降十七．九％及卅六．三％，其中假投資詐欺案受理二二五八件，比一月減少卅四．六％，假投資財損卅五億餘元，也比一月下降四十三．六％。今年二月還阻斷涉詐網站二○三二件，停用涉詐門號二○六件，下架涉詐廣告一萬一八七一件。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨昨天提醒，為防房產被詐，民眾要牢記不要隨便提供房產資料、不要隨便抵押房產，以及要去申辦地政異動即時通等「二不一要」原則。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1696572
作者: 馬龍 時間: 2025-3-29 10:36抄柬國詐團在台水房 逮首腦6嫌 2025/03/28 05:30
估經手上億詐款 起出冷錢包藏千萬贓款
〔記者吳仁捷／新北報導〕男子葉烜瑞在台設置詐騙水房及機房，招兵買馬配合柬埔寨詐騙總部運作，新北市警林口分局、刑警大隊從多名查獲車手溯源金流，掌握葉嫌在台組織的最上游詐團據點，幹員、霹靂小組凌晨破門攻堅，逮獲首腦葉男及手下關男共六嫌，起出一百廿萬元現金、恐涉及上千萬元贓款的冷錢包，估計經手上億元詐騙金額，新北檢警持續清查潛在被害人，從金流溯源幕後集團。
警方從金流溯源幕後集團
警方調查，廿歲葉烜瑞年紀輕輕，便替柬埔寨詐團總部在台灣設置水房（詐團中負責收受贓款、製造金流斷點的部門）及機房，專為境外詐團徵募車手、派遣監控車手，包裝成虛擬貨幣投資公司業務員，對外提領被害人高額遭詐款項，取得鉅款後轉換泰達幣（USDT）等虛擬貨幣，化整為零匯回上游集團，警方廿一日凌晨一時，到詐團位於三重區元信二街據點攻堅。
霹靂小組荷槍實彈衝入
霹靂小組持油壓破門器，瞬間頂破詐團水房大門時，包括首腦葉嫌等眾人，仍專注觀看星際大戰系列電影，幹員荷槍實彈衝入時，眾人嚇得立即舉手投降，隨即都被壓制在地。
警方當場拘提葉男及手下廿一歲錢男、吳男、廿六歲關男、卅歲蔡男、卅三歲吳男共六嫌，查扣現金贓款、四個冷錢包、USB帳冊，多支行動電話、筆電、監視器主機、點鈔機等大量不法所得與犯罪工具；現場也起出鎮暴槍、模擬槍及各類刀械，警方懷疑詐團不僅從事金流犯罪，也涉及暴力犯罪。
警方懷疑詐涉及暴力犯罪
警方說，這次行動瓦解詐團在台的水、機房組織，截斷跨境詐騙金流的樞紐中繼站，警方過濾帳冊，發現四個冷錢包中，至少儲放上千萬元贓款的金鑰，正透過數位鑑識、還原、借提首腦、成員，希望能破解泰達幣帳戶，清查潛在被害人及溯源，全案依詐欺、洗錢防制法、槍砲條例及組織犯罪條例等罪嫌送辦，因葉嫌等人均不吐實，全被羈押禁見，辦案人員則持續溯源，擴大偵辦。
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新北檢警破柬埔寨詐團總部，在台最上游水、機房，首腦葉烜瑞及手下六人全羈押。 （記者吳仁捷翻攝）
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1698837
作者: 馬龍 時間: 2025-4-15 16:18已將179名台籍詐騙犯送中 柬埔寨外交部：恪守「一中」原則 柬埔寨外交部今（15）日發表聲明，指出已將所有嫌犯送往中國，並稱相關措施是依據柬中雙邊協議，以及柬國堅恪守「一個中國」政策。（圖擷取自「ក្រសួងការបរទេស - Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation」臉書粉專、美聯社資料照，本報合成）
2025/04/15 16:06 郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨警方今年3月底破獲大型電信詐騙案，逮捕186名嫌犯，其中179人為台灣籍；消息曝光後，刑事局駐胡志明市聯絡官與進行柬方交涉，希望能將台人遣返回台受審。然而，柬埔寨外交部今（15）日發表聲明，指出已將所有嫌犯送往中國，並稱相關措施是依據柬中雙邊協議，以及柬國堅恪守「一個中國」政策。
根據《柬中時報》 報導，柬埔寨外交部今日下午發表最新聲明，指出柬國警方3月下旬在金邊破獲一處網路詐騙據點，逮捕包括台灣人在內的多名中國嫌犯，並依法將嫌犯依法移送中國執法機關處理。
外交部發言人強調，相關的遣返措施是依據柬國現行法律程序，以及柬中2國之間關於引渡條約及安全合作框架下的雙邊協議執行，旨在共同打擊跨國犯罪，且柬埔寨政府堅定奉行「一個中國」政策。
聲明稿還提到，被遣送給中國政府的人全是涉嫌網路詐騙的罪犯，並非一般的無辜民眾，因此柬埔寨政府將他們移交中國執法機關的做法，與世界上其他堅持「一個中國」政策的國家一致，並無任何不同。
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5012656
作者: 馬龍 時間: 2025-4-26 17:30AI助攻打詐 「假冒名人」詐騙廣告大減95％ Google與數發部舉行2025 Google 亞太防詐論壇，圖左至右為Google 台灣總經理林雅芳、數位發展部部長黃彥男、Google 全球政府事務暨公共政策副總裁 Wilson L. White。（業者提供）
〔記者李靚慧／台北報導〕全國積極打詐，網路廣告詐騙更是首要目標。數位發展部部長黃彥男昨指出，經由立法及與Google等業者的公私協力合作，過去一年在網路廣告平台中的「假冒名人」詐騙廣告大量下降，減幅高達九十五％，投資詐騙也減少近九成，希望此數據可持續減少。
投資詐騙 減少近9成 Google與數發部昨舉行二○二五Google亞太防詐論壇，會中發布「二○二四年廣告安全報告」，透過AI工具協助，二○二四年全球因「違反政策」遭移除及限制的網路廣告高達一四二億則，是二○二三年的二．五倍；二○二四年全球多達三九二○萬個廣告用戶遭停權，其中有五百萬個是詐騙相關帳戶。
Google台灣總經理林雅芳指出，針對台灣市場相當氾濫的「名人詐騙廣告」，Google自二○二三年十一月以來，進行超過三十次的政策更新，去年總計遭停權的廣告帳戶逾七十萬個。
對於頻受質疑的「廣告主真實身分是誰」問題，林雅芳說，Google去年起執行「廣告主身分驗證計畫」，針對投資詐騙頻傳，Google自二○二二年起規定廣告主若要刊登金融商品，必須取得金管會認證，一般網路用戶可至「廣告資訊公開中心」查詢廣告主的身分。
黃彥男指出，數發部開發的「網路詐騙通報查詢網」，已自今年四月七日起開放第二次公開測試，供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙廣告，如果這次測試順利，就會正式上線；同時利用人工、程式及AI等方式，對可疑訊息分流，將可疑訊息交由政府機關或各業者處理，快速下架詐騙內容。
統計至今年四月九日止，民眾通報十三萬八七八二則疑似詐騙訊息，已有逾七萬則經確認為詐騙，並由數發部通知平台下架。
https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1703625
作者: 馬龍 時間: 2025-5-7 10:18緬甸掃蕩詐騙園區 警政署跨部合作接返55人 緬甸今年2月起陸續釋放詐騙園區上千名外籍人士，交泰國軍方安置於泰緬邊境，警政署啟動跨部合作，今天清晨確認身分的55名國人接返。（記者朱沛雄攝）
2025/05/07 09:43
首次上稿 07:13
〔記者邱俊福／台北報導〕緬甸今年2月起陸續釋放詐騙園區工作的上千名外籍人士，交予泰國軍方安置於泰緬邊境，警政署啟動跨部合作，今天清晨確認身分的55名國人（51男、4女，當中有25人為通緝犯）由刑事局國際科派員協助接返飛抵桃園機場，這些疑涉詐騙及遭人口販運的國人將先刑事局偵訊，除通緝犯依法歸案，並將調查有無涉及其他不法。
泰國為打擊在泰緬邊境上的詐騙集團，今年初除對部分地區採斷電措施，也請求緬甸政府協助，緬甸政府在國際壓力下陸續釋放被迫到克倫邦（Karen）苗瓦迪地區（Myawaddy）詐騙園區工作的馬來西亞、印尼等等上千名外籍人士，交予泰國軍方位於泰緬邊境的一處安置中心，後續泰方則進行調查及身分鑑別，釐清個案情況。
2月19日，有7名台籍人士，經我政府相關部會及駐外機關合作協助下，駐泰國代表處派員前往泰北美索順利接回完成被害人身分鑑別的5人，並由刑事局國際科、法務部調查局共同派員赴泰國陪同，搭機安全抵台。
這次，警政署經跨部會合作機制，在外交部協助下派員前往泰國及緬甸同步推動跨境電信詐欺與人口販運案件的調查工作。
經與外交部及駐外館處密切合作，今天我國派員接返55名疑涉詐騙及遭人口販運的國人，其中25人因涉其他刑案遭通緝中；刑事局將對這55人進行偵訊，除把25名通緝犯移送歸案，也將進一步調查釐清是否涉及詐騙或者遭人口販運的狀況。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ 緬甸今年2月起陸續釋放詐騙園區上千名外籍人士，交泰國軍方安置於泰緬邊境，警政署啟動跨部合作，今天清晨確認身分的55名國人接返。（記者朱沛雄攝）
緬甸今年2月起陸續釋放詐騙園區上千名外籍人士，交泰國軍方安置於泰緬邊境，警政署啟動跨部合作，今天清晨確認身分的55名國人接返。其中25人因案通緝，刑警依法逮捕上銬。（記者朱沛雄攝）
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/5034740
作者: 馬龍 時間: 2025-6-16 16:07詐團利用人頭公司戶洗錢 刑局鎖定近300家 近將大掃蕩 刑事警察局鎖定至少二八五家涉詐人頭公司戶，已列為下波掃蕩重點工作。（資料照）
2025/06/16 05:30
商業交易為幌子 不易被銀行質疑
〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團用於洗錢、躲避追查的人頭帳戶中，人頭公司戶因可利用商業交易為幌子，進行大筆金額匯、領款，不易被銀行端質疑，且具有不需開戶人親自臨櫃，只要持有公司大小章都可臨櫃辦理匯、領款辦理等便利特性，成為詐團最喜愛的洗錢工具之一，刑事警察局為此今年從受害者資料分析出至少二八五家涉詐人頭公司戶，已列為下波掃蕩重點工作。
領款方便 成為詐團最愛洗錢工具
刑事局為打擊詐騙集團，著眼於查察贓款金流的管道與工具，上月底鎖定涉嫌替詐騙集團洗錢的全台最大實體加密貨幣業者「幣想科技有限公司」，掃蕩其四十五處店面據點，逮捕有天道盟正義會背景的負責人施啟仁等十二人送辦。
刑事局統計，每年約有十萬筆帳戶因涉詐遭到警示，其中大部份為個人人頭戶，小部份為公司戶，而個人人頭戶有兩大主要來源，分別為遭地下錢莊追債，不得已抵押帳戶，其次是個人缺錢花用，賣帳戶給詐團使用，至於公司戶部份，詐團則大都是購買倒閉或者沒有使用的公司行號，再進行申請多個公司帳戶使用。
今年四月間，刑事局破獲四海幫海鐵堂成員王力行涉嫌成立至少卅七家人頭公司，協助詐團洗錢，犯案短短半年洗錢高達廿五億元；台中市警局更破獲女報稅代理人虛設廿二家人頭公司，並向銀行申請廿一個帳戶供詐團使用，讓詐團成員得以佯稱要交付工程款或貨款瞞過銀行員，領走十名被害人共一億五千萬元。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1711760
作者: 馬龍 時間: 2025-6-30 09:28刑局聯手LINE 史上最大停權／5萬5帳號、4萬5門號 涉詐停用 刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說，這次跟LINE攜手合作，大規模將高風險電話門號所註冊的異常LINE帳號進行停權行動。（記者邱俊福翻攝）
2025/06/27 05:30 〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局因應詐騙集團利用LINE刊登廣告，並引誘民眾加入LINE投資群組遂行詐騙，經成立專責小組與LINE公司聯手分析下，鎖定四萬五千個申請帳號的高風險電話門號與七萬三千餘個異常LINE帳號，自本月十一日起至下月七日執行歷來最大規模的停權行動，目前已執行三波，三大電信公司除已將四萬五千個高風險門號停用，LINE也已將五萬五千個異常帳號停權，持續執行中，讓這些詐騙訊息、群組消失，強力打擊詐騙集團施詐通訊工具。
帳號變不明或被退群
勿再新加入投資群組
刑事局提醒，這次大規模停權行動，可能會導致部分民眾發現自己原本所在的LINE群組突然解散或成員被退出，若發現LINE投資群組成員或好友帳號變成「不明」、被退出群組、或者發現熟悉的群組突然消失，務必提高警覺，切勿再次加入任何投資詐騙群組及老師的帳號，這些都是詐團的LINE帳號。
從源頭阻斷詐團通訊工具
提升打詐效率與精準性
刑事局表示，詐團透過臉書、IG、YouTube等刊登廣告，吸引民眾加入LINE投資群組，經分析發現，詐團以手機門號申辦LINE帳號後，門號就棄置，馬上又申辦其他的門號，繼續申辦其他LINE帳號，作為詐騙工具，以往對詐騙LINE帳號停權多為個案蒐報，這次則為系統性分析源頭，從源頭阻斷詐團用以施詐的通訊工具，提升打擊詐騙的效率與精準性。
而鎖定的高風險電話門號除註冊LINE帳號外，也常被用於網路拍賣平台及遊戲帳號施行詐騙，為了加強打擊詐騙力道，已啟動「跨業聯防」機制，請相關業者針對高風險門號註冊的帳號，進行重新驗證、停權或是其他適當的管控。
刑事局表示，將密切觀察這波停權行動後，詐團是否會改變作案手法、轉移陣地，或是衍生出新的犯罪模式，以期能即時應變，將詐騙集團一網打盡。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1713637
作者: 馬龍 時間: 2025-7-2 18:34截電行動斷通信網 攔阻近億元詐騙 逮231詐團成員 新北檢警掃蕩詐團電信「控房」，啟動「截電行動」，逮獲231名控房成員、機房手及Sim卡商、車手等詐團上下游成員。（警方提供）
2025/07/01 05:30
檢警首度掃蕩詐團電信「控房」
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北檢警昨發布國內首度掃蕩詐團電信「控房」的「截電行動」成果，緝獲四十七名控房成員、廿六名機房手、一百五十八名SIM卡商、收水、面交車手等詐團成員，其中林姓、陳姓兩名首腦還是女性，受害民眾財損高達上百億元，警方共查扣不法所得現金一千兩百廿六萬元、近三百支手機、九百十一張SIM卡等贓證物，瓦解詐團犯案電信網絡及詐騙LINE等帳號，將持續追查上游集團。
新北市警察局年初執行「斬金行動」，斬斷詐團出金網絡，發現詐團以小額獲利出金，誘使被害人持續投入財物，當被害人投入大筆金額，詐團則要被害人面交現金給假「理財專員」，並由詐團「控房」人員連繫被害人約定面交地點，被害人交給假「理財專員」的面交車手，遭受鉅額損失。
逾兩千人受害 財損超過百億元
警方彙整詐騙案件被害人筆錄，過濾詐團「控房」人員門號，報請新北地檢署指揮偵辦，查出詐團「控房」集團遍布全台，聯手詐團共同行詐；警方在截電行動中，共過濾出兩千六百七十四名遭詐騙被害人、財損高達一百零九億餘萬元，檢警亡羊補牢，電訪七百五十六名潛在被害人，及時阻詐九千六百五十萬元。
新北市警察局局長廖訓誠表示，截電行動針對詐團聯繫被害人的電信網絡全面打擊，呼籲民眾務必留意電話行銷投資、面交入金投資及代辦手機等詐團、控房三大詐騙手法，避免遭詐或淪為詐團成員。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1714128
作者: 馬龍 時間: 2025-7-26 10:24保全夫妻輕生 生前被詐團榨乾250萬 葉男生前遭詐團騙走250萬，警方逮車手，還在追共犯。（記者林嘉東翻攝）
2025/07/24 05:30 〔記者林嘉東／新北報導〕住新北市汐止區的七十三葉姓男子與六十八歲妻子，前天被發現陳屍家中，初步調查應是輕生死亡。葉妻去年被詐騙集團騙走兩百五十萬餘元積蓄，今年三月警方循線逮捕取款的邱姓詐團車手，但葉男夫妻的錢無法追回，全案還在持續追查共犯時，就傳出夫妻二人死亡憾事。
警方逮車手 還在追共犯
葉男在台北市擔任保全員，廿一日如常上下班，隔天葉男的同事發現他沒上班，向警方報案，警方通知房東前往了解，開門發現夫妻二人已死亡，未留遺書。
葉妻去年十一月間誤信臉書一頁式投資詐騙廣告，加入詐團LINE投資群組後，被騙走兩百五十萬餘元；警方獲報清查葉妻金流，查出人頭帳戶，並於今年三月逮捕邱姓車手。
昨天傳出葉男租屋處的信箱塞滿各式催繳單，警方對此表示，葉男租處的信箱內是法院送達的司法文件，不是民間催繳文件。由於死者的兒子工作正常，家人表示葉男死亡前的生活情況未見異常，確切輕生原因有待進一步了解。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1717363
作者: 馬龍 時間: 2025-7-26 10:26豐原一家五口同赴黃泉！生前疑因遭詐千萬釀悲劇 檢方出手徹查
▲王家門口被用粉筆寫上「取回」，機車遭當鋪收回。（圖／記者許權毅攝）
記者許權毅、葉品辰／台中報導
台中市豐原區昨（2）日發生一家5口輕生悲劇，王姓夫妻、兩個女兒、一個兒子都被發現倒臥房內，房內留有遺書，已死亡多日。據悉，王姓夫妻生前曾提及遭投資詐騙，台中地檢署檢察官將協同台中市豐原分局組成專案小組深入調查，釐清本案有無涉及不法犯罪。
今 （3） 日台中地檢署檢察官率同法醫師相驗遺體、詢問家屬意見並製作筆錄後，初步排除他殺嫌疑，也已將遺體發還家屬以便處理後事。至於投資詐騙一事，台中地檢署檢察官將協同豐原分局組成專案小組，深入調查是否確有此事或涉及不法犯罪。
《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
尊重兒少生命權，愛孩子請把機會。
https://www.ettoday.net/news/20250703/2989796.htm
作者: 馬龍 時間: 2025-7-29 16:07東南亞犯罪集團用星鏈詐騙 美議員籲馬斯克阻擋 東南亞跨國犯罪集團用星鏈（Starlink）衛星網路服務詐騙美國人。（彭博檔案照）
2025/07/29 15:33 〔中央社〕美國民主黨籍聯邦參議員哈山（Maggie Hassan）今天敦促太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克出手，阻止東南亞跨國犯罪集團用星鏈（Starlink）衛星網路服務詐騙美國人。
路透社報導，哈山引述近日相關報導稱，在東南亞「詐騙園區」運作的一系列跨國犯罪組織正在使用星鏈對美國人進行詐騙。她又說，美國財政部金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network）表示，這些組織已從美國人手中詐取數以十億計美元。
根據路透社看到的信件，哈山在致馬斯克（Elon Musk）的信中寫道：「儘管根據服務規定，SpaceX可終止用於詐欺活動的權限，但緬甸、泰國、柬埔寨與寮國的詐騙網絡顯然仍繼續使用星鏈。SpaceX責無旁貸，必須阻止罪犯使用這些服務來對付美國人。」SpaceX沒有立即回應置評要求。
聯合國表示，多年來，犯罪網絡把數以十萬計的民眾販運到東南亞各地的詐騙園區，包括泰緬邊界的許多園區，受害者在那被迫從事非法網路詐騙行為。
哈山寫道：「雖然大多數的人可能已經注意到，他們收到的詐騙簡訊、電話與電子郵件持續增加，但他們可能不知道，地球另一端的跨國犯罪分子可能正在使用星鏈網路連線從事這些詐騙行為。」
自今年2月起，泰國切斷了對5個緬甸邊境地區的電力、網路與燃料供應，包括米瓦迪（Myawaddy），試圖瓦解詐騙中心。這些詐騙園區已成了日益嚴重的區域安全問題。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5124847
作者: 馬龍 時間: 2025-8-14 09:29神說公司非法吸金45.7億、2938人被害 中檢起訴8人查扣逾32億 專案小組在神說公司查扣的上億元現金。調查局提供
行政院公開表揚偵辦神說公司吸金案的有功人員。台高檢署提供 今(8/13)日下午，行政院秘書長龔明鑫代表院長卓榮泰出席於台灣金融研訓院舉辦的「114年金融科技打詐高峰會」，公開表揚偵辦此案的有功人員，彰顯政府打擊非法金流及維護社會安定之決心。
全案由台高檢署打詐預警中心發現後交辦台中地檢署，由檢察官黃鈺雯指揮重案支援中心檢察事務官、調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、刑事警察局中部打擊犯罪中心、台中市、新北市、桃園市、高雄市、台南市、新竹縣、南投縣、彰化縣、台東縣、宜蘭縣等警局成立專案小組共同偵辦。
專案小組在神說公司查扣的上億元現金。調查局提供 專案小組查出，陳姓主嫌等集團成員，自2021年起至2025年間，對外向不特定多數人宣稱「新8年合會」方案保本保息，誆稱經標會平台系統計算後，每組「新8年合會」額度56萬元於投資8年期滿後總計可領取約200萬元至900萬元不等標息，每年投報率高達32.14％至188.39％據此吸引民眾投資。
該集團除了在全台各地廣設42間分所，對外舉辦投資說明會招募投資，對幹部、業務更訂立高額獎金制度，依據招攬者位階，發放豐厚獎金、介紹獎勵金等各類型獎金，以誘使不斷招攬下線投資。
神說公司吸金案，陳姓主嫌被查扣的豪車。調查局提供 此外，陳嫌等人還透過報章雜誌、新聞節目報導宣傳，並於中華資金交易所CCE網站張貼因加入CCE而致富的投資會員心得分享，製造神說公司穩健經營企業形象的假象，誤導投資人深信確實能透過「新8年合會」達到以會養會、複利滾存之高額投報效果。
總計自2021年7月起迄檢調執行搜索止，神說公司不法吸金金額高達45億餘元，陳姓主嫌將這些錢用來購買台中七期豪宅、商辦、名車及名錶，專案小組為保障被害人權益及降低財務損失，已查扣涉案房地產7筆、豪車5部及相關帳戶資金與債權等，總計超過新臺幣30億元。
神說公司吸金案，專案小組查扣犯嫌名錶。調查局提供 專案小組日前進行3波查緝，共查悉有2938名被害人，詐騙吸金金額達45億7千多萬餘元，並查緝集團首腦等63人到案，檢察官調查後，於日前第一波起訴陳姓主嫌等8人，並對主嫌求處12年徒刑。
專案小組在神說公司查扣的上億元現金。調查局提供 台高檢署指出，打詐綱領2.0於今年開始施行，行政院指示各面向主責機關應多加運用AI科技防制，更與關鍵產業私部門，協力合作，強化被害人保護，要讓民眾有感政府打詐之決心。打擊詐欺犯罪，除末端之強力查緝外，更有賴於源頭之跨部會合作及私部門之協力，方能發揮加成效果。
為提升阻詐、懲詐成效，台高檢署推行「可疑帳戶預警中心」機制，期盼達到「預警」保護被害人財產及「即時」溯源查緝詐欺集團目標，由全國各地方檢察署，結合司法警察，與在地金融機構建立異常交易通報平台，尤其在被害人未查覺被害時，透過預警通報，即時阻斷金流、快速溯源查緝，查扣詐團不法利得。
https://tw.news.yahoo.com/%E7%A5%9E%E8%AA%AA%E5%85%AC%E5%8F%B8%E9%9D%9E%E6%B3%95%E5%90%B8%E9%87%9145-7%E5%84%84-2938%E4%BA%BA%E8%A2%AB%E5%AE%B3-%E4%B8%AD%E6%AA%A2%E8%B5%B7%E8%A8%B48%E4%BA%BA%E6%9F%A5%E6%89%A3%E9%80%BE32%E5%84%84-111617170.html
作者: 馬龍 時間: 2025-9-1 15:57中國洗錢集團 5年經手逾9兆 美國財政部指控中國洗錢集團過去五年透過美國金融機構替墨西哥販毒集團洗錢。圖為中國銀行位於北京市的一家分行。（路透檔案照）
2025/08/30 05:30
透過美國金融機構 幫墨國毒梟搬錢
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國財政部金融執法機關「金融犯罪執法網絡」（FinCEN）廿八日指出，中國洗錢集團過去五年透過美國金融機構進行約三一二○億美元（約九．五四兆台幣）的可疑交易，其中包括替墨西哥販毒集團洗錢，敦促美國金融機構保持警惕，尤其是中國護照持有人，避免捲入相關騙局。
英國「金融時報」指出，FinCEN 表示，自二○二○年一月至二○二四年十二月，收到逾十三萬七千份與中國洗錢網絡相關的可疑交易通報，金額高達三千一百二十億美元。墨國販毒集團常利用自稱學生、家庭主婦或退休人士的「錢騾」（money mules）搬運資金，積累大筆來歷不明的財富。由於墨國打擊毒品交易、限制美元存款，毒梟便轉向與中國洗錢集團合作。
芬太尼需求激增 助長洗錢網壯大
過去十年，美國鴉片類止痛劑「芬太尼」需求激增，加上中國公民為規避北京的嚴格資本管制，助長了中國洗錢網路的蓬勃發展。這些網路分布於美、中、墨三國，由中間人透過複雜外匯交易洗錢：向美國毒販收取美元，在墨國以披索支付，同時收取中國公民的人民幣。許多芬太尼的前導化學品自中國出口，運往墨國太平洋沿岸港口，再由兩大販毒集團「哈里斯科新生代」（Jalisco New Generation）與「西納羅亞」（Sinaloa）接手。
美國總統川普已將中墨貿易問題列為優先，並嚴厲打擊芬太尼流入美國。墨國刑事律師伊蘭卡茲表示，FinCEN警告「既有政治角度，也有執法角度」，恐加劇對中國市場的不信任。今年二月，美國將八個拉美販毒集團列為恐怖組織，打開軍事行動的大門；六月更制裁三家疑涉毒的墨國銀行，引發墨國金融界恐慌。
在更廣泛的緊張局勢下，美國長期難以協調美、中、墨三方合作應對芬太尼氾濫。川普持續向墨國總統薛恩鮑姆施壓，要求允許美軍在反毒戰中扮演更大角色，並批評她因懼怕販毒集團而裹足不前。薛恩鮑姆上任後雖擴大逮捕與緝毒行動，北京也聲稱加強管制前導化學品，但中國駐墨大使曾直言，美國是將本國問題歸咎於中國。
金融機構須警惕中國護照持有人
FinCEN 建議美國金融機構關注中國護照持有人是否有異常跡象，例如資金流與申報職業、收入不符；或出示印有相同照片、卻簽發年份相差數年的護照與簽證。FinCEN總監賈奇強調，中國為販毒集團洗錢的網路「遍布全球、無孔不入，必須予以摧毀」。她指出，這些集團除了替墨國毒梟服務，亦涉入美國境內及全球多條地下資金管道，對金融安全構成嚴重威脅。
https://news.ltn.com.tw/news/world/paper/1722116
作者: 馬龍 時間: 2025-9-12 16:16騙美國人數千億！華府制裁緬、柬詐騙園區 中籍「黑金3巨頭」入列 美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）8日對緬甸和柬埔寨19個網路詐騙園區實施制裁。（法新社資料照）
2025/09/10 07:51 首次上稿 09-09 00:53
〔編譯盧永山／綜合報導〕《美國之音》報導，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）8日對東南亞多個網路詐騙園區實施制裁，包括9個緬甸園區以及10個柬埔寨園區，並指控這些詐騙中心利用強迫勞動和暴力，從美國人那裡騙取了逾百億美元。此外，出生於中國、在當地被喻為「黑金三巨頭」的商人佘智江、董勒成和徐愛民及其公司，都因為涉及詐騙案而被列入制裁名單。
美國財政部發布聲明指出，這些詐騙中心利用強迫勞動和暴力，光2024年就騙取了美國民眾上百億美元的資金，較2023年激增66%，他們透過虛假投資網站進行虛擬貨幣詐騙，或用虛假的浪漫關係或友誼關係誘騙受害者，尤其是針對美國人；詐騙中心還利用虛假承諾招募工人，通過債務奴役、暴力及強迫賣淫脅迫其進行詐騙活動。
被制裁的9個緬甸詐騙園區位於緬甸克倫邦妙瓦底鎮水溝谷（位於緬甸與泰國交界處），被制裁的10個柬埔寨詐騙園區位於西哈努克港（也稱西港）等地。
位於水溝谷的巨型詐騙園區亞太新城（Yatai New City），是由佘智江與克倫民族軍（KNA）領導人索奇督（Saw Chit Thu）在2016年創辦。佘智江提供資金、中國建築機械和材料，而索奇督及8000名武裝士兵負責安保。克倫民族軍已是美國的制裁對象。OFAC將佘智江以及幾名克倫民族軍官員納入「特別指定國民」（SDN）名單。
一旦被列入OFAC的SDN名單，該組織或個人的實體資產會被凍結，且任何美國人（含企業）不得與OFAC名單上的對象進行交易，否則即屬違法。
美國財政部說，佘智江1982年出生於中國湖南省，是亞太新城園區的創辦人和最大股東，目前擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用佘倫凱（Lunkai She）等多個化名活動，經營一個「詐騙中心帝國」。財政部的聲明提到，2022年，佘智江根據中國發布的國際刑警組織紅色通緝令在泰國被捕，此後中國一直尋求將其引渡。
美國財政部也對多家位於柬埔寨西哈努克市的多家實體及其所有人與經營者實施制裁，包括TC資本公司、凱博酒店集團（KB Hotel）以及凱博投資公司（KBX Investment）。
美國財政部說，TC資本公司在西哈努克市擁有金太陽天空賭場酒店（Golden Sun Sky Casino and Hotel）等大樓，在這些設施內從事「虛擬貨幣詐騙和其他非法活動」，非法活動的對象有時是人口販運的受害者。
TC資本公司的創始人董勒成也被納入SDN名單。美國財政部說，他投資於西哈努克市幾個與「現代奴役和虛擬貨幣詐騙」有關的房地產開發項目。董勒成出生於中國雲南省，曾任雲南省政協委員。美國財政部的聲明提到，在移居柬埔寨前，他因為洗錢而於2018年在中國被定罪，並因非法經營網路賭博和行賄而受到調查。
凱博酒店創辦人徐愛民也遭到制裁。他出生於中國廣州，並取得柬埔寨國籍。美國財政部說，徐愛民利用自己與柬埔寨政界人士的關係，逃避對凱博酒店和其他生意的審查。美國財政部的聲明提到，在移居柬埔寨之前，徐愛民於2013年在中國因經營非法網路賭博集團被判處10年監禁，他已遭國際刑警組織發布紅色通緝令，還因洗錢而在香港被通緝。
被美國財政部列入SDN制裁名單的，還包括恆合巴域城房地產公司（Heng He Bavet）和MDS恆合投資公司（MDS Heng He）。美國財政部說，恆合巴域城公司擁有位於柬埔寨巴域城的恆合賭場和相關建築園區，捲入強迫勞動和虛擬貨幣詐騙，並接收了先前與西哈努克市網路詐騙活動有關的員工；MDS恆合開發了位於柬埔寨菩薩省的一個大型虛擬貨幣詐騙園區。
凱博酒店集團董事會成員、恆合巴域城董事陳艾倫和恆合巴域城的共同董事蘇良生也被列入SDN制裁名單。陳艾倫和蘇良生都出生於中國福建省並取得柬埔寨國籍。
美國財政部負責反恐和金融情報的次長赫爾利（John K. Hurley）表示：「東南亞的網路詐騙產業不僅威脅美國人的福祉和財務安全，還使成千上萬的人淪為現代奴隸。
2024年，毫無戒心的美國人因基於東南亞的詐騙而損失逾百億美元。在川普總統與貝森特部長的領導下，財政部將全力使用一切可以使用的工具，打擊有組織金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙可能造成的巨大損害。」
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5172752
作者: 馬龍 時間: 2025-9-23 10:09台中房仲前股東吸金20億 捲款落跑 台中某房仲公司葉姓前股東，疑涉吸金20億卻 人間蒸發，台中市第六分局證實，昨天已經接獲 5位被害民眾報案。 （資料照）
2025/09/23 05:30
受害職員、親友50餘人 已有5人報案
〔記者陳建志／台中報導〕台中某房仲公司葉姓前股東，涉嫌以投資公司、放款、股票等手法，疑似吸金逾廿億元，葉男半年前資金調度開始出現問題，上週五（十九日）更是直接人間蒸發，被害人包括公司職員、親友共五十餘人；台中市警方證實，昨天已經接獲五位民眾報案，五人初估損失約四千五百萬元，目前依詐欺罪嫌偵辦中。
據了解，今年四十二歲的葉男從事房仲業十多年，是某知名房仲公司台中一家分店的前股東，原本經濟狀況還不錯，還和女友住在台中七期的豪宅區，不過上週五有被害民眾前往住處找人，葉男已經不見蹤影。
一名被害人透露，葉男多年來以不同話術慫恿親友投資，大多用房產、開公司投資吸引被害人，甚至自己也有在放款，不斷強調自己開公司前景很好邀請大家投資，有的人心動，除投入現金，還將房產拿去設定抵押貸款投資，原本葉男還依照約定，按月交付紅利、利息，但大約從半年前開始，因投資失利、週轉不靈，財務開始出問題，直到三個月前，完全沒有給錢，上週五更是直接消失、聯繫不上。
這名被害民眾表示，葉男最厲害的是雖然大家在同一家公司，但彼此都不知道對方有「投資」，直到不見蹤影後，被害人彼此聯繫，才驚覺受騙的民眾高達五十多人，其中約有卅多人是房仲業，還有廿多人是葉男的親友，因有的人是拿房產抵押，現在需每月獨自面對高額貸款利息，真的是欲哭無淚，目前正成立被害人自救會，委由律師提告。
台中市第六警分局表示，西屯派出所已接到五位民眾報案，表示借錢或將房子讓葉男抵押後將錢拿去投資，初估五人被葉男捲走約四千五百萬，受害民眾也在串聯籌組自救會，將找律師追討所欠款項，目前依詐欺罪嫌進行偵辦。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1725321
作者: 馬龍 時間: 2025-9-29 09:04詐騙受害 今年已5千多人逾2次 2025/09/28 05:30 記者邱俊福／台北報導 刑事警察局統計，今年已超過5千人、近5%的詐騙案件，被害人報案2次以上，假投資、假交友（先交友，再投資詐財）及網路購物詐騙，易發生被害人重複受害情形。（記者劉慶侯翻攝）
詐騙集團話術多，導致許多民眾在第一次受害報案後，再次掉入詐騙陷阱。刑事警察局統計，今年已超過五千人、近五％的詐騙案件，被害人報案二次以上，其中前三名詐騙手法分別為假投資、假交友（先交友，再投資詐財）及網路購物詐騙，顯示此三類手法較易發生被害人重複受害情形。
穩賺不賠…7旬婦痛失2千萬
刑事局表示，北部一名七旬林姓婦人，在網路社團看到有人教導股票投資，遂加入LINE投資群組，之後該群組成員遊說其投入資金，聲稱穩賺不賠下，依指示投入金錢，但當她獲利後欲提領出金時，遲遲無法拿回，才驚覺遭詐，向警方報案。
未料事隔四個月後，林婦在網路上遇到另一個詐騙集團，以不同的投資方案誘騙，竟再度受害，累計損失二千多萬元。
上網尋愛…遊說投資錢追不回
假交友部分，中部一名年約五十歲的陳姓男子，想透過交友軟體尋覓真愛，與多名對象保持互動往來，其中三人以「共同打造美好未來」為由，遊說其投入虛擬貨幣及股票投資，男子也是直到無法提領獲利時，才驚覺受騙。
住南部的四十歲陳姓男子，欲透過網路社團購買熱門演唱會門票，遭詐團以「朋友臨時失約無法出席，手上有多出來的門票」為由，要求陳男須預付款項，再現場面交門票，陳男滿心期待抵達演唱會現場，對方竟然不讀不回，苦尋無果後只能落寞離開；數月後，陳男要買其他歌手的演唱會門票，又遭遇相同手法的詐騙，上當失金。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1725905
作者: 馬龍 時間: 2025-10-2 16:48警署第3季四合一查緝 成果豐碩 逮詐團5千多人 扣詐團12.2億 2025/10/02 05:30 記者鄭景議／台北報導 刑事警察局公布四合一專案成果，查扣詐團不法利得12.2億餘元。（記者鄭景議攝）
警政署將首要的四大執法重點打詐、掃黑、肅槍和緝賭，於今年第三季展開全國性四合一專案行動，刑事警察局昨天公布專案成果，共查獲詐欺集團九百三十一團、拘提到案五千四百四十九人，其中二千二百五十七人遭拘捕，拘捕率逾四成，並查扣不法利得十二億二千四百四十七萬餘元，另掃黑、肅槍、緝賭亦成果豐碩。
掃黑、肅槍、緝賭 也都有展獲
警署於七月間發動的今年第三波四合一全國同步查緝行動，除打擊詐團外，也瓦解黑幫組織一百七十七個、逮捕一千零五十三人，這部分查出的不法金流有六千二百九十四萬餘元。槍械部分，共查獲一百二十六件槍砲案，逮捕一百三十三人，起出非法槍械四百七十一枝；查辦賭博案三百三十一件、逮一千九百二十六人，起獲現金五千八百九十七萬餘元，清查的下注金流更高達二百六十五億一千三百五十三萬餘元。
詐團盯上光復災情 假募款誘騙
此外，刑事局長周幼偉提醒，近期詐團趁花蓮馬太鞍溪災情散佈假募款訊息，呼籲民眾應認明政府公告的官方捐款專戶。
刑事局指出，此次專案查出竹聯幫寶和會劉姓小組長組假投資詐團，招募車手假冒「理財專員」向被害人面交現金，並開設人頭公司戶洗錢至香港，該香港帳戶還幫包括寶和會在內的一些台灣黑幫，洗錢金額達一億九千萬元，被刑事局偵四大隊第三隊破獲。台中尊鎮會涉組成假公安詐團，詐騙香港及海外台人兩億三千萬元等。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1726433
作者: 馬龍 時間: 2025-10-5 09:59「免體檢、無年齡上限、終生保」 騙互助非法吸金1.1億 負責人收押 2025/10/04 05:30 記者王定傳／台北報導 金安保網路平台有限公司負責人張仕霖等人，涉非法吸金1.1億元，新北地檢署本月1日指揮刑事局兵分12路發動搜索，聲押禁見張仕霖獲准。（資料照）
金安保網路平台有限公司負責人張仕霖等人，涉從二〇二〇年起推出「安心三三互助保障」專案，宣稱「免體檢、免疾病告知、無年齡上限且終生保障」，非法吸金一．一億元，初估被害者高達上千人。新北地檢署本月一日指揮刑事局兵分十二路發動搜索，查扣現金、帳戶款項一千多萬元，訊後依違反銀行法、保險法、刑法加重詐欺等罪聲押禁見張仕霖、監察人吳昱勲、執行長丁慶安。
新北地院昨裁定張收押禁見，吳男一百萬元交保、丁男五十萬元交保，兩人均限制住居及接受科技設備監控。
收互助費、年費 上千人受害
檢警追查，吸金集團宣稱會員每月繳互助費三六〇〇元，每年支付一二〇〇元年費，互助費繳滿卅六期，即享有廿五萬元人身故互助金，也可選退還一一〇％互助費金；繳滿六十期享卅三萬元人身故互助金，同樣可選退還一一〇％互助費金；若想提早解約，繳滿卅萬後可退還一一〇％互助費總繳金額，但張等人收取費用，用以支付業務員佣金後，其餘挪為己用，犯罪所得估達一．一億元。
張仕霖等挪為己用 查扣千萬
新北檢一日指揮刑事局，搜索新北市三重、新莊等十二處，拘提張仕霖、吳昱勲、丁慶安等五人到案，訊後以張男三人涉違反保險法、銀行法、刑法加重詐欺、多層次傳銷管理法、商業會計法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等多項罪嫌，向法官聲押禁見獲准，另諭知金安保公司楊姓及張姓員工各五萬元交保。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1726656
作者: 馬龍 時間: 2025-10-16 11:03緬甸詐騙城死灰復燃！法新社揭「星鏈」助黑網重啟運作 2025/10/14 11:30 編譯陳成良／綜合報導 9月17日從泰國達府美索區拍攝的空拍照片顯示，緬甸東部妙瓦底鎮的KK園區詐騙複合建築群。法新社調查發現，儘管遭三國聯手打擊，該園區7個月內新增整個區域，主要入口安檢站也大幅擴建。（法新社）
中國、泰國與緬甸當局聲稱已摧毀緬甸邊境詐騙園區，但《法新社》調查發現，這些被控詐騙中美受害者數十億美元的詐欺工廠不僅仍在運作，規模更勝以往。衛星圖像與無人機影片顯示，位於泰緬邊境妙瓦底（Myawaddy）周邊戒備森嚴的園區正快速擴建，且大規模使用馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）衛星網路。
根據《法新社》調查，這些以「殺豬盤」詐騙聞名的園區，多數由中國犯罪集團與緬甸民兵合作經營。三國當局今年2月施壓要求「根除」園區，釋放約7000人，但泰國警官透露仍有多達10萬人被囚禁其中。
衛星圖像顯示，打擊行動後僅數週，多個園區就恢復擴建。泰國切斷網路與電力後，成群星鏈接收器很快覆蓋屋頂。最大園區之一KK園區（KK Park）的一個屋頂上，可見近80個星鏈接收器。
星鏈在緬甸並未獲得執照，今年2月前流量不足以進入該國網路供應商名單。但根據亞太網路資訊中心（APNIC）數據，星鏈從7月3日至10月1日每天在緬甸的流量都排名第一。
加州檢方去年7月警告星鏈其系統被詐騙集團使用，但未獲回應。美國國會聯合經濟委員會告訴《法新社》，已開始調查星鏈與園區的關聯。擁有星鏈的SpaceX公司未回應置評請求。
美國網路犯罪檢察官魏斯特（Erin West）表示，「一家美國公司讓這種事發生，令人厭惡。」美國財政部指出，美國人是東南亞詐騙集團主要目標，去年損失估計達100億美元，增加66%。
擴建規模驚人 專家警告如敵國 魏斯特表示，打擊行動後的建設熱潮「令人咋舌」。衛星圖像顯示，27個妙瓦底詐騙中心中，許多園區都有辦公室與宿舍大樓拔地而起。KK園區在7個月內新增一整個區域，主要入口安檢站也大幅擴建。至少5個橫跨湄河（Moei River）的新渡口出現，從泰國供應園區。
上月，美國對與瑞幸國際（Shwe Kokko）園區及中國犯罪頭目佘智江有關的9人與公司實施制裁。美國財政部稱瑞幸國際為「虛擬貨幣投資詐騙的惡名昭彰樞紐」。聯合國毒品與犯罪問題辦公室指出，東南亞詐騙產業去年吸金370億美元。
澳洲戰略政策研究所報告指出，這些園區獲緬甸軍政府附屬民兵許可運作。報告作者魯瑟（Nathan Ruser）告訴《法新社》，「只要軍政府持續助長這個產業，永遠只會是貓捉老鼠的遊戲。」
衛星照片對比顯示，緬甸妙瓦底KK園區從今年3月（上）至9月（下）快速擴建。（法新社）
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5210394
作者: 馬龍 時間: 2025-10-16 11:09美起訴柬埔寨詐騙帝國中國首腦 揭「殺豬盤」暴力內幕 2025/10/15 21:09 編譯管淑平／綜合報導 美國司法部起訴在柬埔寨從事電信詐騙的太子控股集團董事長陳志，查扣約150億美元的比特幣。示意圖。（美聯社檔案照）
美國司法部起訴在柬埔寨從事電信詐騙的英國、柬埔寨公民、太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，並且查扣高達相當於約150億美元（約4588億台幣）的比特幣。在中國出生的陳志，以暴力手段逼迫被誘騙到園區的員工進行詐騙，曾宣稱詐騙園區最高一天可進帳3000萬美元（約9億1800萬台幣）。
美國司法部14日宣布起訴又名「文森」（Vincen）的陳志涉嫌電信詐騙和洗錢罪，同日另提出民事沒收訴訟，沒收詐騙和洗錢所得、現值約150億美元的12萬7000多枚比特幣。司法部長邦迪和副部長布蘭希（Todd Blanche）在聲明中說，「這是歷來最重要的行動之一，打擊全球人口販運和利用網路進行之金融詐欺禍害」，瓦解建立在強迫勞動和欺騙的犯罪帝國。
現年37歲的陳志，在中國出生，具有英國和柬埔寨籍。長期擔任柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）和其父親、前總理洪森的顧問，獲得柬國政府授以「公爵」（neak oknha）榮譽頭銜。
美國司法部指其為「一個龐大網路詐欺帝國幕後首腦」，「直接參與」總部設於柬國的太子控股多座詐騙園區之管理，其進行的所謂「殺豬盤」投資詐騙，是「歷來最大規模之一」，陳志曾吹噓其詐騙園區，最高一天可進帳3000萬美元。
根據起訴書，太子控股在柬國設立至少10座詐騙園區，利用社群媒體、網路簡訊平台，聯絡受害者，花時間培養關係，贏得信任後，再以投資回報為誘餌，詐騙錢財。這些園區有如強迫勞動營，用設有鐵絲刺網的高牆圍起，員工通常是受高薪工作誘騙而來，遭強行扣留工作，不時遭毆打。起訴書附上多張臉上、身上有血淋淋傷口或遭鞭打痕跡的男子照片，其一起案例中，陳志親自批准毆打一名員工，但是提醒其手下「不要打死」。
美國財政部表示，去年美國人遭東南亞詐騙園區詐騙金額至少100億美元，比2023年大增66%，而太子控股集團為「具主宰地位的要角」。目前陳志仍然在逃，若遭美起訴之罪名定罪，最高面臨40年有期徒刑。
「殺豬盤」詐騙受害者出示聯絡訊息。示意圖。（法新社檔案照）
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5212565
作者: 馬龍 時間: 2025-10-18 11:28柬埔寨詐騙園區突宣布解散 上百員工傻眼連夜撤離畫面曝光 2025/10/16 10:44 即時新聞／綜合報導 15日晚間11時，中國城內園區多家公司同步宣布解散，公司要求員工立即離開，員工接獲通知後也馬上離開大樓，並在公司附近的空地上聚集。（圖擷取自柬中日報）
柬埔寨西哈努克省是中國跨境犯罪集團的基地，許多詐騙集團落腳在當地的中國城園區。10月初園區發生大規模暴動，當地警方對園區展開突襲檢查，15日晚間11時傳出園區內許多公司宣布解散，許多員工在公司樓下呆立。
根據當地《柬中時報》報導，15日晚間11時，中國城內園區多家公司同步宣布解散，公司要求員工立即離開，員工接獲通知後也馬上離開大樓，並在公司附近的空地上聚集。
現場記者目擊，大批員工陸續離開，包括大量的中國籍員工，許多員工攜帶行李慌忙撤離，疑似有許多接駁車等待他們，並將員工們陸續接走，場面一度十分混亂。
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5212875
作者: 馬龍 時間: 2025-10-21 10:36緬甸軍政府突襲詐騙園區 查獲30台「星鏈」衛星網路設備 2025/10/20 10:51 編譯陳成良／綜合報導 9月17日從泰國達府美索區拍攝的空拍照片顯示，緬甸東部妙瓦底鎮的KK園區詐騙複合建築群。法新社調查發現，儘管遭3國聯手打擊，該園區7個月內新增整個區域，主要入口安檢站也大幅擴建。（法新社）
緬甸軍政府20日宣布，已突襲國內最惡名昭彰的網路詐騙中心之一，並查獲30台星鏈（Starlink）衛星網路設備。此前，法新社的調查揭露，在跨國打擊行動後，詐騙園區正利用馬斯克（Elon Musk）旗下公司的星鏈設備繞過監管，並加速擴建。
突襲KK園區 發現近2200名工作人員 根據緬甸官媒《緬甸環球新光報》（The Global New Light of Myanmar）報導，軍方「在鄰近泰緬邊境的KK園區（KK Park）執行了行動」，並「查獲30套星鏈接收器及配件」。軍方部隊佔領了約200棟建築，並在現場發現近2200名工作人員。
法新社指出，自2020年疫情大流行以來，以商業或愛情騙局詐騙外國人的網路詐騙中心，在戰火蹂躪的緬甸無法無天的邊境地區蓬勃發展。自今年2月起，由泰國、中國和緬甸當局發起的跨國打擊行動，已釋放約7000名工作人員，其中許多人聲稱他們是被販運至這些戒備森嚴的園區工作。
星鏈流量激增 詐騙園區持續擴建 然而，法新社本月的調查揭露，詐騙中心地點正進行快速的新建設，其屋頂上安裝了使用星鏈衛星網路服務的設備。根據亞洲地區網路註冊管理機構APNIC的數據，在2月的大規模掃蕩前，未在緬甸取得許可的星鏈，其流量甚至不足以列入該國的網路供應商名單。但從7月3日至10月1日，星鏈的流量每天都高居榜首。
同時，衛星影像顯示，在沿著泰緬邊境莫艾河（Moei River）蜿蜒伸展的約27個詐騙中心，許多地方都出現了看似辦公室和宿舍大樓的建築拔地而起。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ 衛星照片對比顯示，緬甸妙瓦底KK園區從今年3月（上）至9月（下）快速擴建。（法新社）
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5217107
作者: 馬龍 時間: 2025-10-21 11:12【美起訴柬埔寨詐騙帝國中國首腦 揭「殺豬盤」暴力內幕2025/10/15】【「太子」詐騙帝國崩解、董事長遭通緝 2025/10/20】
有在長期追蹤馬龍的應該都知道，早在年初年中就一直警告詐騙集團要倒大楣、要衰、要死了！美國方面追查多時，終於偵破！再度應驗！
作者: 馬龍 時間: 2025-10-21 15:32「台版柬埔寨」詐騙近4億害3命 主謀杜承哲 處無期刑定讞 2025/10/21 05:30 記者劉詠韻／台北報導 「台版柬埔寨」詐騙集團凌虐致死3人，最高法院維持原判，首腦「藍道」杜承哲（中）等3人無期徒刑、王昱傑26年確定。（資料照）
「台版柬埔寨」求職詐騙案拘禁六十一人，有三人遭凌虐致死，詐騙金額近四億元，震驚全台。綽號「藍道」的主謀杜承哲與三名共犯一審被判無期徒刑，二審將王昱傑改判廿六年，其餘三人維持無期徒刑，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。
求職詐騙拘禁六十一人 三人遭虐致死棄屍
案件起於二〇二二年十一月，警方調查失蹤案破獲詐團，發現杜承哲組成車手詐團，以高薪徵才誘人提供帳戶協助詐騙，拒絕者遭拘禁凌虐，全案共救出五十八人，有三人遭虐致死棄屍。
桃園中壢據點的黃男與卅二人擠在三、四坪房間十一天，遭毆打、電擊及持棒攻擊，逃跑時從十一樓墜下死亡。黃婦被拘禁一個多月，遭電擊及身處惡劣生活環境，身心受創，因錯誤施救導致死亡。林男被拘禁十五天，跌傷致腿部壞死、慢性病加劇，再遭連續餵食FM2毒品休克死亡；三人死後，杜及陳樺韋指示共犯棄屍山區。
杜曾逃匿另組詐團，還指使北市派出所長查個資，落網後稱「捐了三口棺材」，指已有悔意。檢警先查獲傅榆藺、陳樺韋等二十九人起訴判刑，再將杜、薛隆廷、洪俊杰及王昱傑緝捕到案。士林地院認定杜主導組織犯罪，涉拘禁致死、施毒、詐欺等三二九罪；薛、洪、王各涉三二七罪，均判無期徒刑。
高院審酌杜雖表達和解意願，多數家屬拒絕，仍維持杜、薛、洪無期徒刑，王改判廿六年。最高法院認二審無誤，判決全案確定，首波起訴的傅、陳二人無期徒刑亦已定讞。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1728883
作者: 馬龍 時間: 2025-10-23 18:00泰國一名地方官員今天(23日)告訴法新社，在緬甸軍方突襲了該國一個最惡名昭彰的詐騙中心後，超過600人逃離了當地並越境進入泰國。
泰國與緬甸接壤的達府(Tak province)副省長沙瓦尼(Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya)表示，截至今天早上，「677人逃離了緬甸KK園區(KK Park)的詐騙中心」，越過莫伊河(Moei River)進入泰國。
在2021年政變引發的緬甸內戰期間，以愛情和商業騙局針對民眾的網路詐騙集團，沿著緬甸管理鬆散的邊境地區猖獗發展，詐騙園區迅速擴張。
今年2月開始進行的一場備受矚目的打擊行動，導致約7,000名工作人員遭到遣返，泰國則啟動跨國網路封鎖。
但法新社本月的一項調查揭露，建設仍在繼續，同時星鏈(Starlink)網路服務接收器被大規模安裝，顯然將這些中心連接到馬斯克(Elon Musk)擁有的衛星網絡。
沙瓦尼今天告訴法新社：「移民警察和一個軍事特遣隊已根據人道主義程序合作提供援助...而他們將接受篩檢。」
他補充道，該程序將使當局能夠確定這些人是否為人口走私的受害者，如果不是，他們可能會因非法越境而遭到起訴。
儘管一些詐騙工人是明顯遭走私販運進入通常戒備森嚴的園區，但專家表示，其他人卻是自願前往，希望在這個價值數十億美元的非法行業中賺取比在國內更多的收入。
https://tw.news.yahoo.com/%E7%B7%AC%E8%BB%8D%E7%AA%81%E8%A5%B2kk%E5%9C%92%E5%8D%80-%E6%B3%B0%E5%AE%98%E5%93%A1-%E9%80%BE600%E4%BA%BA%E8%B7%A8%E5%A2%83%E9%80%83%E8%87%B3%E6%B3%B0%E5%9C%8B-054412800.html
作者: 馬龍 時間: 2025-10-24 08:50KK園區魔頭佘智江「送中」！賣慘求援沒用 泰國裁定未違憲 2025/10/23 22:15 中央社 緬甸「KK園區」幕後金主之一佘智江（右）在泰國被捕，將引渡回中國。（擷取自X平台）
緬甸「KK園區」幕後金主之一佘智江因涉嫌經營非法線上賭博平台在泰國遭捕，將被引渡回中國，但他提出上訴，稱引渡法違憲。泰國憲法法院22日裁定該法不違憲，為佘智江的引渡案提供法律依據。
泰國民族報（The Nation）和泰詢問者（Thai Enquirer）報導，泰國憲法法院駁回佘智江的上訴案，一致裁定泰國的「引渡法」符合憲法，允許將佘智江引渡至中國。
報導指出，該裁決是根據中國公民佘智江的訴狀所做出。佘智江因涉嫌在緬甸經營線上賭博和賭場，造成超過1.5億元人民幣的損失而遭北京通緝，根據中國政府的引渡請求在泰國遭捕。
佘智江是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一，長期遭中國通緝，但他拒絕被引渡至中國。
佘智江堅稱所面臨的指控出自政治動機。2022年，他因國際通緝令和國際刑警組織的紅色通緝令在曼谷落網。2023年，泰國法院下令將他引渡至中國。
憲法法院指出，雖然佘智江是外國人，但仍受憲法保障泰國境內所有個人的尊嚴、權利和自由，因此有權提起請願。
法院經審議裁定，有爭議的條款並未非法限制個人權利或自由，並為公正的司法程序提供充分保障。因此，這些條款並不違憲。
憲法法院表示，相關條款也確保了引渡程序的合法性和透明性，並接受司法監督。
路透社今年初報導，佘智江透過律師向國際刑警組織（Interpol）提交信件，聲稱他在泰國監獄內受到「非人道待遇」，其中包括導致他無法自行站立的暴力行為。
對此，泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）1月時回應：「我們對待他的方式與其他可以定期諮詢律師的囚犯並無二致。」他補充，監獄內安裝了監控攝影機，以避免囚犯遭受任何虐待或折磨。
中國外交部1月表示，佘智江是中國公民，也是「線上賭博和電信詐騙犯罪的關鍵人物」，相關指控「證據確鑿」，因此要求引渡。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5221580
作者: 馬龍 時間: 2025-10-24 09:10防遭惡意濫用 SpaceX切斷緬甸詐騙園區2500台「星鏈」 2025/10/22 22:53 國際新聞中心／綜合報導 太空探索科技公司（SpaceX）22日宣布，已切斷緬甸詐騙園區逾2500台「星鏈」衛星通訊設備的連線。（美聯社檔案照）
科技富豪馬斯克（Elon Musk）的「太空探索科技公司」（SpaceX）22日宣布，已切斷緬甸詐騙園區逾2500台「星鏈」（Starlink）衛星通訊設備的連線。
英國廣播公司（BBC）報導，在緬甸和泰國邊境地區運作的詐騙園區超過30個，來自世界各地的人被販運至當地，被迫從事詐騙工作，這些犯罪活動每年獲利高達數百億美元。
星鏈業務營運主管德瑞爾（Lauren Dreyer）宣布這項措施時表示，該公司僅在「極少數發現違規情況時」，才會採取行動。
德瑞爾在社群平台X發文指出，太空探索科技公司在緬甸主動識別並停用超過2500台位於疑似詐騙中心附近的星鏈設備，「我們致力於確保服務持續成為良善力量，維繫全球信任：一方面連接未被連網的地區，另一方面偵測並防止惡意人士濫用。」
此次停止星鏈服務的決定，緊隨緬甸軍方20日聲稱奪回其中一個最大詐騙園區「KK園區」之後。長期以來，維權人士警告，星鏈的衛星通訊技術使這些以中國犯罪集團為主的詐騙組織，得以在偏遠地區運作。
法新社調查披露，詐騙園區的建物屋頂大量安裝星鏈天線，光是KK園區，建物屋頂就架有近80個星鏈衛星天線，顯示當地廣泛利用這套網路系統，設備則可從黑市取得，市場規模高達數十億美元。
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5220730
作者: 馬龍 時間: 2025-10-27 16:10緬甸軍方突襲KK園區詐騙中心 600多人越境逃入泰國 2025/10/23 15:46 編譯謝宜哲／綜合報導 緬甸軍方對該國KK園區詐騙中心展開突襲。（美聯社）
泰國達府（Tak Province）副省長阿尤塔亞（Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya）今（23）日表示，緬甸軍方對該國KK園區詐騙中心展開突襲後，超過600人從該中心逃離並越境進入泰國。
根據法新社報導，阿尤塔亞指出，截至23日上午，已有677人從KK園區的詐騙中心越過莫伊河（Moei River）逃往泰國。
法新社記者23日上午也看到，又有超過100人聚集在通往泰國主要邊境口岸的緬甸一側。他們之中有許多人攜帶著行李箱和背包。
阿尤塔亞聲稱，移民警察和軍方已展開合作，根據人道主義程序提供援助。他補充，越境者「將接受甄別」，以確定他們是否為人口販運受害者，或是否會因非法越境而被指控。
專家指出，部分詐騙工作者實際上是被強行帶到戒備森嚴的緬甸詐騙園區，但也有些人是自願前往緬甸從事詐騙，原因是在詐騙中獲得的利潤，勝過在家鄉中賺到的錢。
達府行政辦公室說，從緬甸入境的人群主要由「外國人」組成，預計還會有更多人越境進入泰國。
值得注意的是，法新社10月一項調查顯示，多個緬甸詐騙園區的建設正快速推進，還安裝大量星鏈（Starlink）接收器，疑似是為了讓詐騙中心連接到SpaceX創辦人馬斯克旗下的衛星網路。
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5221435
作者: 馬龍 時間: 2025-10-27 16:11徹底炸毀！ 緬甸軍方「出動無人機」 爆破KK園區建築 2025/10/27 11:32 即時新聞／綜合報導 緬甸軍方24日打擊該國詐騙大本營「KK園區」，引爆園區建築物，現場天空濃煙滾滾。（法新社）
緬甸軍方近日一系列打擊緬泰邊境的網路詐騙大本營「KK園區」，24及25日更傳出「動用無人機」爆破園區建築，現場火光迸濺、濃煙滾滾，威力驚人，甚至連隔岸的泰國湄索都能聽見巨大爆炸聲。
綜合媒體報導，緬甸軍方從10月16日開始掃蕩KK園區。24日晚間6時半左右，軍方引爆KK園區內曾藏匿詐騙人員的建築物。25日一早，軍方在KK園區進行第2輪爆破行動，當地一名網友稱，第2輪的爆破強度更大，「緬甸軍方動用了無人機。」
泰國方面表示，緬甸已經提前告知泰方將進行拆除工作，以及告知泰方引爆地點。泰國也已提前用擴音器通知邊境居民。泰國官員說，爆破並未對泰國領土造成影響。
這一系列打擊已迫使園區內逾千名涉詐騙嫌犯大逃亡，泰媒披露，這些人24日越過邊境進入泰國湄索縣，且人數連日來持續增加。逃亡者中以印度籍最多、有399人，其次有147名中國公民。泰國官員表示，到24日晚為止，人數可能超過2000。泰國移民局強調，將依法對入境者採取嚴厲措施。
有分析指出，緬甸此次強硬清剿舉措，是為了能及時在26日至28日於馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會上，向中國及其他國家進行匯報。
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5224778
作者: 馬龍 時間: 2025-10-28 09:34緬甸詐騙基地爆炸聲不斷！KK園區四連爆連泰國民宅都中招 逾1,500外國人越境求庇護 緬甸妙瓦底鎮KK Park近日連續發生四起爆炸，現場為跨國詐騙集團據點，緊鄰泰國邊境。（圖／翻攝自YT， สํานักข่าวไทย TNAMCOT (MCOT)） 緬甸詐騙基地KK園區真的炸了！位在緬泰邊境的緬甸克倫邦妙瓦底鎮（Myawaddy, Karen State），從10月24日起短短三天內連續傳出四起爆炸，據說連碎片都飛到泰國民宅裡。泰國政府緊急加強邊境警戒，並準備收容已經逃過來的1,500多名外國人。
爆炸碎片跨越邊境，掉落至泰國塔克省湄夸邁塔松村一戶人家與電線設施，引發當地居民驚慌。（圖／翻攝自YT， สํานักข่าวไทย TNAMCOT (MCOT)） 根據《泰國國族報》（The Nation Thailand）與越南《Zing新聞》（Zing News）報導，這波爆炸起於緬甸軍方聯手克倫邊防部隊（Karen Border Guard Force，簡稱BGF），對KK園區內涉嫌詐騙的建物進行拆除行動。最新一波爆炸發生在10月26日下午5點25分，地點位於Aeng Ji Myin村，距離泰國邊境不到500公尺。
更驚人的是，有爆炸碎片直接飛越邊界，掉落在泰國塔克省湄夸邁塔松村（Ban Mae Ku Mai Tha Sung, Tak Province）的民宅與電線桿上。雖然現場沒有傳出人員傷亡，但仍引起當地居民一陣驚慌。
泰國第三軍區司令沃拉帖普・布尼亞中將（Lt Gen Worathep Bunya）表示，這些爆炸都是緬甸地面部隊主動拆除詐騙據點，不是無人機攻擊，泰方也已向邊境民眾保證安全。
泰國第三軍區司令沃拉帖普・布尼亞中將表示，爆炸為緬軍地面拆除行動，邊境民眾已獲安全保證。（圖／翻攝自X，@BangkokPostNews ） 隨著衝突升溫，KK園區及附近的詐騙園區如瑞谷村（Shwe Kokko，對應泰國湄拉瑪縣Ban Wang Pha）、泰昌區（Tai Chang，對應波帕縣Ban Huai Nam Nak）也出現大量外籍人士出逃。
根據泰方10月27日統計，已有1,525人越境進入泰國，包括1,275名男性與250名女性，主要來自印度（India）、菲律賓（Philippines）、中國（China），另有來自衣索比亞（Ethiopia）、肯亞（Kenya）等地。泰國政府已啟動臨時收容中心，並與國家安全會議（National Security Council，簡稱NSC）協調，安排後續安置、身分查核與人道支援。
https://tw.news.yahoo.com/%E7%B7%AC%E7%94%B8%E8%A9%90%E9%A8%99%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E7%88%86%E7%82%B8%E8%81%B2%E4%B8%8D%E6%96%B7-kk%E5%9C%92%E5%8D%80%E5%9B%9B%E9%80%A3%E7%88%86%E9%80%A3%E6%B3%B0%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%AE%85%E9%83%BD%E4%B8%AD%E6%8B%9B-%E9%80%BE1-500%E5%A4%96%E5%9C%8B%E4%BA%BA%E8%B6%8A%E5%A2%83%E6%B1%82%E5%BA%87%E8%AD%B7-085034102.html
作者: 馬龍 時間: 2025-10-28 11:06KK園區大爆破炸毀！「上千人跳河出逃」畫面曝光 多人渡河失敗溺斃 國際中心／黃韻璇報導
全球詐騙重鎮「KK園區」近日陸續傳出爆炸聲響。(圖/翻攝自GASO國際反詐騙組織 ) 緬甸軍政府 長年被人詬病打詐不力，近來卻積極清剿，這個月20日當地官媒才報導，軍政府突襲了惡名昭彰的KK園區，將之整個關閉，逮捕了超過2000人，並查獲沒收30台「星鏈」衛星設備。24日晚間緬甸軍方對KK園區展開爆破，25日第二輪爆破，上千名涉詐人員（豬仔）藉機出逃，許多人冒險跳河進入泰國境內，當地計程車更趁機翻倍漲。
KK園區大爆破炸毀，「上千人跳河出逃」畫面曝光。（圖／翻攝自看看新聞） 綜合外媒報導，從今年10月中開始，緬甸軍方積極清剿惡名昭彰的「KK園區」，直到10月24日行動升級，通過爆破的方式拆除園區內260多棟未登記的建築物；到10月25日展開第二輪高強度爆破，出動無人機擴大打擊範圍。
園區內上千名「豬仔」藉機逃離，利用步行、騎車、搭車等方式逃跑，KK園區所在的村，其計程車費用翻倍飆漲，更有部分人員跳入莫伊河（Moei River），試圖橫渡進入泰國，然而因水流湍急，導致多人溺亡。據泰國官方統計，至少已經發現3具遺體，實際溺斃人數恐更高。
KK園區大爆破炸毀上千人出逃，超過1500人湧入泰國邊境。（圖／翻攝自看看新聞）
https://tw.news.yahoo.com/kk%E5%9C%92%E5%8D%80%E5%A4%A7%E7%88%86%E7%A0%B4%E7%82%B8%E6%AF%80-%E4%B8%8A%E5%8D%83%E4%BA%BA%E8%B7%B3%E6%B2%B3%E5%87%BA%E9%80%83-%E7%95%AB%E9%9D%A2%E6%9B%9D%E5%85%89-%E5%A4%9A%E4%BA%BA%E6%B8%A1%E6%B2%B3%E5%A4%B1%E6%95%97%E6%BA%BA%E6%96%83-021500915.html
作者: 馬龍 時間: 2025-11-8 10:52涉新加坡最大洗錢案！中國嫌犯倫敦9房和稀有恐龍化石被英國沒收 2025/11/07 13:52 即時新聞／綜合報導 來自中國福建的蘇炳海，被指是僥幸逃脫新加坡史上最大洗錢案的漏網之魚之一。（擷取自財新網）
新加坡史上最大規模洗錢案的逃犯之一、來自中國的蘇炳海，近日遭英國沒收犯罪所得約人民幣2.6億元（約新台幣11億元）資產，其中包括在倫敦的9間公寓，以及價值1240萬英鎊（約新台幣5億元）的恐龍化石和一批中國藝術品。
綜合媒體報導，此案於2023年揭發，涉案金額高達新加坡幣30億元（約新台幣722億元），資金來自電信詐騙、網路賭博等犯罪所得，重創新加坡國際形象。當地警方同年8月15逮捕10名嫌犯，蘇炳海被列本案關聯人物。
英國國家打擊犯罪調查局（NCA）今年11月5日根據《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act）沒收蘇炳海在倫敦價值1500萬英鎊（約新台幣6億元）的9間公寓，以及包括兩具異特龍（Allosaurus）和一具劍龍（Stegosaurus）化石在內的資產。該法案允許英國官方在沒有刑事定罪的情況下，追回被認定為非法所得的財產。NCA並未透露與蘇炳海相關案件的具體指控內容。
這些侏羅紀時期、距今約1.5億年的大型恐龍骨架，去年在佳士得拍賣會上以1240萬英鎊的價格成交。案件中被追回的11件中國藝術品，則是於2022年的拍賣會上以逾40萬英鎊（約新台幣1700萬元）購得。
根據中媒《財新網》，1988年2月出生的蘇炳海是福建安溪人，他於2023年8月15日，即新加坡警方突擊行動當日出逃，後經馬來西亞逃亡後最終抵達英國。蘇炳海還擁有柬埔寨國籍，並持有太平洋島國萬那杜（Vanuatu）和加勒比海國家聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）的護照。
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5237829
作者: 馬龍 時間: 2025-11-10 16:37一支300元 假珠寶集團設局賣28萬 75歲婦3千萬掏空 夫氣到中風 2025/11/08 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導 假珠寶詐欺集團設下圈套，掏空75歲婦人3千萬元，新竹地院依詐欺取財罪，將主嫌齊國鈞判刑4年5月。（資料照）
新竹一名七十五歲婦人，誤信購買高價藝品可抵稅，被假珠寶詐欺集團設下圈套，以三一三二萬元購買一三一支、每支要價廿八萬八千元的「翡翠金剛杵」，結果掉在桌上就斷掉，事後發覺買回的是地方石、一支僅值三百元，遭詐婦人為了買藝品掏空積蓄還拿不動產借貸，受害後經濟陷入困境，丈夫更氣到中風在床。新竹地院依詐欺取財罪，將主嫌齊國鈞判刑四年五月。
誤信買高價藝品可抵稅 中圈套
法官調查，齊男等人得知，家中收藏骨董與字畫的婦人有脫售變現需求，由通緝中的王皓平以假名接觸她，表示可協助脫售，王、齊誆稱要繳很高稅金，可先出資向齊買每支廿八萬八千元的「翡翠金剛杵」共一三一支，做出負債比後抵稅，再由楊景彥出具虛偽鑑定報告。
老婦受騙於去年六月購買，折扣後共花費三一三二萬餘元，未料事後發現品質低劣才知受騙，新竹檢調拘提齊男聲押獲准，王男搭機潛逃出境。
用假貨騙鉅款 主嫌判4年5月
法官認為，齊國鈞等人設局誘騙年邁老婦，以不實鑑定報告、名實不符高價藝品、虛構假交易及節稅事宜等情節，一再詐騙被害人，且其對三千多萬元流向，空言償還賭債用光，無視其犯行對於被害婦人及家人所造成傷害至深，楊景彥犯後飾詞狡卸毫無悔意，依三人以上共同詐欺取財罪將齊男判處有期徒刑四年五月，翡翠金剛杵共一三〇支與犯罪所得二九一二萬元沒收；楊男判處有期徒刑二年十月。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1731194
作者: 馬龍 時間: 2025-11-13 10:29泰警重裝押解 KK園區主謀佘智江引渡中國 2025/11/12 16:56 編譯陳成良／綜合報導 被指為跨國犯罪集團主謀的佘智江（中），12日由泰國警方重裝押解，準備引渡回中國。（美聯社）
據美聯社12日報導，泰國上訴法院已批准，將被指為跨國犯罪集團主謀、並與緬甸「KK園區」詐騙案有關的中國籍商人佘智江，引渡回中國；北京當局指控他經營超過200個非法線上賭博網站。佘智江12日由泰國警方重裝押解，準備引渡回中國。
據報導，泰國上訴法院10日這項裁決，是在上個月駁回佘智江法律團隊對泰國引渡法合憲性的挑戰後所做出。法院命令，必須在90天內將佘智江遣送回中國。
佘智江可能是近年被捕的亞洲網路犯罪經營者中，最知名的人物。他因在緬甸鄰近泰國邊境的城市水溝谷（Shwe Kokko）開發「亞太新城」（Yatai New City）計畫而聲名狼藉，該地以網路詐騙與人口販運活動惡名昭彰。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）2024年的一份報告曾指出，佘智江在東南亞多國擁有龐大的商業與投資組合。
根據泰國檢察總長辦公室聲明，中國當局指控佘智江設立了239個非法線上賭博網站，並與緬甸的非法線上賭博網路、賭場有關聯。
佘智江是在2022年8月，因中國警方早在2014年發出的一紙逮捕令，而在泰國首都曼谷被捕。他目前被關押在曼谷的空隆中央監獄（Klong Prem Central Prison），先前曾透過律師指控，在獄中受到「非人道待遇」，但遭泰國司法部否認。
報導指出，由於執法不力，網路犯罪在柬埔寨與緬甸等東南亞國家相當猖獗。賭場尤其成為犯罪活動的溫床，並在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間因實體賭博受阻，而轉變為惡名昭彰的線上詐騙中心。
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5243817
作者: 馬龍 時間: 2025-11-20 10:01掃蕩「水溝谷」詐騙園區！緬甸逮捕近350人、幕後主嫌為中國人蛇佘智江 2025/11/19 14:24 編譯陳成良／綜合報導 近期剛從泰國被引渡至中國的犯罪集團首腦佘智江（見圖）及其「亞太公司」（Yatai），就是經營水溝谷的「涉案實體」。（法新社檔案照）
根據《法新社》報導，緬甸軍政府週三（19日）宣布突襲惡名昭彰的「水溝谷」（Shwe Kokko）詐騙園區，逮捕近350人。外界直指，此舉是在主要軍事支持者中國的強大壓力下，所展開的一場高調鎮壓行動。
行動畫面曝光 查獲近萬支手機 緬甸官媒《緬甸環球新光報》指出，軍方於週二上午對位於泰國邊境的「水溝谷」發動突襲。行動中逮捕了346名正在接受審查的外國公民，並查獲近萬支用於網路賭博與詐騙的手機。
報導更直接點名，近期剛從泰國被引渡至中國的犯罪集團首腦佘智江及其「亞太公司」（Yatai），就是經營水溝谷的「涉案實體」。美國先前已對其制裁，並指控他將泰緬邊境村莊，改造成為賭博、販毒、賣淫與詐騙量身打造的犯罪城市。
專家：為安撫中國的宣傳行動 專家直言，由於大量中國公民同時是詐騙的加害者與受害者，作為軍政府主要支持者的北京日益感到不滿。部分觀察家認為，近期的掃蕩是一場精心策劃的宣傳，旨在緩解北京壓力，同時又不至於過度損害其民兵盟友的豐厚利潤。
軍政府將詐騙猖獗歸咎於武裝反對團體，並稱是在奪回領土控制權後才採取行動。軍方10月也在鄰近的「KK園區」啟動掃蕩，目前正拆除超過600棟建築。
詐騙產業的規模已成區域國安問題。根據聯合國統計，光是2023年，東南亞與東亞地區的詐騙受害者就被騙走了高達370億美元（約新台幣1.2兆），全球的實際損失可能遠高於此。
緬甸軍政府再度掃蕩惡名昭彰的詐騙園區「水溝谷」。圖為該園區先前遭突襲時，涉案人員在雜亂的機房內抱頭蹲地。（法新社檔案照）
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作者: 馬龍 時間: 2025-11-24 15:47緬甸掃蕩詐騙中心5天逮捕近1600人 觀察家：表面功夫 2025/11/23 20:25 中央社 緬甸邊境地區詐騙園區如雨後春筍般湧現，緬甸軍方表示已逮捕近1600名外國公民，但觀察家認為這只是表面功夫。（法新社）
緬甸軍方今天表示，在為期5天、針對臨近泰國邊界的一個惡名昭彰網路詐騙中心的掃蕩行動中，已逮捕近1600名外國公民。但部分觀察家認為，上月開始的加碼掃蕩行動只是表面功夫。
法新社報導，在飽受戰亂蹂躪的緬甸，大規模的詐騙園區如雨後春筍般湧現邊境地區，裡面聚集的詐騙人員利用愛情或商業詐騙手法，每年騙取網路使用者數百億美元。
長期以來，緬甸軍政府被指對這個非法產業睜一隻眼、閉一隻眼。專家指出，在主要軍事支持國中國的施壓下，軍政府自今年2月起展開打擊行動，並大肆宣傳。
部分觀察家認為，上月開始的加碼取締行動其實只是一種表面功夫，旨在做出回應北京壓力的姿態，但又不至於重創軍政府民兵盟友獲利的生意。
國營媒體緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）報導，軍政府在最新公布的統計中聲稱，從11月18日至22日掃蕩水溝谷賭博與詐騙中心時，「逮捕了1590名非法入境的外國公民」。
報導中指出：「此外，當局查獲2893台電腦、21750支手機、101台星鏈（Starlink）衛星接收器、21台路由器，以及大量用於網路詐騙與賭博活動的工業材料。」
自2021年政變引發內戰以來，由大量自願工人以及被拐騙的外國人組成的詐騙中心，在緬甸管控鬆散的邊境地區迅速增多。
分析人士指出，儘管中國是軍政府的主要軍事支持者，但北京對詐騙活動日益猖獗、甚至波及中國公民的行為感到愈來愈憤怒。
聯合國報告顯示，僅東南亞與東亞地區的詐騙受害者，2023年的損失就高達370億美元；報告稱，全球損失可能「遠超此數」。
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作者: 馬龍 時間: 2025-11-24 15:48應付北京？緬甸軍政府突襲詐騙園區 5天逮1600外國人 2025/11/23 15:42 編譯陳成良／綜合報導 緬甸軍政府再度掃蕩惡名昭彰的詐騙園區「水溝谷」。圖為該園區先前遭突襲時，涉案人員在雜亂的機房內抱頭蹲地。（法新社檔案照）
緬甸軍方宣布在泰緬邊境展開大規模掃蕩行動。法新社報導，軍政府23日表示，在惡名昭彰的網路詐騙中心「水溝谷」（Shwe Kokko），5天內逮捕了近1600名非法入境的外國人。專家指出，軍政府長期被指控對非法產業視而不見，直到主要軍事支持者中國進行遊說後，才自2月起宣傳相關打擊行動。
緬甸官方媒體《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）報導，當局自11月18日至22日突襲水溝谷的賭博與詐騙中心，共逮捕了1590名非法入境的外國人。除了人員，當局還查獲2893台電腦、2萬1750支手機，以及101台星鏈（Starlink）衛星接收器與大量用於網路詐騙的設備。
當地媒體發布的影片顯示，在水溝谷園區內，一輛壓路機碾碎了排列整齊的數百台電腦螢幕與成堆的手機。報導指出，僅在週六（22日）一天，就有223名涉嫌詐騙與賭博的人員被捕，其中包含100名中國公民。
此前，法新社調查揭露星鏈接收器被大規模安裝在詐騙園區後，這家由馬斯克擁有的公司表示，已切斷了疑似緬甸詐騙中心附近超過2500台設備的服務。
專家：旨在宣洩北京壓力 詐騙工廠自2021年緬甸政變引發內戰後，在邊境地區大量湧現，每年詐騙金額高達數百億美元。分析人士指出，雖然中國是軍政府的關鍵支持者，但北京對針對其公民的猖獗詐騙日益不滿。
部分監測組織認為，自上個月開始的額外突襲行動只是「煙霧彈」。這些行動經過精心安排，旨在宣洩來自北京的壓力，同時避免對與軍政府結盟、從中獲利的民兵組織造成太大的利潤損害。根據聯合國報告，2023年東南亞與東亞的詐騙受害者損失金額高達370億美元 （約新台幣1.16兆元）
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作者: 馬龍 時間: 2025-11-26 09:55假出金詐158億 26歲洗錢女帝 判24年 2025/11/22 05:30 記者張文川／台北報導 檢警去年底破獲全台最大假出金投資詐騙集團「美樂公司」，總計假出金八億四六九五萬餘元，導致五〇八二人受害，詐款達一五八億四九五〇萬餘元。台北地院昨依主持犯罪組織詐欺取財等一八五罪，將女首腦歐俞彤判應執行廿四年徒刑，另有八名核心幹部判逾廿年，有五十一人被判逾十年。
韓星臉搭上竹聯組長走歪路
外形神似韓星金智秀的廿六歲歐俞彤，原本是飯局妹，與在竹聯幫弘仁會擔任組長的男友吳漢威，共同成立與跨國詐團合作的「美樂公司」，除協助將贓款轉換為泰達幣或法幣，層層轉匯洗錢，並以假出金手法放長線釣大魚。據悉，吳男現仍在柬埔寨指揮詐團，北檢通緝中。
男友吳漢威 仍在柬埔寨作案
台北地檢署今年四月起訴八十人，因有人審理期間逃亡被通緝，有人尚在拘提程序，有人因病停審，昨宣判七十六人，各被判二年至廿四年不等徒刑，尚有廿二人在押，還有數人另案發監服刑。
判決指出，美樂公司架設二二三〇個假投資網站、手機APP程式，於社群、通訊軟體刊登假投資廣告，誘騙被害人面交或匯款；被害人上鉤後，假出金集團會匯出部分款項給被害人，致其誤信真有利潤而加碼投資，終致血本無歸。
審理時歐女等五十六人認罪，十九人否認或只認輕罪，但事證明確，皆判有罪。合議庭痛批眾人正值青壯，竟為貪圖一己之私而犯案，致被害人蒙受重大金錢損失且難以追回贓款，其中十九人犯後態度不佳，未見悔意，分別量刑。北檢八月再起訴第二波十八人，被害人二二一人，北院另案審理中。
收賄助詐 警所長判13年多定讞
另一方面，已被免職的台北市警大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻，收賄後協助「台版柬埔寨」詐團首腦「藍道」杜承哲，違法查詢個資及洩漏警方偵查行動，最高法院昨將葉男依違背職務收賄罪判刑十一年六月、洗錢罪判一年，偽造文書罪判一年二月，總刑度十三年八月定讞，將另定應執行刑期。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1733014
作者: 馬龍 時間: 2025-11-29 10:46史上最大權利車扣押！232輛市值逾億元 重創三環幫非法金源 2025/11/27 11:13 記者邱俊福／台北報導 新竹地區知名三環幫，涉嫌成立行銷、車行及融資公司等共6間公司，於網路散布輕鬆核貸廣告引誘民眾上鉤，倘若沒有不動產抵押，便誘騙向車行申請不實購車貸款，被害人僅拿到少許車貸，卻要求將車輛讓渡予其融資公司作為擔保成為權利車，讓被害人僅背負車貸，且繳付高額代辦費等，層層剝削，成為該幫派最大金流；刑事警察局偵二大隊第二隊今宣布偵破，逮吳男等19人送辦，一舉查扣市值逾億元的232輛權利車，為國內史上最大規模的權利車查扣行動。
警方逮捕該幫派中生代大哥40歲吳建承等19人移送新竹地檢署後，當中吳等10名主要幹部、店長、主管皆聲押獲准，其餘諭令6萬元至10萬元交保，本月中旬已依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。
警方偵辦今年春節前夕新竹縣竹東鎮三環幫大哥劉憲治遭槍殺身亡案時，發現作案及接應車輛均來自新竹縣芎林鄉「承益資融有限公司」，遂於2月26日發動搜索，循線追查發現該融資公司與4間行銷公司、1間車行密切合作，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛，經分析通訊紀錄及資金流向，查知6間公司由吳男指揮，成為該幫派近年重要金流。
經分析犯案手法，行銷公司於網路散布廣告，以「債務整合」、「快速核貸」為誘因，吸引急需資金之民眾詢問，經評估被害人財力狀況後以2種方式從事詐欺犯行，首先若被害人可提供不動產擔保品，則介紹至集團旗下融資公司，透過高額手續費、縮短還款期限等資訊落差或佯稱可向金融機構借款的名義，誘騙被害人抵押借款，致使被害人因違反契約被迫違（解）約背負鉅額違約金及債務。
其次，若被害人無法提供相關擔保品，則以信用不佳為由介紹「假購車貸款方案」，誘騙民眾申請不實購車貸款，成功核貸購車後始由融資公司出面放款，並要求將車輛讓渡予融資公司作為擔保，除了代辦公司收取高額代辦費，融資公司更無故收取高額開辦費、手續費等不合理的虛假費用，層層剝削，被害人僅能取得少額資金，還無端背負沉重車貸。
此外，該集團利用旗下車行操作過戶流程，將車輛過戶至被害人名下，使車輛快速脫產成為容易藏匿與轉手的黑市「權利車」，供其牟利及所屬幫派犯案工具。
警方7月29日搜索6間公司、1處幫派據點、2處權利車藏匿地及多名幹部住處，拘提吳等19人到案，初估犯案2年多，從帳冊與權利車數量被害人逾200人，目前已清查被害人60人，財損8000萬元，詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
相關新聞：假購車貸款詐乾被害人！三環幫藏匿數百輛權利車 新竹山區成停車場
警方查扣現金180萬多元與手機、存摺本、自然人憑證、K盤、球棒、帳冊本、隨身碟、汽車鑰匙、鑽戒、勞力士手錶及相關貸款文件等證物。（記者邱俊福攝）
該集團於Instagram發布限時動態行銷。（記者邱俊福翻攝）
該集團刊登的貸款廣告。（記者邱俊福翻攝）
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作者: 馬龍 時間: 2025-12-3 09:10聖石金業爆龐氏騙局！檢警搜50處 董事長及30多名幹部遭拘提 台北地檢署昨（1）日指揮刑事局及北中南東各地警力同步出擊，兵分多路搜索聖石金業全台50餘處據點，並拘提董事長邱嬿妤(右)及30多名主管、業務幹部到案說明。（圖／翻攝聖石金業臉書） 主打「歐美瑞士高檔黃金」、「VIP級現貨買賣」而迅速竄紅的「聖石金業」，如今竟被疑是包裝精美的吸金騙局。台北地檢署昨（1）日指揮刑事局及北中南東各地警力同步出擊，兵分多路搜索全台50餘處據點，並拘提董事長邱嬿妤及30多名主管、業務幹部到案說明，震動整個金飾界。檢警初步鎖定該公司涉違法吸金、詐欺與偽造文書等罪，估計受害者恐達上千甚至數千人。
聖石金業2022年底在北市信義路以旗艦店姿態進軍市場，裝潢豪華、服務標榜VIP，短時間內在業界打出名號。董事長邱嬿妤更頻繁現身公益場合，捐偵防車給新竹市警局、贈文具給偏鄉學童，甚至投入弱勢關懷，形象光鮮亮麗。
知情人士指出，該公司善用媒體公關，大量曝光於各大媒體版面，亦藉參加雪霸國家公園花鉤吻鮭復育、桃園市公益感恩會等活動，輕易取得與縣市首長、警局長官、地方政要的合照，甚至連賴清德總統參加生態電影記者會的照片，都被放上其官方粉專，成功營造出「殷實、正派、穩健、公益」的企業形象。
然而華麗外表下疑藏巨大陷阱。多名投資人向檢警投訴表示，在業務強力遊說下投入資金，合約到期後卻發現「現金、黃金都要不回來」，懷疑遭到詐騙。
聖石推出的黃金契約相當誘人，投資金額達一定門檻，可用95折買金並由公司保管一年；若投資超過百萬元，更可用88折購入相同重量的現貨，等於用88萬元取得價值百萬的黃金，一年期滿即可「領回現貨或變現」，吸引大批民眾湧入。
但台北地檢署調閱公司帳務後發現，業務對外銷售契約佣金最高竟達50%，民眾投資100萬元，業務先拿走50萬佣金，聖石再收其餘50萬。面對近來金價飆升，公司卻承諾一年後交付112%現值的黃金，「根本不可能做到」，檢警直指這是典型龐氏騙局。
早在去年，Dcard 就有網友發文求救：「老爸前同事進這家公司後說欠幾千萬兩年就還光，瘋狂找我爸聊天推投資，感覺被洗腦。」當時就有人警告「太好賺的一定有鬼」，如今看來完全不幸言中。
檢警蒐證到位後昨全面搜索，多名業務、主管與邱嬿妤全被帶回偵訊。為避免資金被轉移，檢警同時啟動「詐騙財產沒收新制」，緊急查扣公司名下房產、土地、帳戶金流及現貨黃金，初步估計已凍結逾1億元不法所得，未來將用作返還被害人損失。
刑事局呼籲，仍有大量受害民眾尚未出面，請儘速向刑事局或所在地警局報案，以保障自身權益。
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20251202004618-260402?chdtv
作者: 馬龍 時間: 2025-12-6 17:11向316人吸金逾2.7億 起訴17人 絕對能源首腦求刑18年 罰1億 2025/12/05 05:30 記者王定傳／台北報導 絕對能源集團涉向316名投資人詐騙吸金2.7億元，台北地檢署起訴集團負責人邱志豪，求刑18年。（資料照）
絕對能源集團涉以發行甲種、乙種特別股權，向三一六名投資人詐騙吸金二．七億元，台北地檢署可疑帳戶預警中心獲報後發動兩波行動，將集團負責人邱志豪、總經理吳思漢等十人聲押禁見獲准，並扣得約一．二億元不法所得，昨依違反銀行法、證券交易法、詐欺等罪起訴十七人，對集團首腦邱男求刑十八年、吳男十六年，並對絕對能源公司求處罰金一億元。
謊稱投資虛幣、乾淨能源技術
專案小組調查，絕對能源集團從二〇二三年，架設投資理財網站並召開理財說明會，向民眾謊稱絕對能源公司從事投資虛擬貨幣及乾淨能源等技術，除保本外，投資甲種特別股，保證年利率廿五％、投資乙種特別股年利率為四十二％，並提供股票為憑證，以「後金養前金」等手法吸金逾二．七億元。
高檢署接獲金融機構通報異常匯款案件，發交北檢可疑帳戶預警中心調查，檢察官林小刊指揮調查局北市調查處、大安警分局偵辦，在被害者尚未通報情況下，發揮預警效果，八、九月的兩波行動扣得泰達幣、乙太幣等虛擬貨幣、勞力士手錶及現金，另經法院裁定扣押被告及涉案公司名下銀行帳戶內八三二二萬餘元存款、房地，合計查扣不法所得價值約一．二億元。
發行股權保證獲利 全台詐騙
檢方認為，邱等人以經營公司集團方式詐欺吸金，召開甲種、乙種特別股說明會，據點遍布全台，詐騙被害人數眾多、金額龐大，並透過境外公司、虛擬貨幣等管道洗錢，嚴重戕害個人財產法益，破壞金融秩序甚鉅，針對邱男等高層及核心幹部求處六年至十八年不等徒刑。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1734680
作者: 馬龍 時間: 2025-12-19 18:59泰軍轟炸柬埔寨詐騙園區 中共反詐APP傳「同步斷線」秒掀刪除潮 2025/12/19 17:21 即時新聞／綜合報導 網傳泰國轟炸柬埔寨詐騙園區，獲得中國網友讚賞，同時質疑國家反詐app沒用。（本報合成，擷取自微博）
泰國和柬埔寨近日再度爆發激烈的邊境衝突，泰國軍方轟炸柬埔寨多處，同時傳出柬國多個詐騙園區已被摧毀。對此，大批中國網友力挺泰國實際清除手段，並藉此對中國官方強制推行的「國家反詐中心App」表達不滿。
在微博等社群平台上，許多中國網友質疑政府反詐App的實際效用，認為透過軟體攔截遠不及泰國直接摧毀園區來得有效，「泰國告訴我們：反詐最有效的方法不是做個App」、「反詐App沒一點N用，還是泰國給力」、「電詐電話，為什麼以前禁止不了呢？ 」、「默默地卸載了手機上的反詐App」、「最近幾天，反詐App的卸載量大幅上升」、「這幾天的確騷擾電話少了很多，搞得我以為手機壞了」
更有網傳消息指出，在泰國轟炸柬埔寨詐騙園區期間，部分用戶的國家反詐App伺服器竟同步出現斷線或無法登錄的情況，導致網友不禁揣測反詐中心的後端系統是否與這些園區存在不明聯繫。
此外，更有人反映安裝該軟體後，不僅騷擾電話沒減少，甚至還出現金融卡或信用卡莫名被凍結以及個人隱私洩漏的問題，「下載並登錄後，莫名其妙的電話就來了，之後甚至連銀行卡都被凍結，說是通過這個軟體他們發現有外匯進來，他們猜測是詐騙，其實那是我的運費」、「我2021年下載了這個反詐App，沒多久就被電詐騙了3萬」、「他就是一個自欺欺人的軟件，第一你要每天開啟它，還要保持網絡暢通，最後接到詐騙電話，他也不會攔截，直到你被騙，他才會通知你接的是詐騙電話」。
中共當局自2021年起強推「反詐App」，當時便被民眾質疑目的其實是監控手機，「當時被要求安裝，安裝後發現它偷偷在後台做很多事，我怕它給我偷偷開啟前置攝像頭，就卸載了」、「反詐軟件真的是反詐？單純了，監控而已」、「不做App，怎樣實時監控你們？」更有人反映在安裝App後瀏覽海外網站，隨即就接到警方致電警告或騷擾。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5283613
作者: 馬龍 時間: 2025-12-20 11:01泰軍轟炸柬埔寨詐騙園區 中共反詐APP傳「同步斷線」秒掀刪除潮 2025/12/19 17:21 即時新聞／綜合報導 網傳泰國轟炸柬埔寨詐騙園區，獲得中國網友讚賞，同時質疑國家反詐app沒用。（本報合成，擷取自微博）
泰國和柬埔寨近日再度爆發激烈的邊境衝突，泰國軍方轟炸柬埔寨多處，同時傳出柬國多個詐騙園區已被摧毀。對此，大批中國網友力挺泰國實際清除手段，並藉此對中國官方強制推行的「國家反詐中心App」表達不滿。
在微博等社群平台上，許多中國網友質疑政府反詐App的實際效用，認為透過軟體攔截遠不及泰國直接摧毀園區來得有效，「泰國告訴我們：反詐最有效的方法不是做個App」、「反詐App沒一點N用，還是泰國給力」、「電詐電話，為什麼以前禁止不了呢？ 」、「默默地卸載了手機上的反詐App」、「最近幾天，反詐App的卸載量大幅上升」、「這幾天的確騷擾電話少了很多，搞得我以為手機壞了」
更有網傳消息指出，在泰國轟炸柬埔寨詐騙園區期間，部分用戶的國家反詐App伺服器竟同步出現斷線或無法登錄的情況，導致網友不禁揣測反詐中心的後端系統是否與這些園區存在不明聯繫。
此外，更有人反映安裝該軟體後，不僅騷擾電話沒減少，甚至還出現金融卡或信用卡莫名被凍結以及個人隱私洩漏的問題，「下載並登錄後，莫名其妙的電話就來了，之後甚至連銀行卡都被凍結，說是通過這個軟體他們發現有外匯進來，他們猜測是詐騙，其實那是我的運費」、「我2021年下載了這個反詐App，沒多久就被電詐騙了3萬」、「他就是一個自欺欺人的軟件，第一你要每天開啟它，還要保持網絡暢通，最後接到詐騙電話，他也不會攔截，直到你被騙，他才會通知你接的是詐騙電話」。
中共當局自2021年起強推「反詐App」，當時便被民眾質疑目的其實是監控手機，「當時被要求安裝，安裝後發現它偷偷在後台做很多事，我怕它給我偷偷開啟前置攝像頭，就卸載了」、「反詐軟件真的是反詐？單純了，監控而已」、「不做App，怎樣實時監控你們？」更有人反映在安裝App後瀏覽海外網站，隨即就接到警方致電警告或騷擾。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5283613
作者: 馬龍 時間: 2025-12-20 11:02送器官？醫揭露器官移植後墜樓亡 湖南湘雅二院再被爆「頂樓直升機天天飛」 2025/12/19 16:15
中南大學湘雅二醫院被爆停機坪幾乎天天有直升機起降。（取自X）
〔即時新聞／綜合報導〕中國28歲實習醫生羅帥宇揭發醫院器官買賣疑雲後墜樓而死，引發大量網友討論。近日網友曝光多段影片，表示陷入「器官買賣」爭議的中南大學湘雅二醫院樓頂幾乎天天都有直升機降落，「直接變停機坪」，相關爭議再起。
羅帥宇去年揭發「中南大學湘雅二醫院」活摘和販賣人體器官後，即離奇在醫院宿舍附近的建築物墜樓身亡，事後羅的家屬提出一份多達1萬1119頁資料，內容駭人聽聞，引發中國網路上軒然大波，逼得官方成立調查小組展開調查。不過，今年6月官方發布近4000字長篇報告表示「查無不法」，再次掀起爭議。
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據查，湘雅二醫院新停機坪於2024年3月啟用，為緊急病患的「急救綠色通道」。不過，不少網友質疑直升機運作成本極高，一次空中轉運的費用高昂，若真如網友爆料「每天起降」甚至「單日多趟」，在空中醫療救援尚處於起步階段、民用航線審批嚴格的中國可謂相當罕見。
https://news.ltn.com.tw/amp/news/world/breakingnews/5283600
作者: 馬龍 時間: 2025-12-27 10:27緬甸KK園區494棟建物剷平 今年7600多中國籍電詐犯押解回國 2025/12/25 23:00 中央社 Planet Labs PBC今年9月照攝的緬甸KK園區衛星照。（法新社檔案照）
中國公安部今天表示，緬甸KK園區的494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿，近日有952名、今年累計有7600餘名中國籍涉電詐犯嫌被押解回國。
根據中國公安部微信公眾號發布，10月以來，緬方根據中緬泰前期達成的系列共識，在妙瓦底等地組織展開新一輪打擊清剿行動，集中抓捕犯罪嫌疑人，強力拆除賭詐園區。
妙瓦底位於緬甸東南部的克倫邦（Karen），與泰國邊境城市美索（Mae Sot）隔河相望。
12月15日，中緬泰3國警方組成工作組，首次共赴妙瓦底地區KK、亞太新城等大型賭詐園區和相關場所，聯合督導打擊清剿工作成效，研究後續集中清剿、聯合管控、快速遣返等工作。
16日至19日，中國公安部組織吉林、河南公安機關將清剿行動中抓獲的犯罪嫌疑人押解回國，有952名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回國。
中國公安部表示，在中緬泰3方共同努力下，今年以來，累計已有7600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。KK園區494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿。
中國公安部說，長期以來，緬甸妙瓦底賭詐園區的犯罪集團對中國公民大肆實施電信網路詐騙等犯罪活動，危害十分嚴重。今年初，中緬泰建立聯合打擊電信網路詐騙犯罪部級協調機制，持續展開了多輪打擊行動。
中國演員王星1月初在泰國被誘至緬甸妙瓦底電詐園區，事件對中國民眾赴泰旅遊造成負面影響。2月初，泰國政府加強力道打擊泰緬邊境上的詐騙集團，中斷對緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應。
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5289940
作者: 馬龍 時間: 2025-12-27 10:31緬甸電詐園區 中國福建幫控制 2025/12/26 05:30 記者黃政嘉／新北報導 新北市議員林秉宥近日跑到緬甸「開箱」電詐園區，PO出宿舍房照。（圖翻攝自「林秉宥」臉書）
議員赴緬揭煉獄 園區9成是中國人搞詐
新北市議員林秉宥近日透過幕後夥伴協助，搭機前往緬甸苗瓦迪地區「開箱」順達電信詐騙園區。他於廿四日起陸續在臉書粉專發文，提及台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，該園區於十一月廿五日受到克倫民族解放軍的攻擊而瓦解，目前由該支反軍政府部隊掌控；林表示：「如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是我這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。」
順達詐騙園區
有太子集團痕跡
林秉宥PO出多張電詐園區、宿舍房內照片，他看到，他們在遠離發達文明的地區，面對嚴苛要求與生命威脅，閱讀各種教案，製作大量筆記，貨幣戰爭、心理學等各種企管叢書散落一地，整個園區沒有任何現實世界的貨幣，只有一張面額一百的代用券。他說：「LINE對話彼端那個對你噓寒問暖，高談賺錢之道的帥哥美女，全都是苟活在地獄裡，冀望能挖空你帳戶來存活，來翻身的奴隸。」
園區高達4千人
瓦解後逮14台灣人
林揭露，帶他進園區的友人說，園區幾乎都由中國的福建幫所控制，一位緬甸朋友把撿到的手機交給他，上面清晰可見「創億集團」四字，該集團與太子集團是同一個系統。林並說，在這個園區上一批被抓到的，九十％是中國人，其他國家都是少數，曾經有四千人生活在這裡，他們逃離園區後，大部分去向不明，但已知有十四名台灣人被移交給泰國警方，目前應被泰警居留中。
泰緬邊境約50園區
隨處可見中國設備
林秉宥說，在泰緬邊境，類似的電詐園區約有卅至五十個，園區內隨處可見來自中國廠商的各種建材與設備，要繼續建新的宿舍與辦公大樓。林認為要對抗如此的邪惡，需要友軍，跟我們一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊。
新北市議員林秉宥近日跑到緬甸苗瓦迪地區「開箱」順達電詐園區。（圖翻攝自「林秉宥」臉書）
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1737339
作者: 馬龍 時間: 2025-12-27 10:58【緬甸電詐園區 中國福建幫控制】
這幾年福建幫已經躍於全球最大、最凶悍、最富有的黑幫了！您知道福建幫的老大是誰嗎？就是在北京中南海的「習大大」！
作者: 馬龍 時間: 2026-1-1 09:57刑事局掃蕩「一頁式詐騙廣告」 14家物流勾詐團 付廣告費誘騙 2025/12/31 05:30 記者陳建志／台中報導 刑事局中部打擊犯罪中心掃蕩「一頁式廣告」，查緝國內14家物流公司涉案，查扣相關證物。（民眾提供）
「一頁式詐騙廣告」猖獗，刑事局中部打擊犯罪中心追查資金來源，發現竟是我國多家物流及倉儲公司與在中國的詐騙集團勾結投放，經與台北市警局成立專案小組追緝，共查獲十四家物流公司涉案，三年共投放二．三億廣告費，逮捕廖姓等十八名嫌犯，依詐欺、違反銀行法等罪嫌移送法辦。
警追查廣告資金 3年投放2.3億
刑事局中打表示，近年「超商包裹詐騙」頻傳，民眾付費網購下單，卻收到石頭、木塊等與購買商品不符的物品被詐騙，分析其源頭，多因民眾點擊「一頁式詐騙廣告」而下單遭詐。
經追查「一頁式詐騙廣告」費用資金來源，發現從事貨物運輸的物流公司，卻頻繁且巨額地支付與本業不符的「廣告費用」，經暗中蒐證，上月見時機成熟，前往十四家物流公司，拘提、通知廖姓嫌犯等十八人到案，查扣涉案公司相關證物，扣押現金新台幣一七〇萬元及合約書資料等證物，相關犯嫌以七至十萬元不等交保，全案依涉嫌詐欺、銀行法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
物流業者雙頭賺 逮18嫌犯法辦
警方清查並發現，這十四家涉案物流公司，從二〇二二年到二〇二四年，三年共投放高達二．三億元的廣告費用，所投放的一頁式詐騙廣告商品琳瑯滿目，包括減肥、玉鐲、茶葉及土蜂蜜等，吸引民眾點擊廣告後加入假賣家Line好友，下單後貨到付款進而發現為詐騙包裹。
刑事局中打詹明佳隊長表示，這些物流業者與中國的詐騙集團合作，除運送詐騙包裹可收取處理費，支付廣告和收到貨款也都有抽成，可說是雙頭賺，呼籲民眾勿隨意點擊一頁式廣告以免受騙。
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1737950
作者: 馬龍 時間: 2026-1-3 11:01假炒房吸金8億害千餘人 首謀求刑17年 2025/12/20 05:30 記者黃佳琳／高雄報導 國磐資產公司負責人秦朝添涉嫌以「集結眾人之力，一起來炒房」當幌子，向投資人謊稱只要加入炒房行列，每年可賺逾九％的高收益，吸引一千兩百廿三人捧著七億九千八百多萬元加入，一場在高雄舉辦的說明會中，員警臥底喬裝成投資民眾潛入，取得投資情報後，順利破獲違法吸金案，秦男遭檢方依違反銀行法等罪起訴，並向法院請求重判十七年徒刑、併科罰金五千萬元。
檢方指出，秦朝添（四十八歲）成立資產公司，對外宣稱向民間集資，待借得資金後，將用於投資不動產交易，公司會給投資人高於銀行定存利率的報酬，投入金額越高，配發的利息越高，最高可拿九．五％。
由於秦男給投資人一個漂亮遠景，加上國內房價確實一再飆漲，吸引一千兩百廿三人捧著七億九千八百多萬元加入，但手法其實與「龐式騙局」無異，是用後期投資人投入的款項，挪來當成前期投資人的收益。
去年九月廿三日晚間，國磐高雄分公司舉辦說明會招攬投資者時，刑事局南部打擊犯罪中心員警臥底喬裝成投資民眾潛入，當場收到國磐發送到手機裡的投資方案，報請高雄地檢署指揮偵辦。
今年八月起兵分多路前往高雄、台中及北市等地共十七處執行搜索，當場查扣現金七十萬元、奧迪TT跑車、賓士GT跑車及BMW跑車各一輛，以及大批香奈兒、卡地亞等精品包及手表。
秦男和六名公司幹部落網後否認犯行，辯稱從事民間借貸業務不用取得相關許可即可經營。但檢方發現，秦男過去就曾設計過類似投資方案被查辦，將七名被告起訴。
國磐公司負責人秦朝添違法吸金，賓士GT跑車遭查扣，行政執行署以二八〇萬元拍出。（民眾提供）
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1736659
作者: 馬龍 時間: 2026-1-10 17:05緬甸宣布「KK園區」被徹底夷平！ 635處據點全遭摧毀 編輯：林郁庭 2026-01-10 16:41
緬甸軍政府全面拆除KK園區內的非法建築。（圖／達志／路透社）
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緬甸軍政府10日宣布，9日政府全面炸毀、拆除「KK園區」內所有用於網路詐騙和賭博活動的非法建築，共計635處犯罪據點已全數清除。
KK園區建築。（圖／達志／美聯社） 綜合外媒報導，緬甸軍政府表示，截至9日，位於妙瓦底地區的KK園區，所有用於網路詐騙與賭博的違章建築已全面炸毀、拆除。官方資料指出，3個區域合計拆除635棟建物，其中一區148棟、二區62棟、三區425棟，拆除過程中使用了炸藥與重型機械。不過有情報指出，在軍方展開行動前，KK園區主要犯罪組織已提前撤離，轉往其他地點繼續運作。
緬甸軍方也同步掃蕩另一個詐騙重鎮「水溝谷」（Shwe Kokko），行動中沒收大量通訊設備，並強制關閉園區。緬甸軍方說明，消除網路詐騙和賭博活動是國家的責任，當局將積極與鄰國合作，防止此類犯罪在緬甸境內發生。
https://www.ctwant.com/article/465565/
作者: 馬龍 時間: 2026-1-30 09:15涉詐涉賭460億！中國處決緬北「明氏家族」11人 2026/01/29 12:55 即時新聞／綜合報導 中國法院審理緬北明氏家族電信詐騙集團，11人判死刑，根據中共官媒新華社今天報導，經最高人民法院定讞，11人已執行死刑。（擷取自央視新聞）
中國浙江省溫州市中級人民法院2025年9月29日，以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處緬北四大家族之一、明氏家族電信詐騙集團11人死刑。中共官媒《新華社》今天（29日）報導，上述11名罪犯已被執行死刑。
據新華社報導，一審宣判後，明國平、明珍珍等被告提出上訴，浙江省高級人民法院於2025年11月25日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。
最高人民法院經覆核確認，自2015年以來，以明國平、明珍珍等家族核心成員為首要分子的明氏犯罪集團，在緬甸果敢老街及石園子、清水河等地設立多個園區，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，實施電信網路詐騙、開設賭場等犯罪，涉詐、涉賭資金人民幣100餘億元（約新台幣460餘億元）。明氏犯罪集團還夥同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，故意殺害、故意傷害、非法拘禁涉詐人員，造成14名中國公民死亡、多人傷。
最高人民法院認為，第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。據此核准明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑。
根據新華社報導，浙江省溫州市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對11名罪犯宣判並執行死刑，罪犯並在臨刑前會見了近親屬。
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5325941
作者: 馬龍 時間: 2026-2-2 16:03狠撈1350億害死人！中國處決緬北「白家」4魔頭 恐怖罪行全曝光 2026/02/02 15:03 編譯陳成良／綜合報導 緬北電詐「白家」核心人物白應蒼（圖）遭執行死刑。曾任民兵大隊長的他涉及綁架與千億詐騙案，昔日高調炫富，最終伏法。（圖取自央視新聞）
涉及綁架、強迫賣淫且不法獲利高達人民幣290億元（約新台幣1350億元）的緬北「白家」犯罪集團，正式走向覆滅。中國法院2日宣布，對該集團核心人物、曾任果敢民兵大隊長的白應蒼，以及楊立強、胡小姜、陳廣益等4名主嫌執行死刑；至於集團首腦、果敢四大家族之首白所成，則證實已在定讞前病死獄中。
這是中國近期針對東南亞詐騙園區廣泛打擊行動的一部分。繼上週處決另一大勢力「明氏家族」的11名成員後，北京當局持續對緬甸、柬埔寨與寮國等地的跨境犯罪施壓。
綁架、賣淫、殺人詐騙園區成煉獄 據《新華社》與《美聯社》報導，最高人民法院覆核確認，以白應蒼為首的犯罪集團，在緬甸果敢地區設立多個「工業園區」，實則為詐騙基地。他們招攬金主入駐，將數以千計的受害者誘騙至此，進行全封閉式管理。受害者若不從，便遭受非法拘禁、勒索甚至性剝削。法院痛批其罪行「極其兇殘」，已直接導致6名中國公民死亡，另有多人受傷。
此次伏法的白應蒼在兩岸網路上知名度極高，他過去常在社群媒體高調炫富，甚至曾重金邀請多位明星錄製祝壽影片，行徑囂張。隨著他與其他骨幹成員遭處決，加上其父白所成病亡，象徵著曾經不可一世的白家勢力已遭徹底瓦解。
白所成背叛奪權最終病死獄中 值得注意的是，白所成過去曾是「果敢王」彭家聲的部下，後倒戈投靠緬甸軍政府，奪權成為果敢自治區主席，並扶植起「四大家族」的灰產帝國。這位曾隻手遮天的黑幫教父，原本也在一審被判處死刑，但法院證實他在定讞前已因病身亡，雖然逃過槍決，卻難逃身敗名裂的結局。
北京當局持續對緬甸、柬埔寨與寮國等地的跨境犯罪施壓。據外電報導，這些地區的詐騙園區已形成工業化規模，利用人口販運受害者對全球（包括中國公民）進行數位詐騙，迫使各國政府加強國際執法合作。
昔日「果敢四大家族」之首、白家掌門人白所成（圖），曾背叛老長官彭家聲並投靠緬甸軍政府，雖被中國判處死刑，但證實已在執行前病死獄中。（圖取自央視新聞）
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5329865
作者: 馬龍 時間: 2026-2-3 08:53
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">太子集團案後再「金融掃黑」 調查局破321億洗錢
">檢調先前破獲太子集團，利用台灣當洗錢據點，更發現犯罪集團的慣用手法，就是以人頭公司，合法交易掩護非法洗錢，調查局1月分進行金融掃黑專案，再破獲多個 洗 錢集團，金額共達321億！其中有日本博弈集團，把台灣當洗錢中心，派遣日籍幹部來台，以高薪招攬年輕人加入，負責把錢轉成加密貨幣或現金，製造斷點再送到境外，集團共30名嫌犯被逮。
">整疊千元大鈔，放進點鈔機內仔細清點，而龐大洗錢金額，這些僅是冰山一角，暗紅色BMW電動車，外觀氣派另外賓士大G，更是超過600萬，這些熱門車款，竟全被犯罪集團買來洗錢，調查局今年1月進行金融掃黑專案，全台總動員揪出900多家不法公司，犯罪金額突破321億。
">", 微軟正黑體修正, 調查局經濟犯罪防治處科長林明獻說：「總計查緝215案，搜索168個處所，約談725人到案。」這些集團手法都很類似，以人頭公司帳戶合法掩護非法，甚至有博弈集團，把台灣當洗錢中心，集團總部設在日本，卻在台灣設立人頭公司，派遣日籍幹部來台招募台灣員工，打著新進人員7-8萬，組長級至少10萬薪資，吸引不少年輕人投入。
">調查局經濟犯罪防治處科長林明獻說：「從根源將這些金融工具給斬除，以避免犯罪集團一再的使用這些，人頭公司的金融帳號，做為地下洗錢。」龐大的不法資金不只是冷冰冰的數據，背後每一筆錢，都可能是遭詐騙者畢生積蓄，檢調加強力道，緊盯各種洗錢管道，要讓犯罪行為無所遁形。https://news.cts.com.tw/cts/society/202602/202602022558359.html
作者: 馬龍 時間: 2026-2-3 08:56港警大規模打擊詐騙犯行 3週內拘捕682人 2026/02/02 21:03 中央社 香港警方過去3週執行一項打擊詐騙及洗黑錢的行動，共拘捕682人。（圖擷自臉書）
香港警方過去3週執行一項打擊詐騙及洗黑錢的行動，共拘捕682人，他們涉及580宗電話和網路詐騙，款項高達港幣6.2億元（約新台幣24.8億元）。
警方今天公布，這項在全港執行的大規模行動，涉及詐騙、科技罪案及洗黑錢，共拘捕了682人，其中11人同屬一個網路情感詐騙和洗黑錢集團。
據公布，這個網路情感詐騙集團行騙了314人，涉案金額為4400萬元（新台幣1.76億元）；他們在工廈租用房間犯案，在不同交友程式利用虛假年輕女子頭像進行詐騙。
香港的電話及網路詐騙案件數近幾年持續上升，已成為本地最普遍的罪行。
2025年10月香港警方曾表示，2019年起，本地各類騙案持續上升；2025年1至9月，本地各類詐騙案有3萬2142宗，涉案金額56.4億元，期間警方共拘捕4552人。
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5330249
作者: 馬龍 時間: 2026-2-3 09:26陽光行動／詐騙橫行 全台上萬超商成重災區 多種樣態：假抽獎騙個資、誘騙買點數、代收幽靈包裹 台灣詐騙橫行，民眾不堪其擾之餘，打詐專法上路一年半，受害人數、受騙金額仍節節攀升，過去外界的目光焦點大多集中在銀行、ATM，但事實上，民眾最常去的超商，早已成為詐騙行為發生最頻繁的場域之一。超商業者一致表達願意全力配合政府打詐，但面對車手於超商ATM領錢這個難題，更希望政府能夠挹注資源，尤其最好能讓超商與警察之間有更密切的連線，別再讓超商獨立作戰。
超商取貨方便，但可能碰上「幽靈包裹」詐騙。超商業者提供線上申訴平台，助消費者防詐並有退款機制。圖為示意圖。記者林澔一／攝影 不論是媒體報導，或是民眾的印象，銀行一向是防詐的重點，受過訓練的櫃檯行員，配合警政系統，的確攔下了不少差一點被詐騙的民眾，但其實詐騙不只有匯款行為，詐團手法日新月異，而台灣又是超商密度最高的國家，上萬家多功能、日常生活不可或缺的超商，就成了詐騙行為發生的重災區。
現今超商面臨的詐騙樣態大致可分為四類，例如詐團假冒超商官網舉辦抽獎騙個資、誘騙民眾購買點數再傳送序號、因為超商提供代收包裹服務而衍生出的「幽靈包裹」，以及幾乎每家超商都有的ATM，也成詐團車手盯上的目標。
車手常在ATM領錢
超商業者表示，買點數、幽靈包裹都可以透過店員進行確認、勸阻。但是，最令人頭痛的，莫過於車手在ATM領錢，超商員工留意到了卻很難直接報警，就怕自身安全受威脅，因此也期盼，是否有可能可以建立警政、超商連線，透過連線方式，不但保障員工安全，還能更快抓到車手，進而溯源抓出詐騙集團首腦。
對於超商業者難題，打擊詐欺警官說，面對詐騙，的確有不少店員熱心提供協助，但也有部分店員態度消極，希望業者加強訓練及管理，公私協力才能防堵詐騙。
刑事局表示，各派出所也會與轄內超商建立聯繫管道，店員發現可疑車手，如滯留ATM時間過長、持多張提款卡提領、短時間頻繁提領，應即時致電110或派出所，通報警方到場盤查，若不便講電話，可透過與派出所建立的LINE群組通報。
店員阻詐 成額外負擔
對於政府打詐單位要求業者應加強訓練及管理，超商業者私下透露，警政機關經常要求超商協助，不管是建立包裹退貨機制、店員阻止詐騙行為等，而為了打詐，大家都很願意配合，但在協助打詐的背後，超商其實負擔了不小的風險與成本，例如協助民眾進行幽靈包裹退貨，還必須去跟集運商追回款項，人力、成本都是額外的負擔。
此外，超商店員就算發現車手在店裡，也很難直接當著歹徒的面報警，就怕事後被詐團盯上，人身安全受到威脅，而同時，不管是在包裹、點數勸阻上，也很常遇到不理性的消費者。
https://tw.news.yahoo.com/%E9%99%BD%E5%85%89%E8%A1%8C%E5%8B%95%EF%BC%8F%E8%A9%90%E9%A8%99%E6%A9%AB%E8%A1%8C-%E5%85%A8%E5%8F%B0%E4%B8%8A%E8%90%AC%E8%B6%85%E5%95%86%E6%88%90%E9%87%8D%E7%81%BD%E5%8D%80-224118883.html
作者: 馬龍 時間: 2026-2-11 09:24KK園區今昔對比曝！中緬泰聯手夷平 630棟建築全毀如戰區 2026/02/10 16:27
KK園區今（左）、習（右）對比。（合成圖）
〔即時新聞／綜合報導〕中國方面宣布，位於泰緬邊境惡名昭彰的電信詐騙據點「KK園區」已經夷平，包含630棟相關建築拆除，抓獲1500餘名犯罪分子。
綜合媒體報導，中國宣布，與緬甸、泰國近期執行三方聯合清剿行動，針對緬甸妙瓦底地區惡名昭彰的電信詐騙據點「KK園區」完成清剿工作，今年以來，聯合專案組已執行 10次遣返行動，抓獲的1500餘名嫌疑人引渡回國，同時位於緬甸妙瓦底的「KK園區」630多棟相關建築亦已全數拆除。
https://news.ltn.com.tw/amp/news/world/breakingnews/5338954
作者: 馬龍 時間: 2026-3-13 09:16下月底清零！柬埔寨掃蕩詐騙園區 關閉200據點 專家憂保護傘未除 2026/03/12 13:37 編譯陳成良／綜合報導 柬埔寨金邊警方11日展示在掃蕩行動中查獲的證物，包括詐騙集團用來冒充日本警察的制服與偽造身分證件。警方近期加強執法，誓言於下個月前清除境內所有詐騙據點。（法新社）
柬埔寨政府表示，將在4月底前清除境內所有線上詐騙中心。該國反詐騙委員會主席柴斯納里（Chhay Sinarith）受訪表示，政府自去年7月以來鎖定250處涉嫌詐騙的地點，已成功關閉其中200個園區，目標在下個月底前達成全境清除。
《美聯社》報導，針對此波掃蕩行動，柬國當局已立案79起法律案件，逮捕697名疑似詐騙首腦與共犯。同時，政府已從23個國家遣返近1萬名園區人員，目前僅剩不到1000人等待官方後續處理。金邊警方11日更在市中心高層建築發動突襲，當場逮捕約60名正在從事跨境詐騙的柬埔寨籍與中國籍人士。
儘管官方宣示決心，專家對此仍抱持保留態度。哈佛大學亞洲中心研究員、跨國犯罪專家希姆斯（Jacob Sims）指出，過去柬埔寨多次掃蕩往往流於形式，詐騙產業換個地方便死灰復燃。他認為問題不在於拆除建築，而是「背後的金融體系與保護傘網絡」是否一併瓦解。希姆斯強調，目前幾無跡象顯示執法觸及了柬埔寨執政菁英內部的核心人員，且當地對獨立報導的持續限制，也讓官方宣稱的掃蕩成果難以獲得外部獨立查證。
這類詐騙產業在東南亞肆虐，尤其集中在柬埔寨與緬甸。聯合國專家分析指出，COVID-19 疫情期間，許多賭場因缺乏客源，迅速轉型為大規模線上詐騙園區，導致此類非法活動演變成工業化模式。園區內常涉及嚴重的人口販運，人員常被假工作邀約誘騙，隨後被迫在類奴隸的環境下，從事「殺豬盤」或加密貨幣投資詐騙。如今，這類詐騙網路已不僅限於東南亞，更擴散至非洲與拉丁美洲，成為全球性的治安危機。
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5367847
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行政院長卓榮泰昨日出席「金融反詐高階論壇」，並頒獎表揚有功人員。（記者方賓照攝）
總統賴清德昨出席本報主辦的「2024全面阻絕詐騙論壇」，強調打詐視同作戰，不成功絕不罷休。（記者田裕華攝）
數發部近日預告相關草案，要求平台業者應在政府通知後的24小時內移除涉詐廣告。圖為臉書曾出現假冒名人黃仁勳的詐騙廣告。（取自臉書）
數發部近日預告相關草案，要求平台業者應在政府通知後的24小時內移除涉詐廣告。圖為臉書曾出現假冒名人許文龍的詐騙廣告。（取自臉書）
臉書等社群平台不理睬阻詐，公股銀行龍頭兆豐銀行昨開出第一槍，宣布即日起至明年底，不再投永廣告費用給非實名制各社群平台。（業者提供﹜
Google與數發部舉行2025 Google 亞太防詐論壇，圖左至右為Google 台灣總經理林雅芳、數位發展部部長黃彥男、Google 全球政府事務暨公共政策副總裁 Wilson L. White。（業者提供）
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